澳柯玛股份有限公司七届十四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
澳柯玛股份有限公司七届十四次监事会于2020年3月20日召开,本次会议以通讯方式通知、召开和表决,应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人。本次会议由公司监事会主席主持,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
会议经审议,通过如下决议:
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,5票同意,0票反对,0票弃权。
监事会认为:公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,有利于提高募集资金使用效率,维护公司及股东利益。因此,我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
二、审议通过《关于调整应收款项组合计提预期信用损失的议案》,5票同意,0票反对,0票弃权。
监事会认为:公司本次会计估计的变更结合了公司实际情况,符合企业会计准则的相关规定,变更后的相关会计估计能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。同时,本次会计估计变更决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司本次会计估计变更。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司2020年3月21日