北京金橙子科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年3月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月14日以书面方式发出
5.会议主持人：马会文
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。全体董事均以通讯方式出席会以并参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
公告编号：2020-003
1.议案内容：
根据公司对自身发展战略和阶段的考量，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-004）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：
为顺利、及时完成公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理相关工作。授权事项包括但不限于：
⑴ 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
⑵ 批准、签署、修改、补充与终止挂牌相关的文件；
⑶ 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。
授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2020-003本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
董事会提请，于2020年4月5日召开公司2020年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京金橙子科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
北京金橙子科技股份有限公司
董事会2020年3月20日