证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2020-14
东信和平科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式举行。现场会议于2020年3月23日14:30开始在珠海市南屏屏工中路8号公司603会议室召开。网络投票的时间：2020年3月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020年3月23日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月23日09:15至2020年3月23日15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长周忠国先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。股东出席的总体情况：
通过现场和网络参会的股东及股东授权代表12人，代表股份199,255,581股，占公司总股份的44.6275％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权代表8人，代表股份199,215,381股，占公司总股份的44.6185％。
通过网络参会的股东及股东授权代表4人，代表股份40,200股，占公司总
股份的0.0090％。
出席本次会议的中小投资者股东情况：
通过现场和网络参会的中小股东及股东授权代表5人，代表股份500,442股，占公司总股份的0.1121％。其中：出席现场会议的中小股东及股东授权代表1人，代表股份460,242股，占公司总股份的0.1031％。通过网络参会的中小股东及股东授权代表4人，代表股份40,200股，占公司总股份的0.0090％。
二、议案审议表决情况
经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》。
经表决，同意199,239,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意484,242股，占出席会议中小股东所持股份的96.7629％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
3.2371％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、东信和平科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会二○二○年三月二十四日