湖南华菱钢铁股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称公司或华菱钢铁)于2020年3月17日分别召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：
一、2019年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度华菱钢铁（母公司）实现净利润8,362,141,165.75元，按《公司章程》相关规定，在弥补前期亏损并按10%计提法定盈余公积后，可供股东分配的利润为3,061,750,247.23元。
为积极回报股东，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》和《公司未来三年（2019-2021年度）股东回报规划》关于现金分红的规定，同时兼顾节能环保等领域的资本性支出需要，公司拟以截至2020年2月29日的总股本6,129,077,211股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计派发现金1,532,269,302.75元，不送红股，不以资本公积转增股本。
上述现金分红金额占2019年度华菱钢铁（合并）归属于母公司所有者净利润的34.89%。若本次利润分配方案公告后至实施前公司总股本发生变化，公司将按现金分红总额固定不变的原则相应调整每10股应分得的现金红利。
二、利润分配预案的合法性和合理性
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，未超出可分配范围，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、履行决策程序的情况
1、本次利润分配预案经公司独立董事事前审核认可，已提交第七届董事会第九次会议审议通过。
2、公司独立董事发表意见认为：公司2019年度利润分配预案系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况和有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
3、本次利润分配预案已提交第七届监事会第八次会议审议通过。监事会认为公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求，不存在损害中小股东利益的情形。
4、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、备查文件
1.、公司第七届董事会第九次会议决议；
2、公司第七届监事会第八次会议决议；
3、独立董事意见。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2020年3月18日