证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2020—08
北京鼎汉技术集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年2月29日以董事会公告方式向全体股东发出召开2020年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2020年3月20日下午13：
30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区2号楼公司二层会议室召开，会议由董事长顾庆伟先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月20日上午9:15至2020年3月20日下午15:00期间的任意时间。
截至本次股东会股权登记日2020年3月16日，公司总股本558,650,387股。通过现场和网络投票的股东及股东代表12人，代表股份233,861,093股，占上市公司总股份的41.8618％。其中：通过现场投票的股东及股东代表12人，代表股份233,861,093股，占上市公司总股份的41.8618％； 通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.00％。
中小股东及股东代表4人，代表股份11,747,835股，占上市公司总股份的
2.1029％。其中：通过现场投票的股东及股东代表4人，代表股份11,747,835股，占上市公司总股份的2.1029％；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.00％。（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 议案审议和表决情况
出席会议的股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举顾庆伟先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：
同意票数（股数）233,861,093（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）11,747,835票（股），占出席会议中小股东所持股份的100%。
1.02 选举张雁冰先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：
同意票数（股数）233,861,093（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）11,747,835票（股），占出席会议中小股东所持股份的100%。
1.03 选举左梁先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：
同意票数（股数）233,861,093（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）11,747,835票（股），占出席会议中小股东所持股份的100%。
1.04 选举王生堂先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：
同意票数（股数）233,861,093（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）11,747,835票（股），占出席会议中小股东所持股份的100%。
1.05 选举万卿先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：
同意票数（股数）233,861,093（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）11,747,835票（股），占出席会议中小股东所持股份的100%。
1.06 选举程灿先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：
同意票数（股数）233,861,093（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）11,747,835票（股），占出席会议中小股东所持股份的100%。
董事会提名的6名非独立董事候选人，均以累积投票制表决通过并当选。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈特放先生为第五届董事会独立董事
表决结果：
同意票数（股数）233,861,093（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）11,747,835票（股），占出席会议中小股东所持股份的100%。
2.02 选举丁慧平先生为第五届董事会独立董事
表决结果：
同意票数（股数）233,861,093（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）11,747,835票（股），占出席会议中小股东所持股份的100%。
2.03 选举肖勇民先生为第五届董事会独立董事
表决结果：
同意票数（股数）233,861,093（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）11,747,835票（股），占出席会议中小股东所持股份的100%。
董事会提名的3名独立董事候选人，均以累积投票制表决通过并当选。
（三）审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举王承刚先生为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：
同意票数（股数）233,861,093（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）11,747,835票（股），占出席会议中小股东所持股份的100%。
3.02 选举邬树波先生为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：
同意票数（股数）233,861,093（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）11,747,835票（股），占出席会议中小股东所持股份的100%。
3.03 选举闫方园女士为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：
同意票数（股数）233,861,093（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）11,747,835票（股），占出席会议中小股东所持股份的100%。
监事会提名的3名非职工监事候选人，均以累积投票制表决通过并当选。3名监事将与公司职工代表大会选举的职工监事李静女士、祝兴周先生共同组成公司第五届监事会。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京大成律师事务所尉建锋、钱俊婷律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会
规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京鼎汉技术集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、《北京大成律师事务所关于北京鼎汉技术集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
二○二○年三月二十日