上海万业企业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议暨2010年第一次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议于2010年8月18日在公司会议室召开。会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名。会议由董事长程光先生主持，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：
一、 审议通过《公司2010年半年度报告全文及摘要》;
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《关于公司高管人员变动的议案》；
1、公司董事会近日收到尚志强先生因个人发展原因辞去第七届董事会董事、公司总经理职务的书面辞职报告。尚志强先生感谢公司为他提供的平台和同事们对他工作的支持，使他的工作能力得到了提高，为他下一步的个人事业发展打下了基础。
尚志强先生在职期间勤勉尽责，为公司的健康、稳定运营做出了卓越的贡献。董事会表示由衷的感谢，并预祝尚志强先生在今后的个人事业发展中获得辉煌的成就。
2、经董事长程光先生提名，聘请崔海勇先生为公司总经理，其将不再担任公司副总经理一职。经崔海勇先生提名，聘请董事会秘书吴云韶女士、曹雄斌先生为公司副总经理；聘请邵伟宏先生为公司财务副总监（财务负责人）。以上聘任人员简历附后，任期自即日起至本届董事会届满。董事会提名委员会议及全体独立董事认为上述聘请人员符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规规定的担任上市公司高管人员的任职资格。
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过《关于公司董事变动的预案》；
鉴于公司董事尚志强先生提出辞职，公司董事人数少于《公司章程》规定的9人，为此需补选1名董事。控股股东三林万业(上海)企业集团有限公司提名蒋剑雄先生为董事候选人。董事会提名委员会和全体独立董事认为，蒋剑雄先生符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规规定的担任上市公司董事的任职资格。董事会同意提交股东大会选举，简历附后。
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
四、 审议通过《关于收购新加坡银利有限公司、新加坡春石有限公司各60%股权的预案》；
根据公司战略发展需要，经与控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司协商，同意以评估价的六五折收购其100%持有的新加坡银利有限公司60%股权、100%持有的新加坡春石有限公司60%股权，合计人民币59,365万元。本次收购构成关联交易，关联董事在表决时进行了回避。具体内容详见与本公告同时披露的《关联交易公告》。
本次交易需提交公司股东大会审议通过，并经国家政府相关部门批准后最终生效。
同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
五、 审议通过《关于召开公司2010 年第一次临时股东大会的议案》。
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
●会议召开时间：2010年9月6日上午9:30
●会议召开地点：上海市浦东新区源深体育发展中心（源深路655号1号门）103会议室
●会议方式：现场会议记名投票表决方式
（一）会议召开基本情况
上海万业企业股份有限公司第七届董事会于2010年8月18日以现场方式召开第六次会议,会议审议通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》，决定于2010年9月6日上午9:30在上海市浦东新区源深体育发展中心（源深路655号1号门）103会议室召开公司2010年第一次临时股东大会。
（二） 会议审议事项
1、审议《关于公司董事变动的预案》；
2、审议《关于公司监事变动的预案》；
3、审议《关于收购新加坡银利有限公司、新加坡春石有限公司
各60%股权的预案》。
（三）会议出席对象
1、截止2010年8月31日下午上海证券交易所公司股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。股东本人如不能出席本次会议，可委托代理人出席并行使表决权（授权委托书详见附件）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
（四）会议登记事项
1、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续,异地股东可以传真或信函的方式登记。(收件截止时间为2010年9月2日16:30)
(1)法人股东凭股权证书或股东帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。
(2)个人股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权委托书；委托人股东帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。
2、登记时间：2010年9月2日(星期四)9:30-16:30
3、登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼"维一软件"（近江苏路）
（五）其他事项
1、出席会议的所有股东凭股东会议通知、股票帐户卡和身份证参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。
2、本次会议会期为半天,食宿、交通费自理。
3、联系方式
联系地址：上海浦东大道720号9楼
上海万业企业股份有限公司 董事会办公室
邮政编码：200120
传 真：50366858
电 话：50367718（直线）
联 系 人：于良
收 件 人：董事会办公室(请注明"股东大会登记"字样)
（六）备查文件目录
1、公司七届六次董事会决议、会议记录、决议公告。
2、公司七届六次监事会决议、会议记录、决议公告。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2010年8月20日
附：蒋剑雄先生等简历
蒋剑雄先生简历
蒋剑雄先生，1966年2月出生，交通大学工学学士、北京大学经济学硕士。1994-2005年在上海市外高桥保税区三联发展有限公司工作，历任投资部副经理（主持工作）、计划财务部总监、副总经济师。2005年进入三林集团中国总部工作，曾任中远发展股份有限公司总经理、三林万业（上海）企业集团有限公司资产经营部总经理。现任三林万业（上海）企业集团有限公司能源事业部总经理。
崔海勇先生简历
崔海勇先生，1969年10月出生，2003年3月毕业于上海交通大学，建筑与土木工程专业硕士，高级工程师。历任上海虹桥东苑置业有限公司董事、副总经理，上海新东苑国际投资集团有限公司副总裁，大华（集团）有限公司工程管理中心总经理。2009年5月至今任职上海万业企业股份有限公司副总经理。
吴云韶女士简历
吴云韶女士，1969年3月生。1991年毕业于无锡轻工业大学，获工学士学位，1999年获复旦大学工商管理硕士学位。历任中华企业股份有限公司投资发展部高级研究员、上海华晨集团股份有限公司（现"申华控股"）总裁助理兼总裁办主任、湖南证券（现"泰阳证券"）上海总部综合管理部经理、华通天香集团股份有限公司董事会秘书兼行政人事总监。2006年3月至今任职上海万业企业股份有限公司董事会秘书。
曹雄斌先生简历
曹雄斌先生，1967年9月生，工商管理硕士。先后供职于南通市建四公司上海公司、上海建宁建设本值估算有限公司；2000年进入中远置业集团工作，历任海南博鳌开发公司审计部经理、中远三林置业集团审计部副总经理（主持工作）、三林万业（上海）企业集团房产事业部成本总监、上海万业企业股份有限公司成本管理部总监、上海万业企业宝山新城建设开发有限公司常务副总经理。现任上海万业企业股份有限公司总经理助理、上海万企爱佳房地产开发有限公司总经理、上海万业企业爱佳物业管理服务有限公司总经理。
邵伟宏先生简历
邵伟宏先生，1975年4月出生，毕业于上海财经大学，本科学历。1996年7月-2002年4月在上海实业交通电器有限公司财务部工作。2002年5月进入中远置业集团工作，曾任上海中远两湾置业发展有限公司财务部成本主管。2006年起历任上海万业企业股份有限公司财务部会计主管、经理助理、副经理（主持工作）、经理。
附件 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海万业企业股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。(注：请委托人对各项议案明确表示同意、反对、弃权，如否受托人可按自己意愿表决)
委托人签名（盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托有效期限：
委托签发日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
