内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年3月21日
2.会议召开地点：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长党涌涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的通知已于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2020-021）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《股东大会议事制度》和有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数116,522,250股，占公司有表决权股份总数的73.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
公告编号：2020-025
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司与浙江杭实善成实业有限公司签订股权出质合同暨关联担保》议案
1.议案内容：
拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“骑士乳业”）所持有的
37.5%的子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称“敕勒川糖业”）股份出质给浙江杭实善成实业有限公司（以下简称“杭实善成”），为敕勒川糖业与杭实善成在 2020 年 3 月 1 日起至 2021 年 3 月 1 日期间签订的所有合同（简称“主合同”， 主合同包括但不限于：双方于 2020 年 03 月 05 日签订的合同号为 SCBT-BT2002003 的《白糖购销协议》，后续签署的《仓储保管协议》）所取得的预付货款提供连带责任担保，担保的最高额度为人民币 100,000,000 元（大写：人民币壹亿元整）。
2.议案表决结果：
同意股数 116,522,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
与会股东为非关联股东无需回避表决。
三、备查文件目录
公司副总经理因工作繁忙未列席会议。
1.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2020年3月23日