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首航高科:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 下载公告
公告日期:2020-03-24

证券代码:002665 证券简称:首航高科 公告编号:2020-023

首航高科能源技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

首航高科能源技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会第五十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2020年4月8日召开公司2020年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将有关事项通知如下:

1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司第三届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间:2020年4月8日(星期三)下午14:00时起。

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月8日9:30至11:30,13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年4月8日9:15至15:00期间的任意时间。

6、股权登记日:2020年4月2日(星期四)

7、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托

代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。对于合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户,在进行投票表决时,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

8、出席对象

(1)本次股东大会的股权登记日为2020年4月2日(星期四)深交所收市后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2),该受托代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员;

(3)公司聘请的律师和保荐机构代表。

9、现场会议召开地点:北京市南四环西路188号3区20号楼,首航高科能源技术股份有限公司二楼会议室。

二、本次股东大会审议的事项

1、审议《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

1.1 选举黄文佳先生为第四届董事会非独立董事;

1.2 选举黄文博先生为第四届董事会非独立董事;

1.3 选举黄卿乐先生为第四届董事会非独立董事;

1.4选举黄卿义先生为第四届董事会非独立董事;

1.5选举李坚先生为第四届董事会非独立董事;

1.6 选举梁娟女士为第四届董事会非独立董事。

2、审议《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》

2.1 选举李增耀先生为第四届董事会独立董事;

2.2 选举赵保卿先生为第四届董事会独立董事;

2.3 选举彭兆祺女士为第四届董事会独立董事。

3、审议《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

3.1 选举高峰先生为第四届监事会非职工代表监事;

3.2 选举焦金增先生为第四届监事会非职工代表监事。

特别强调事项:

1、本次股东大会审议上述议案时将采用累积投票制,即股东大会选举两名以上董事或监事时,每一股份拥有与拟选董事或监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

3、上述议案1、2已经公司第三届董事会第五十一次会议审议通过,议案3已经第三届监事第二十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年3月24日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的相关公告。

本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决单独计票。

(注:中小投资者是指除以下股东之外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

三、提案编码

本次股东大会提案为累计投票提案,提案编码如下表所示,请股东按照提案编码所示,进行投票表决。

提案编码提案名称备注
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案:采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
1.00关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案应选6人
1.01选举黄文佳先生为第四届董事会非独立董事
1.02选举黄文博先生为第四届董事会非独立董事
1.03选举黄卿乐先生为第四届董事会非独立董事
1.04选举黄卿义先生为第四届董事会非独立董事
1.05选举李坚先生为第四届董事会非独立董事
1.06选举梁娟女士为第四届董事会非独立董事
2.00关于换届选举第四届董事会独立董事的议案应选3人
2.01选举李增耀先生为第四届董事会独立董事
2.02选举赵保卿先生为第四届董事会独立董事
2.03选举彭兆祺女士为第四届董事会独立董事
3.00关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案应选2人
3.01选举高峰先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02选举焦金增先生为第四届监事会非职工代表监事

四、本次股东大会现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件;

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明;

3、异地股东登记可采用信函或传真的方式登记。传真或信函需在2020年4月7日16:30前送达或传真至公司董事会办公室,公司不接受电话登记。

来信请寄:北京市总部基地3区20号楼(南四环西路188号)首航高科能源技术股份有限公司董事会办公室收,邮政编码:100070(信封请注明“会议登记”字样);

4、登记时间:2020年4月7日9:00-11:30,13:30-16:30 ;

5、登记地点及联系方式:

北京市总部基地3区20号楼(南四环西路188号),首航高科能源技术股份有限公司董事会办公室。

联系电话:010-52255555,传真:010-52256633

联系人:张保源、安诗雅

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会除现场投票外,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、参会人员食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

附:1、参加网络投票的具体操作流程

2、股东会通知回执

3、授权委托书

首航高科能源技术股份有限公司

董事会2020年3月23日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362665;

2、投票简称:首航投票;

3、议案设置及意见表决

(1)议案设置

本次股东大会议案对应“议案编码”一览表如下:

提案编码提案名称备注
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案:采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
1.00关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案应选6人
1.01选举黄文佳先生为第四届董事会非独立董事
1.02选举黄文博先生为第四届董事会非独立董事
1.03选举黄卿乐先生为第四届董事会非独立董事
1.04选举黄卿义先生为第四届董事会非独立董事
1.05选举李坚先生为第四届董事会非独立董事
1.06选举梁娟女士为第四届董事会非独立董事
2.00关于换届选举第四届董事会独立董事的议案应选3人
2.01选举李增耀先生为第四届董事会独立董事
2.02选举赵保卿先生为第四届董事会独立董事
2.03选举彭兆祺女士为第四届董事会独立董事
3.00关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案应选2人
3.01选举高峰先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02选举焦金增先生为第四届监事会非职工代表监事

本次股东大会审议议案均采用累积投票制,如议案1为选举第三届董事会非独立董事,则1.01代表第一位候选人,1.02代表第二位候选人,依此类推;议案2为选举第三届董事会独立董事,则2.01代表第一位候选人,2.02代表第二位候选人,以此类推。

4、对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表:

投给候选人的选举票数填报
对候选人A投X1票X1票
对候选人B投X2票X2票
…………
合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为6位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工监事(如提案3,采用等额选举,应选人数为2位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在2位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年4月8日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

首航高科能源技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会回执

截止2020年4月2日,本人/本单位持有首航高科能源技术股份有限公司股票,拟参加公司2020年第一次临时股东大会。

姓名或单位名称(签字或盖章)
身份证号码或营业执照号码
股东账号
持有股数
联系电话
联系地址
是否本人参加
备注

签署股东(签字或盖章):

年 月 日

注:本回执传真件、复印或按上述格式自制均为有效。法人股东需加盖公章并由法人代表签字,自然人股东签字。

附件3

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席首航高科能源技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示代为行使表决权:

提案编码议案名称累计投票数投票数
累积投票提案:采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
1.00关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案应选6人
1.01选举黄文佳先生为第四届董事会非独立董事
1.02选举黄文博先生为第四届董事会非独立董事
1.03选举黄卿乐先生为第四届董事会非独立董事
1.04选举黄卿义先生为第四届董事会非独立董事
1.05选举李坚先生为第四届董事会非独立董事
1.06选举梁娟女士为第四届董事会非独立董事
2.00关于换届选举第四届董事会独立董事的议案应选3人
2.01选举李增耀先生为第四届董事会独立董事
2.02选举赵保卿先生为第四届董事会独立董事
2.03选举彭兆祺女士为第四届董事会独立董事
3.00关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案应选2人
3.01选举高峰先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02选举焦金增先生为第四届监事会非职工代表监事

注1:对于上述提案表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非独立董事、独立董事或监事人数之积,对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

1、对临时议案的表决指示:

2、如果委托人未作出表决指示,代理人是否可以按自己决定表决:

□可以 □不可以

委托人姓名或单位名称(签章):

委托人持股数:股委托人身份证号码(营业执照号):

委托人股东账号:

代理人(受托人)签名:

代理人(受托人)身份证号码:

委托有效期:

委托日期: 年 月 日注:本授权委托书复印或按以上格式自制均为有效。


  附件:公告原文
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