证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号:2020-024
广州市香雪制药股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2020年3月19日在公司本部会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2020年3月16日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名，其中黄伟华女士以现场方式参会，莫子瑜先生、陈俊辉先生以通讯方式参会，会议由黄伟华女士主持，本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（2020年修订）等相关法律、行政法规的规定，公司监事会已按照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件对公司进行了自查，认为公司符合创业板上市公司非公开发行股票的各项规定，具备创业板非公开发行股票的资格和条件。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
二、逐项审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》
公司监事会逐项审议通过了本次非公开发行股票的方案，主要内容如下：
1、发行股票的种类及面值
本次向特定对象非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、发行方式及发行时间
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，自中国证监会核准之日起十二个月内择机向特定对象发行股票。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、定价基准日、发行价格及定价方式
本次发行的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量，保留两位小数，向上取整）。
若在定价基准日至发行日期间，公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将作相应调整。最终发行价格将根据询价结果，由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4、发行数量
本次非公开发行股票数量将按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过公司本次发行前公司总股本的30%，即公司本次非公开发行股份数上限为198,442,900股。最终发行数量将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行数量将作出相应调整。
在前述发行规模范围内，最终发行数量由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权，在本次发行取得中国证监会核准后，与保荐机构（主承销商）根据实际认购情况协商确定。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
5、发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象不超过35名（含35名），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、
财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据发行对象申购报价情况，遵照届时确定的定价原则，由董事会或董事会授权人士根据股东大会授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
6、限售期安排
本次发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后发行对象减持认购的本次非公开发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
7、股票上市地点
在限售期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
8、募集资金数额及用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过140,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于下列项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 拟投入募集资金金额 |
| 1 | 汕尾医用防护系列产品生产基地建设项目一期 | 58,097.37 | 28,000.00 |
| 2 | 香雪抗病毒口服液产能扩增项目 | 26,518.00 | 22,000.00 |
| 3 | 德庆南药产业园建设项目 | 50,000.00 | 20,000.00 |
| 4 | 香雪精准TAEST16001细胞治疗项目 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 5 | 口服紫杉醇Oraxol等品种引进项目 | 28,090.80 | 24,000.00 |
| 6 | 补充流动资金 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 合计 | 208,706.17 | 140,000.00 |
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。若本次非公开发行实际募集资金数
额在扣除发行费用后不足以满足以上项目的资金需要，不足部分由公司自筹解决。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会或董事会授权人士有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
9、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
本次发行完成前公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共同享有。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
10、决议的有效期
本次非公开发行决议的有效期为自本议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》
同意公司本次非公开发行股票预案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《广州市香雪制药股份有限公司2020年非公开发行股票预案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
四、审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
同意公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《广州市香雪制药股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
五、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
同意公司前次募集资金使用情况报告，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《广州市香雪制药股份有限公司截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
六、审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
同意公司2020年非公开发行股票方案论证分析报告，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《广州市香雪制药股份有限公司2020年非公开发行股票方案论证分析报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
七、审议通过了《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划的议案》
同意公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《广州市香雪制药股份有限公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
八、审议通过了《关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
同意公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施，并同意相关主体作出的承诺，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《广州市香雪制药股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东
授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司监事会
2020年3月19日