证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2020-014
杭州微光电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2020年3月8日以书面方式向公司全体董事发出第四届董事会第九次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于2020年3月18日以现场表决的方式在公司一楼会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，表决情况如下：
1、审议通过了《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在2019年度股东大会上向股东做述职报告。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2019年度述职报告》。《2019年度董事会工作报告》的相关内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》中的相关章节。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-016）。公司独立董事对此发表了独立意见。
4、审议通过了《关于〈2019年度报告及摘要〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-017），《2019年年度报告摘要》同时刊载于公司指定信息披露媒体证券时报。本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度财务决算报告》。本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务预算报告》。本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告天健审〔2020〕618号，母公司2019年度净利润 167,613,596.65 元，加上年初未分配利润473,493,494.70元，减去2019年度按母公司实现净利润10%提取盈余公积16,761,359.67元，减去2018年
度实际利润分配现金股利35,328,000.00元，2019年度末母公司可供分配利润为589,017,731.68元。公司拟以现有总股本117,760,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利35,328,000.00元，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司股本变更为153,088,000股。本预案中资本公积转增股本金额未超过公司报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。董事会认为本次利润分配预案合法、合规，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的2019-2021年股东回报规划，符合公司经营实际情况。公司独立董事对此发表了独立意见，本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-018）。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关变更事宜。
9、审议通过了《关于〈2019年度内部控制规则落实自查表〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制规则落实自查表》。
10、审议通过了《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事发表了独立意见。
11、审议通过了《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-019）。
保荐机构中天国富证券有限公司出具了《中天国富证券有限公司关于杭州微光电子股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况之核查意见》，公司独立董事发表了独立意见。内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过了《关于〈杭州祥和实业有限公司2019年度业绩承诺完成情况的专项说明〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报的《关于杭州祥和实业有限公司2019年度业绩承诺完成情况的专项说明》（公告编号：2020-020）。
13、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-021）。
公司独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见，本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报的《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-022）。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司
董事会二○二○年三月十九日