证券代码：430556 证券简称：雅达股份 主办券商：中信建投
广东雅达电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年3月23日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月16日以直接送达或电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王煌英先生
6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：
网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：
2020-005）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
1.议案内容：
根据拟修订的《公司章程》及相关法律法规的规定，拟对公司《股东大会议事规则》的相应条款作出修订。具体内容见同日在全国股转公司指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会制度》（公告编号：2020-006）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：
根据拟修订的《公司章程》及相关法律法规的规定，拟对公司《董事会议事规则》的相应条款作出修订。具体内容见同日在全国股转公司指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2020-007）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
1.议案内容：
根据拟修订的《公司章程》及相关法律法规的规定，拟对公司《对外担保管理制度》的相应条款作出修订。具体内容见同日在全国股转公司指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-009）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
1.议案内容：
根据拟修订的《公司章程》及相关法律法规的规定，拟对公司《信息披露管理制度》的相应条款作出修订。具体内容见同日在全国股转公司指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-010）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
1.议案内容：
根据拟修订的《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司《总经理工作细则》的相应条款作出修订。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于制订〈独立董事工作制度〉的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用。根据拟修订的《公司章程》及相关法律法规的规定，并参照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，拟订公司《独立董事工作制度》，具体内容见同日在全国股转公司指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：
2020-011）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于制订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司法人治理结构，建立公司董事、监事选举程序制度，保证股东权力得到充分行使，根据拟修订的《公司章程》及相关法律法规的规定，拟订公司《累积投票制度实施细则》，具体内容见同日在全国股转公司指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《累积投票制度实施细则》（公告编号：2020-012）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于利用自有资金进行投资理财的议案》
1.议案内容：
议案详细内容见同日在全国股转公司指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于利用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-013）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
兹定于2020年4月9日召公司2020年第二次临时股东大会。详细内容见披露于全国股转公司指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《广东雅达电子股份有限公司2020年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-014）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经出席会议董事签署的《广东雅达电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
广东雅达电子股份有限公司
董事会2020年3月23日