证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2020-025
中文在线数字出版集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2020年3月23日（星期一）14:30。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间为2020年3月23日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月23日9:15至2020年3月23日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街28号2号楼6层608号公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长童之磊先生。
7、会议召开情况：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。
出席本次会议的股东、股东代表共28人，代表股份159,365,370股，占上市公司总股份的21.9121％。其中：通过现场投票的股东、股东代表1人，代表100,379,416股份股，占上市公司总股份的13.8017％；通过网络投票的股东、股东代表27人，代表股份58,985,954股，占上市公司总股份的8.1103％。
其中，中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的股东、股东代表26人，代表股份17,020,749股，占上市公司总股份的2.3403%。其中，通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％；通过网络投票的股东、股东代表26人，代表股份17,020,749股，占上市公司总股份的2.3403％。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、逐项审议并通过了《关于<中文在线数字出版集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.01 激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意157,090,906股，占出席会议所有股东所持股份的98.5728%；反对2,274,464股，占出席会议所有股东所持股份的1.4272%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意14,746,285股，占出席会议中小股东所持股份的86.6371％；反对2,274,464股，占出席会议中小股东所持股份的
13.3629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
1.02 股票期权的来源、数量和分配
表决结果：同意157,090,906股，占出席会议所有股东所持股份的98.5728%；反对2,274,464股，占出席会议所有股东所持股份的1.4272%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意14,746,285股，占出席会议中小股东所持股份的86.6371％；反对2,274,464股，占出席会议中小股东所持股份的
13.3629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
1.03 本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、行权安排和禁售期
表决结果：同意157,090,906股，占出席会议所有股东所持股份的98.5728%；反对2,274,464股，占出席会议所有股东所持股份的1.4272%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意14,746,285股，占出席会议中小股东所持股份的86.6371％；反对2,274,464股，占出席会议中小股东所持股份的
13.3629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
1.04 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
表决结果：同意157,090,906股，占出席会议所有股东所持股份的98.5728%；反对2,274,464股，占出席会议所有股东所持股份的1.4272%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意14,746,285股，占出席会议中小股东所持股份的86.6371％；反对2,274,464股，占出席会议中小股东所持股份的
13.3629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
1.05 股票期权的授予及行权条件
表决结果：同意157,090,906股，占出席会议所有股东所持股份的98.5728%；反对2,274,464股，占出席会议所有股东所持股份的1.4272%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意14,746,285股，占出席会议中小股东所持股份的86.6371％；反对2,274,464股，占出席会议中小股东所持股份的
13.3629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0％。
1.06 股票期权激励计划的调整方法和程序
表决结果：同意157,090,906股，占出席会议所有股东所持股份的98.5728%；反对2,274,464股，占出席会议所有股东所持股份的1.4272%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意14,746,285股，占出席会议中小股东所持股份的86.6371％；反对2,274,464股，占出席会议中小股东所持股份的
13.3629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
1.07 股票期权的会计处理
表决结果：同意157,090,906股，占出席会议所有股东所持股份的98.5728%；反对2,274,464股，占出席会议所有股东所持股份的1.4272%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意14,746,285股，占出席会议中小股东所持股份的86.6371％；反对2,274,464股，占出席会议中小股东所持股份的
13.3629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
1.08 股票期权激励计划的实施程序
表决结果：同意157,090,906股，占出席会议所有股东所持股份的98.5728%；反对2,274,464股，占出席会议所有股东所持股份的1.4272%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意14,746,285股，占出席会议中小股东所持股份的86.6371％；反对2,274,464股，占出席会议中小股东所持股份的
13.3629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
1.09 公司/激励对象各自的权利义务
表决结果：同意157,090,906股，占出席会议所有股东所持股份的98.5728%；反对2,274,464股，占出席会议所有股东所持股份的1.4272%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。其中，中小股东投票表决结果如下：同意14,746,285股，占出席会议中小股东所持股份的86.6371％；反对2,274,464股，占出席会议中小股东所持股份的
13.3629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
表决结果：同意157,090,906股，占出席会议所有股东所持股份的98.5728%；反对2,274,464股，占出席会议所有股东所持股份的1.4272%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。其中，中小股东投票表决结果如下：同意14,746,285股，占出席会议中小股东所持股份的86.6371％；反对2,274,464股，占出席会议中小股东所持股份的
13.3629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过了《关于<中文在线数字出版集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意157,090,906股，占出席会议所有股东所持股份的98.5728%；反对2,274,464股，占出席会议所有股东所持股份的1.4272%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意14,746,285股，占出席会议中小股东所持股份的86.6371％；反对2,274,464股，占出席会议中小股东所持股份的
13.3629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
表决结果：同意157,090,906股，占出席会议所有股东所持股份的98.5728%；反对2,274,464股，占出席会议所有股东所持股份的1.4272%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意14,746,285股，占出席会议中小股
东所持股份的86.6371％；反对2,274,464股，占出席会议中小股东所持股份的
13.3629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的2020年第一次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于中文在线数字出版集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会
2020年3月23日