祥鑫科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议的公告
一、监事会会议召开情况
祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2020年03月20日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议于2020年03月09日以电子邮件的通知方式向所有监事送达了会议通知及文件。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席阳斌先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《<2019年监事会工作报告>的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年监事会会工作报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
2、审议通过《<2019年内部控制自我评价报告>的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该项议案获得通过。
3、审议通过《<2019年年度财务决算报告>的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度财务决算报
告》。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
4、审议通过《<2019年年度财务报告>的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度财务报告》。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
5、审议通过《2019年年度利润分配的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
6、审议通过《<2019年年度报告>及报告摘要的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
7、审议通过《<2020年年度财务预算报告>的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
三、备查文件
《祥鑫科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
特此公告！
祥鑫科技股份有限公司监事会2020年03月20日