公告编号：2020-036证券代码：830839 证券简称：万通液压 主办券商：中泰证券
山东万通液压股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年3月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王万法先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数51,628,000股，占公司有表决权股份总数的86.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席2人，监事陈光因在外地缺席；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数51,628,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2019年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数51,628,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《2019年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
同意股数51,628,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2020年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
《2020年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
同意股数51,628,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对
公告编号：2020-036股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2019年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
《2019年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：
同意股数51,628,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2019年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，挂牌公司未分配利润为55,079,084.71元。本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派在公司2020年第一次定向发行新增股份登记完成后开始实施，若上述新增股份登记完成日期在审议本次利润分配事项股东大会决议通过的2个月后，该利润分配事项公司董事会将重新提交公司股东大会进行审议。所涉及个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号）执行。
2.议案表决结果：
同意股数51,628,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本
公告编号：2020-036次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
同意股数51,628,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：
为了进一步完善公司产业链的整体布局，进一步提升公司的竞争力和影响力，增强公司的可持续能力，提升经济效益，公司拟在山东省五莲县设立全资子公司。山东瑞通机械设备有限公司（暂定名，实际名称以工商登记为准）；注册地为：山东省日照市五莲县山东路1号；注册资本为1000万元。具体内容详见公司于同日披露的《山东万通液压股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-015）
2.议案表决结果：
同意股数51,628,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（九）审议通过《关于制订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。
2.议案表决结果：
同意股数51,628,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于修订<股东大会制度>的议案》
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《股东大会制度》进行相应修订。
2.议案表决结果：
同意股数51,628,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《董事会制度》进行相应修订。
2.议案表决结果：
同意股数51,628,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《监事会制度》进行相应修订。
2.议案表决结果：
同意股数51,628,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《关联交易管理制度》进行相应修订。
2.议案表决结果：
同意股数51,628,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《对外投资管理制度》进行相应修订。
2.议案表决结果：
同意股数51,628,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本
公告编号：2020-036次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《对外担保管理制度》进行相应修订。
2.议案表决结果：
同意股数51,628,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十六）审议通过《关于制订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，特制订《承诺管理制度》。
2.议案表决结果：
同意股数51,628,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十七）审议通过《关于制订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，特制订《利润分配管理制度》。
2.议案表决结果：
同意股数51,268,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对
公告编号：2020-036股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东竞天律师事务所
（二）律师姓名：王鑫、张加林
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《山东万通液压股份有限公司2019年年度股东大会决议》
（二）山东竞天律师事务所出具的《关于山东万通液压股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》
山东万通液压股份有限公司
董事会2020年3月19日