中山华帝燃具股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

中山华帝燃具股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　一、会议召开和出席情况
　　中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2010年8月6日以书面及电子邮件形式发出，会议于2010年8月17日上午9:30在公司办公楼四楼会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事7名（董事何伟坚先生出差在外缺席本次会议，没有委托其他董事代为出席会议）。会议由公司董事长黄文枝先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、提案审议情况
　　1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《中山华帝燃具股份有限公司2010年半年度报告及半年度报告摘要》，没有董事对公司2010年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
　　报告摘要刊登于2010年8月19日出版的《证券时报》及《中国证券报》报刊上，报告全文同日刊登在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）
　　2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司高管薪酬的议案》，由于2009年度公司实施了问责与激励机制，实现年度净利润5370万元历史新高。2010年度公司总结了上年度经验，进一步完善考核机制，以利于实现2010年度净利润9300万元的经营目标。但由于目前公司执行的高管薪酬延续着2004年制定的标准，该基本年薪标准已不适合作为现行绩效考核标准，为了强化公司高管勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，实现公司的发展规划和目标。同意对2010年公司高管的基本年薪进行调整，调整后的公司高管基本年薪分别为：总裁黄启均先生35万元、副总裁关锡源先生28万元、副总裁吴刚先生28万元、副总裁付韶春先生28万元、副总裁刘伟先生28万元、财务总监石晓梅女士28万元。
　　3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于投资建设新厂房的议案》，同意投资3000万元2在公司厂区内的空置土地上建设新厂房，本次投资建设主体厂房面积约为28000M，用于规划布局控股子公司中山市华帝集成厨房有限公司生产经营场所，以助推整体厨房业务规模扩张。
　　4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《审计督察管理办法》，该办法旨在对公司内部审计制度执行的进一步细化的新建制度。该办法涵盖公司审计机构和人员的设置及其相应职权，对审计立项的原则、方法及审计程序，以及审计意见执行要求等方面进行了规范，进一步完善内部审计业务流程，搭建了公司管理责权利的评价体系。
　　具体制度内容详见2010年8月19日刊登在在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《中山华帝燃具股份有限公司<审计督察管理办法>》。
　　三、备查文件目录
　　1、经与会董事签署的公司第三届董事会第十九次会议决议。
　　特此公告
　　中山华帝燃具股份有限公司
　　董  事  会
　　2010年8月19日