证券代码：430556 证券简称：雅达股份 主办券商：中信建投
广东雅达电子股份有限公司董事会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
广东雅达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。议案表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
录进行签字确认。董事对会议记录和决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。董事既不按照前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录和决议记录的内容。第四十九条 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席得授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保管。
董事会会议档案保存期限为10年。
第七章 会议决议公告、备案第五十条 董事会决议涉及须经股东大会表决的事项和按照《广东雅达电子股份有限公司信息披露管理制度》必须公告的其他事项，由董事会秘书根据有关规定办理公告事宜。在决议公告披露之前，与会董事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。
第八章 附则第五十一条 本规则没有规定或与《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不一致的，以上述法律、法规和规范性文件、《公司章程》的规定为准。第五十二条 本规则作为《公司章程》的附件，经股东大会审议通过后生效。第五十三条 本规则进行修改时，由董事会提出修正案，提请股东大会审议批准。第五十四条 本规则所称“以上”、“内”含本数；“超过”、“低于”，不含本数。本规则所称市值，是指交易前20个交易日收盘市值的算术平均值。
第五十五条 本规则由董事会负责解释。
广东雅达电子股份有限公司
董事会2020年3月23日