思美传媒股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月23日召开2020年第一次临时股东大会,会议审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，并于2020年3月23日分别召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案。
一、公司第五届董事、监事及高级管理人员组成如下：
1.公司第五届董事会成员
非独立董事：任丁（董事长）、汪洪、丁凯、张莉、侯学建、俞建华；
独立董事：代旭、钟林卡、张陶勇。
2.公司第五届监事会成员
非职工代表监事：周红（监事会主席）、宋佩雯 ；
职工代表监事：吴竹筠。
3.高级管理人员
副总经理：俞建华、虞军、江山；
财务负责人：侯学建；
董事会秘书兼副总经理：李子木。
二、部分董事、监事、高级管理人员离任情况
因任期届满，朱明虬先生不再担任董事职务，王秀娟女士、王磊先生、胡坚先生均不再担任公司监事职务，陈静波先生不再担任副总经理职务，上述人员将
继续在公司担任其他职务。截止本公告披露日，朱明虬先生直接持有公司股份125,817,096股，占公司股本总数的21.65%；王秀娟女士直接持有公司股份1,313,365股，占公司总股本的0.23%；陈静波先生直接持有公司股份982,590股，占公司总股本的0.17%。朱明虬先生、王秀娟女士、陈静波先生所持股份将依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。
截止本公告披露日，王磊先生、胡坚先生未持有公司股票。
上述各位在任职期内勤勉尽职，为公司发展做出了重要的贡献，公司董事会、监事会对此表示衷心的感谢！
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
2020年3月24日