广东韶钢松山股份有限公司第八届董事会2020年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于2020年3月20日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
本公司第八届董事会2020年第二次临时会议于2020年3月23日以通讯方式召开。
三、董事出席会议情况
本公司董事会人数为7人，应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
四、会议决议
经会议逐一表决，作出如下决议：
（一）以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于选举解旗先生为公司副董事长的议案》。
具体内容详见公司2020年3月24日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于选举解旗先生为公司副董事长的公告》。
（二）以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于聘任李国权先生为公司副总裁（副总经理）的议案》。
具体内容详见公司2020年3月24日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于聘任李国权先生为公司副总裁（副总经理）的公告》。
五、备查文件
1.公司《第八届董事会2020年第二次临时会议决议》。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2020年3月24日