风神轮胎股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知于2020年3月13日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于2020年3月19日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事5名，实际出席监事5名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席王仁君先生主持。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《公司2019年度计提资产减值准备的报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，充分考虑广大投资者的利益，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2019年年度利润分配预案为：拟以2019年末总股本562,413,222股扣减不参与利润分配的回购专户剩余股份4,280,226股，即558,132,996股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金股利27,906,649.80元（含税），本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
赞成5票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；赞成5票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于公司预估2020年日常关联交易的议案》；
1、公司与中国化工集团有限公司及其关联公司的2020年日常关联交易预计（关联监事齐春雨先生回避表决）赞成4票；反对0票；弃权0票。
2、公司与河南轮胎集团有限责任公司的2020年日常关联交易预计
赞成5票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《公司2019年度审计部工作报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过了《公司2019年度社会责任报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
以上议案中的第一、二、三、四、五、六及七项尚须提交公司2019年度股东大会审议。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司监事会
2020年3月20日