广东派生智能科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知已送达全体董事，本次会议于2020年3月23日下午15:30以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，本次会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》
鉴于桂博文女士已辞去董事及董事会战略委员会委员职务，且辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《董事会专门委员会工作细则》的规定，为了完善公司治理结构，更好地为董事会决策提供专业意见，公司董事会补选了卢宇轩先生担任第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止（简历详见附件）。
战略委员会委员:卢楚隆先生（召集人）、卢宇轩先生、叶代启先生。
表决结果：9票赞成，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
2020年03月23日
附件：董事会战略委员会委员个人简历
卢宇轩，男，1995年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2017年6月至2017年12月在广东万和新电气股份有限公司燃热事业部任计划员，2018年1月至2019年12月任广东万和新电气股份有限公司燃热事业部任计划调度副主任。2019年8月至今任广东万和家居卫浴有限公司董事长。2020年3月23日，经公司2020年第二次临时股东大会选举为本公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
截至本公告日，卢宇轩先生未持有公司股份，与公司现任董事长兼总经理卢楚隆先生为父子关系，与公司持股5%以上的股东周展涛先生系亲属关系，与公司现实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。