证券代码：831872 证券简称：宏微科技 主办券商：申港证券
江苏宏微科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年3月18日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：赵善麒
5.会议主持人：赵善麒
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会通知已于3月3日公告。会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数64,795,000股，占公司有表决权股份总数的96.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，出席6人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司财务总监列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<本公司向中国银行常州分行申请授信壹仟伍佰万元人民币>的议案》
1.议案内容
因业务发展需要，公司拟向中国银行常州分行申请人民币 1500 万元（壹仟伍佰万元整）的授信额度，授信期限为壹年。公司将在授信期内根据公司流动资金需求使用授信额度。
2.议案表决结果：
同意股数64,795,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
（二）审议通过《关于<公司关联方为公司申请中国银行常州分行授信额度提供担保>的议案》
1.议案内容
因业务发展需要，公司拟向中国银行常州分行申请1500 万元（壹仟伍佰万元整）的授信额度。将由公司关联方赵善麒先生、王晓宝先生为本次银行授信提供担保，王晓宝先生个人房产抵押，赵善麒先生、王晓宝先生为此银行授信提供最高额连带责任保证，该担保构成关联交易。
2.议案表决结果：
同意股数45,276,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案赵善麒、王晓宝回避表决。
（三）审议通过《关于<公司向江苏银行申请授信壹仟万元人民币>的议案》
1.议案内容
因业务发展需要，公司拟向江苏银行常州分行申请人民币1000 万元（壹仟万元整）的授信额度，授信期限为壹年。公司将在授信期内根据公司流动资金需
公告编号：2020-014求使用授信额度。
2.议案表决结果：
同意股数64,795,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
（四）审议通过《关于<公司关联方为公司申请江苏银行常州分行授信额度提供 担保>的议案》
1.议案内容
因业务发展需要，公司拟向江苏银行常州分行申请 1000 万元（壹仟万元整）的授信额度。将由公司关联方江苏宏电节能服务有限公司、赵善麒先生为本次银行授信提供担保，担保方式为江苏宏电节能服务有限公司、赵善麒先生提供最高额连带责任保证，该担保构成关联交易。
2.议案表决结果：
同意股数46,720,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案赵善麒回避表决。
（五）审议通过《关于<本公司向江苏江南农村商业银行申请授信捌佰万元人民币>的议案》
1.议案内容
因业务发展需要，公司拟向江苏江南农村商业银行申请人民币 800 万元（捌佰万元整）的授信额度，授信期限为壹年。公司将在授信期内根据公司流动资金需求使用授信额度。
2.议案表决结果：
同意股数64,795,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股
公告编号：2020-014东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
（六）审议通过《关于<公司关联方为公司申请江苏江南农村商业银行授信额度 提供担保>的议案》
1.议案内容
因业务发展需要，公司拟向江苏江南农村商业银行申请 800 万元（捌佰万元整）的授信额度，其中500 万元由江苏常州高新信用担保有限公司提供担保。同时，赵善麒先生为本次800 万元的授信额度提供最高额连带责任保证，该担构成关联交易。
2.议案表决结果：
同意股数46,720,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案赵善麒回避表决。
（七）审议通过《关于<本公司向中国农业银行股份有限公司常州新北支行申请授信玖佰万元人民币>的议案》
1.议案内容
因业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司常州新北 支行申请人民币 900 万元（玖佰万元整）的授信额度，授信期限为壹年。公司将在授信期内根据公司流动资金需求使用贷款。
2.议案表决结果：
同意股数64,795,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
（八）审议通过《关于<公司以自有设备作为抵押向中国农业银行股份有限
公司常州新北支行申请授信玖佰万元人民币>的议案》
1.议案内容
因业务发展需要，公司拟以自有设备作为抵押向中国农业银行股份有限公司常州新北支行申请人民币900 万元 （玖佰万元整）的授信额度，抵押期限为壹年。抵押物实际状况及价值、具体贷款金额、 时间及利率以正式签订的抵押合同、借款合同为准。
2.议案表决结果：
同意股数64,795,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
（九）审议通过《关于<公司关联方为公司申请银行玖佰万元授信额度提供担保> 的议案》
1.议案内容
因业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司常州新北支行申900万元（玖佰万元整）的授信额度。本次银行授信额度将由公司关联方赵善麒先生提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：
同意股数46,720,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案赵善麒回避表决。
（十）审议通过《关于<公司向上海银行股份有限公司常州分行申请授信贰仟万元人民币>的议案》
1.议案内容
因业务发展需要，公司拟向上海银行股份有限公司常州分行申请人民币2000 万元（贰仟万元整）的授信额度，授信期限为壹年。公司将在授信期内根
公告编号：2020-014据公司流动资金需求使用授信额度。
2.议案表决结果：
同意股数64,795,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
（十一）审议通过《关于<公司关联方为公司申请上海银行股份有限公司常州分行授信额度提供担保>的议案》
1.议案内容
因业务发展需要，公司拟向上海银行股份有限公司常州分行申请2000万元（贰仟万元整）的授信额度。本次授信额度敞口中1880万元（壹仟捌佰捌拾万元整）由关联方江苏宏电节能服务有限公司提供保证担保，同时追加关联方企业实际控制人赵善麒及配偶贾美茹个人连带责任保证担保；120 万元（壹佰贰拾万元整）由公司关联方江苏宏电节能服务有限公司提供保证担保，追加关联方王晓宝及其配偶翁育秀名下个人房产抵押，同时追加关联方企业实际控制人赵善麒及配偶贾美茹个人连带责任保证担保，该担保构成关联交易。
2.议案表决结果：
同意股数46,720,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案赵善麒回避表决。
（十二）审议通过《关于<公司向兴业银行常州分行申请授信壹仟伍佰万元人民币>的议案》
1.议案内容
因业务发展需要，公司拟向兴业银行常州分行申请人民币 1500 万元（壹仟伍佰万元整）的授信额度，授信期限为壹年。公司将在授信期内根据公司流动资金需求使用授信额度。
2.议案表决结果：
同意股数64,795,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
（十三）审议通过《关于<公司关联方为公司申请兴业银行常州分行授信额度提供担保>的议》议案
1.议案内容
因业务发展需要，公司拟向兴业银行常州分行申请 1500 万元（壹仟伍佰万元整）的授信额度。将由公司关联方赵善麒及配偶贾美茹为本次银行授信提供担保，担保方式为赵善麒及配偶贾美茹为此银行授信提供最高额连带责任保证，该担保构成关联交易。
2.议案表决结果：
同意股数46,720,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案赵善麒回避表决。
三、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《江苏宏微科技股份有限公司2020年第二次股东大会决议》
江苏宏微科技股份有限公司
董事会2020年3月19日