证券代码:430556 证券简称:雅达股份 主办券商:中信建投
广东雅达电子股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年3月23日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020年3月16日 以直接送达或电子邮件方式发出
5.会议主持人:李桂友
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
1. 议案内容:
根据拟修订的《公司章程》及相关法律法规的规定,拟对公司《监事会议事规则》的相应条款作出修订。具体内容见同日在全国股转公司指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会制度》(公告编号:2020-0015)。
2. 议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经出席会议监事签署的《广东雅达电子股份有限公司监事会会议决议》。
广东雅达电子股份有限公司监事会
2020年3月23日