证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2020－021
三维通信股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2020年3月13日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2020年3月23日下午在杭州市滨江火炬大道581号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议的董事7人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。公司拟终止“移动智能广告投放平台项目建设项目”，并将剩余募集资金及相关利息等收入用于永久补充流动资金。具体内容详见公司刊登在 2020年3月24日于法定信息披露媒体和巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2020-023）。
公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需公司2020年第三次临时股东大会审议表决。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。
《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知》刊登于2020年3月24日的公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2020年3月24日