证券代码:838924 证券简称:广脉科技 主办券商:安信证券
广脉科技股份有限公司
董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第九次会议 于2020年3月20日审议并通过:
提名赵明坚先生为公司董事,任职期限至第二届董事会任期届满之日止,自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开10日前以专人送达、电话及邮件方式通知全体董事,实际到会董事5人,会议由赵国民先生主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
由于个人原因,沈颖辞去公司第二届董事会董事职务,根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会的正常运行,提名赵明坚为公司第二届董事会董事。
(三)新任董监高人员履历
工业大学,工程热物理专业,硕士学历。1987年9月至1994年9月任中国计量科学研究院热工处研究人员;1994年9月至2011年10月任美国哈特科技公司工程总监;2011年10月至今任Additel Corporation(美国爱迪特尔公司)CEO;2015年7月至今任北京康斯特仪表科技股份有限公司董事、副总经理;2017年8月至今任浙江磐星投资有限公司法人、执行董事。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
提名赵明坚先生为公司第二届董事会董事符合公司规范运营的要求,有利于公司长远发展,对公司生产经营将产生积极影响。
三、备查文件
经与会董事签字的《广脉科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
广脉科技股份有限公司
董事会2020年3月23日