中简科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告
本人作为中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，在2019年工作中，认真履行职责，充分发挥自己在战略、技术及产业化发展等领域的专长，为公司发展献计献策。2019年，我积极出席公司相关会议并对议案进行认真审议，对相关事项预先了解及发表独立意见。现将本人2019年度履职情况汇报如下：
一、 出席董事会及列席股东大会情况
作为公司独立董事，本人在召开董事会前主动获取会议所需要的相关资料，全面了解公司运营情况，以便为董事会相关重要决策做好前期准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥独立董事积极作用。本人参会情况如下：
| 独立董事姓名 | 应出席董事会次数 | 出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 出席股东大会次数 |
| 刘礼华 | 7 | 7 | 0 | 2 |
本人认为，2019年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞 成票，本人谨慎、认真地行使了公司所赋予独立董事的权利。
二、 发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人认真了解公司2019年度的经营活动情况，并就相关问题在核实后，在董事会上就相关事项均投了赞成票，发表了同意的独立意见。具体情况如下：
| 会议日期 | 会议届次 | 会议议案 | 独立意见 |
| 2019年1月20日 | 二届二次 | 1.关于2018年度分红的议案 | 同意 |
| 2.关于公司2018年度内部控制评价报告的议案 | 同意 | ||
| 3.关于2018年度高级管理人员薪酬的议案 | 同意 | ||
| 4.关于聘请2019年度审计机构、内控审计机构及其审计费用的议案 | 同意 | ||
| 2019年6月13日 | 二届四次 | 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案 | 同意 |
| 2019年8月23日 | 二届五次 | 1.关于控股股东及其他关联方资金占用的独立性意见 | 同意 |
| 2.关于公司对外担保情况发表的独立意见 | 同意 | ||
| 3.关于公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 | 同意 | ||
| 4.关于会计政策变更的议案 | 同意 | ||
| 5.关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案 | 同意 | ||
| 6.关于现金质押的议案 | 同意 | ||
| 2019年10月15日 | 二届六次 | 关于聘任公司总经理的议案 | 同意 |
| 2019年10月23日 | 二届七次 | 关于聘任公司董事会秘书的议案 | 同意 |
| 2019年11月9日 | 二届八次 | 关于调整“1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目”总投资额的议案 | 同意 |
三、 在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会和提名委员会四个专门委员会。本人作为薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员与发展委员会委员，能够根据《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》和《战略与发展委员会工作细则》的相关规定，定期参加会议。2019年度，主要履行以下
职责：
1. 作为薪酬与考核委员会主任委员，积极参与薪酬与考核委员会的日常审核工作，对于公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案提出了意见与建议；
2. 作为审计委员会委员，全面了解公司重要经营事项、财务信息、关联交易情况等，对公司内部控制、财务报告和内部审计等进行了审阅，并发表意见；
3. 作为提名委员会委员，严格遵循相关规章制度履行职责，对董事、高级管理人员的任职资格及聘用进行了审议并发表意见；
4. 作为战略与发展委员会委员，充分利用专业知识和经验为公司发展贡献力量，对公司发展战略提出意见和建议，促进公司生产经营稳健发展。
四、 对公司进行现场调研的情况
2019年度，本人通过出席公司董事会和股东大会对公司进行实地调研，了解公司生产经营情况、内部控制和财务状况外，还通过电话会议等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司运行动态，对公司经营管理提出建议和意见，同时经常关注有关公司相关报道，有效履行了独立董事职责。
五、 其他工作情况
1. 2019年度未有提议召开董事会的情况发生；
2. 2019年度未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3. 2019年度未发生提议聘任或解聘会计师事务所的情况发生。2020年度，本人将利用自身专业知识和经验，继续积极参与公司重大事项决策，为董事会科学决策提供参考意见，切实维护全体股东特别是中小股东合法权益，为公司持续健康持续发展做出贡献。感谢公司董事会和管理层在本人履职过程中给予的积极配合和支持。
（以下无正文）
（此页无正文，本页为《中简科技股份有限公司2019年年度独立董事述职报告》签字页）
刘礼华：
2020年3月20日