证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2020-043
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形。
一、会议的召开及出席情况
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会通知在2020年2月29日向指定媒体以公告形式发出（公告编号2020-035）。本次股东大会由董事会召集，以现场表决和网络投票方式召开，现场会议召开时间为2020年3月23日（星期一）下午2:30，会议地点：广东省惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号公司会议室，网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月23日9:15至15:00期间的任意时间。
本次股东大会现场会议由公司董事长朱坤华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京金诚同达（深圳）律师事务所律师出席、列席了本次会议。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共14人，所持有效表决权的股份数97,929,281股，占公司股份总额的24.0749%。其中现场会议股东及股东代理人共9人，所持有效表决权的股份数97,916,981股，占公司股份总额的24.0718%；通过网络投票参会的股东5人，所持有效表决权的股份数12,300股，占公司股份总额的0.0030%。
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共计8人，代表股份2,045,126股，占公司总股本的0.5028%。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、议案的表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，会议以记名投票方式表决通过以下议案：
（一）审议通过公司《2019年度董事会工作报告》；
具体内容详见于2020年2月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
总表决情况：同意97,928,381股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的99.9991%；反对500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0.0005%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0.0004%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意2,044,226股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的99.9560%；反对500股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的0.0244%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的0.0196%。
该议案获得通过。
（二）审议通过公司《2019年年度报告全文及其摘要》；
具体内容详见于2020年2月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
总表决情况：同意97,928,381股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的99.9991%；反对500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0.0005%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0.0004%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意2,044,226股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的99.9560%；反对500股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的0.0244%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的0.0196%。
该议案获得通过。
（三）审议通过公司《2019年度审计报告》；
具体内容详见于2020年2月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。总表决情况：同意97,928,781股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的99.9995%；反对500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0.0005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意2,044,626股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的99.9756%；反对500股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的0.0244%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的0.0000%。
该议案获得通过。
（四）审议通过公司《对外担保情况的专项说明》；
具体内容详见于2020年2月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
总表决情况：同意97,928,381股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的99.9991%；反对500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0.0005%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0.0004%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意2,044,226股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的99.9560%；反对500股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的0.0244%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的0.0196%。
该议案获得通过。
（五）审议通过公司《2019年度财务决算报告》；
具体内容详见于2020年2月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
总表决情况：同意97,928,381股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的99.9991%；反对500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0.0005%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0.0004%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意2,044,226股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的99.9560%；反对500股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的0.0244%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的0.0196%。
该议案获得通过。
（六）审议通过公司《2019年度利润分配预案》；
具体内容详见于2020年2月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
总表决情况：同意97,928,781股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的99.9995%；反对500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0.0005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意2,044,626股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的99.9756%；反对500股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的0.0244%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的0.0000%。
该议案获得通过。
（七）审议通过公司《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；
具体内容详见于2020年2月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
总表决情况：同意97,928,781股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的99.9995%；反对500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0.0005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意2,044,626股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的99.9756%；反对500股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的0.0244%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的0.0000%。
该议案获得通过。
（八）审议通过公司《关于控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司向银行申
请综合授信额度并为其提供担保的议案》；
具体内容详见于2020年2月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
总表决情况：同意97,928,381股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的99.9991%；反对900股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意2,044,226股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的99.9560%；反对900股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的0.0440%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的0.0000%。
本项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持股份总数的三分之二以上通过。
（九）审议通过公司《关于控股子公司东莞市合众导热科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》；
具体内容详见于2020年2月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
总表决情况：同意97,928,381股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的99.9991%；反对900股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意2,044,226股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的99.9560%；反对900股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的0.0440%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的0.0000%。
本项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持股份总数的三分之二以上通过。
（十）审议通过公司《关于控股子公司苏州硕贝德通信科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》；
具体内容详见于2020年2月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。总表决情况：同意97,928,381股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的99.9991%；反对900股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意2,044,226股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的99.9560%；反对900股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的0.0440%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的0.0000%。
本项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持股份总数的三分之二以上通过。
（十一）审议通过公司《关于修订<股东大会议事规则>、<股东大会网络投票工作制度>的议案》；
具体内容详见于2020年2月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
总表决情况：同意97,927,981股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的99.9987%；反对1,300股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意2,043,826股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的99.9364%；反对1,300股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的0.0636%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的0.0000%。
该议案获得通过。
（十二）审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》；
具体内容详见于2020年2月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
总表决情况：同意97,928,781股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的99.9995%；反对500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0.0005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0.0000%。其中，出席会议的中小股东表决结果：同意2,044,626股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的99.9756%；反对500股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的0.0244%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的0.0000%。
本项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持股份总数的三分之二以上通过。
（十三）审议通过公司《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构的议案》；
具体内容详见于2020年2月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
总表决情况：同意97,928,781股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的99.9995%；反对500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0.0005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意2,044,626股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的99.9756%；反对500股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的0.0244%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的0.0000%。
该议案获得通过。
（十四）审议通过公司《关于2020年度董事薪酬（津贴）方案的议案》；
具体内容详见于2020年2月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
总表决情况：同意97,928,381股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的99.9991%；反对500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0.0005%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0.0004%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意2,044,226股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的99.9560%；反对500股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的0.0244%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东大会的中小股东有效表决权总数的0.0196%。该议案获得通过。
（十五）审议通过公司《关于2020年日常关联交易预计的议案》；具体内容详见于2020年2月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
股东西藏硕贝德控股有限公司、朱坤华、朱旭东是此议案的关联人，其合计持有公司79,712,942股，已回避表决该议案。总表决情况：同意18,215,839股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的99.9973%；反对500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意2,044,626股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的99.9756%；反对500股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的0.0244%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的0.0000%。
该议案获得通过。
（十六）审议通过公司《2019年度监事会工作报告》；
具体内容详见于2020年2月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
总表决情况：同意97,928,781股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的99.9995%；反对500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0.0005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意2,044,626股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的99.9756%；反对500股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的0.0244%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的0.0000%。
该议案获得通过。
（十七）审议通过公司《关于2020年度监事薪酬（津贴）方案的议案》。
具体内容详见于2020年2月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
总表决情况：同意97,928,381股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的99.9991%；反对900股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意2,044,226股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的99.9560%；反对900股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的0.0440%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的0.0000%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所律师姓名：刘胤宏、张明
法律意见书的结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格和出席会议的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2020年3月23日