公告编号：2020-017证券代码：838924 证券简称：广脉科技 主办券商：安信证券
广脉科技股份有限公司关于预计2020年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2020年发生金额 | 2019年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | - | - | - | - |
| 出售产品、商品、提供劳务 | - | - | - | - |
| 委托关联人销售产品、商品 | - | - | - | - |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | - | - | - | - |
| 其他 | 公司关键管理人员（在职董事、监事、高级管理人员）的薪酬 | 2,500,000.00 | 1,972,557.78 | 董事与监事人员均有变动，预计薪酬变动 |
| 合计 | - | 2,500,000.00 | 1,972,557.78 | - |
4、王欢女士为公司董事、财务负责人、董事会秘书，是公司的关联方；
5、叶伟女士为公司监事会主席，是公司的关联方；
6、章颖姬女士为公司监事，是公司的关联方；
7、祝邦曙先生为公司监事，是公司的关联方；
8、李之璁先生为公司副总经理，是公司的关联方。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
公司于2020年3月20日召开第二届董事会第九次会议，审议《关于预计2020年度日常性关联交易》议案，根据《公司章程》规定的回避表决制度，关联董事赵国民、赵淑飞、沈颖、王欢对该议案进行回避表决，导致审议该议案董事人数不足 3人，该议案直接提交2020年第二次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司支付关键管理人员报酬的行为是公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则。交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利息的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
预计2020年度公司发生的日常性关联交易为关键管理人员（在职董事、监事、高级管理人员）报酬，预计发生金额不超过250万元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
符合市场定价的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同时，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。
六、 备查文件目录
经与会董事签字的《广脉科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
广脉科技股份有限公司
董事会2020年3月23日