证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2020－18
民生控股股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司（下称“公司”或“民生控股”）第九届董事会第二十四次会议于2020年3月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。公司于2020年3月7日以书面方式通知了全体董事，会议应到董事9人，实到董事9人，其中副董事长刘冰因工作原因书面委托董事、总裁陈家华代为表决。会议由余政董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、《公司2019年度董事会工作报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见公司3月21日在巨潮资讯网的公告。
本议案需提交股东大会审议。
二、《公司2019年年度财务决算报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见公司3月21日在巨潮资讯网的公告。
本议案需提交股东大会审议。
三、《公司2019年年度报告》全文及摘要
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。2019年年度报告全文及摘要详见公司3月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公告。
本议案需提交股东大会审议。
四、《公司2019年度利润分配预案》
公司2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日总股本531,871,494股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事针对本议案发表了同意的独立意见，详见公司3月21日在巨潮资讯网的公告。
本议案需提交股东大会审议。
五、《公司2019年度内部控制评价报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对公司《2019年度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见；独立意见和《2019年度内部控制评价报告》内容详见3月21日发布在巨潮资讯网的公告。
六、《公司2019年度证券投资情况的专项说明》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对2019年度证券投资情况发表了同意的独立意见，详见3月21日发布在巨潮资讯网的公告。本议案详细内容详见3月
21日发布在巨潮资讯网的《证券投资情况鉴证报告》。
七、《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》公司董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期一年，年度审计报酬为48万元。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事已对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司3月21日在巨潮资讯网的公告。
本议案需提交股东大会审议。
八、《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》公司董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构，聘期一年，年度审计报酬为20万元。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事已对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司3月21日在巨潮资讯网的公告。本议案需提交股东大会审议。
九、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事余政先生、刘冰先生、陈家华先生、冯壮勇先生、陈良栋先生回避表决。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，详见公司3月21日在巨潮资讯网的公告。本议案的具体内容详见公司3月21日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。
十、《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司3月21日在巨潮资讯网上的公告。本议案的具体内容详见公司3月21日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供财务资助额度的公告》。
十一、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司3月21日在巨潮资讯网的公告。本议案的具体内容详见公司3月21日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。
十二、《关于召开公司2019年度股东大会的议案》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。详细内容详见公司3月21日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》。特此公告。
民生控股股份有限公司董事会二〇二〇年三月二十一日