江苏中旗科技股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议已于2020年3月18日召开，会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案》的议案，公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意的独立意见。现将有关情况公告如下：
一、2019年年度财务概况
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2020]230Z0450号审计报告，本公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润149,762,694.22元。根据《公司法》和《公司章程》规定计提法定公积金，加上年初未分配利润，本年度公司实际可供分配的利润643,387,137.29元。
基于上述情况，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合公司制定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2019年度利润分配预案为：以公司股本总数13,203万股为基数，每10股派送现金股利3.00元（含税），2019年度现金股利共计人民币3,960.90万元。
二、相关风险提示
本次利润分配预案，尚需提请公司2019年年度股东大会审议，经审议通过的2019年度利润分配预案方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第三十七次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司
董事会2020年3月20日