公告编号：2020-005证券代码：872387 证券简称：青岛食品 主办券商：东北证券
青岛食品股份有限公司独立董事任命公告
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会第四次会议于2020年3月16日审议并通过：
提名徐国君先生为公司独立董事，任职期限至第九届董事会届满，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名管建明先生为公司独立董事，任职期限至第九届董事会届满，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名张平华先生为公司独立董事，任职期限至第九届董事会届满，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2020-005
本次会议召开5日前以书面通知方式通知全体董事、监事，实际到会董事、监事10人，会议由董事长孙明铭主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司发展战略考虑，拟提名上述独立董事。
（三） 新任董监高人员履历
徐国君先生，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，经济学博士, 非执业注册会计师，国务院政府特殊津贴专家。1983年8月至1985年 8月北京林业部干部学院 任助教；1988年9月至1998年4月 青岛大学 历任系副主任，讲师、副教授、教授；1998年5月至2009年2月 中国海洋大学 历任系主任、副院长、院长、财务处长、校长助理兼副总会计师、中国海洋大学管理学院教授，博士生导师；2009年3月至2015年 11月 青岛国信发展（集团）有限责任公司 任董事、副总经理、总会计师、党委委员，兼任中国海洋大学管理学院教授，博士生导师，博士后合作导师；2015年12月至2018年10月 青岛国信发展（集团）有限责任公司 任董事、总经理、党委副书记，兼任中国海洋大学管理学院教授、博士生导师、博士后合作导师；2018年11月至今 中国海洋大学人本价值管理研究所 任所长，教授、博士生导师、博士后合作导师。
公告编号：2020-005管建明先生，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，管理学硕士，中国注册会计师、注册评估师，现任北京大华融智管理咨询有限公司副总经理。1991年7月至2000年10月中国石化集团中原石油勘探局 任工程师、审计师;2000年11月至2005年4月 北京天健会计师事务所 任经理；2005年5月至2006年4月 德勤华永会计师事务所 任审计经理；2006年5月至2007年7月 中国东方红卫星股份有限公司财务部 任副总经理；2007年8月至2010年5月北京费森尤斯卡比医药有限公司 任生产财务总监；2010年6月至2012年4月 三全食品股份有限公司任副总经理；2012年5月至2012年10月 山东太行化学有限公司 任副总经理；2012年11月至2013年10月 九龙宝典传媒集团 任财务总监；2013年11月至2015年2月 本溪矿业有限公司 任财务总监；2015年3月至2017年4月 北京大华融智管理咨询有限公司 任副总经理；2017年5月至2019年8月 深圳市国富黄金股份有限公司 任副总裁；2019年9月至今 北京大华融智管理咨询有限公司 任副总经理。
张平华先生，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，法学博士，山东大学法学院教授，博士生导师。兼任中国法学会民法学研究会理事、山东省科协常委、山东省公安厅法律顾问、山东省法官检察官遴选与监督委员会委员。1996年8月至1999年8月 集美大学航海学院 任党支部书记、辅导员；1996年8月至1997年8月外派于中远（香港）集团公司远洋货轮，任见习二副；1999年9月至2002年7月 烟台大学法学院获民商法学硕士学位；2002年8月至
公告编号：2020-0052005年9月 中国人民大学法学院 获民商法学博士学位；2002年8月至2019年11月 烟台大学法学院 先后担任讲师、副教授、教授；2005年12月至2018年1月 烟台大学法学院 先后担任院长助理、副院长、院长；2011年2月至2011年8月 奥地利国家科学院欧洲侵权法研究院访问学者；2019年11月至今 山东大学法学院 任教授、博士生导师；2018.05至今 恒通物流股份有限公司 任独立董事；2020.2月至今 山东益生种畜禽股份有限公司 任独立董事。
二、 任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次独立董事的任免，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
《青岛食品股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》
青岛食品股份有限公司
董事会2020年3月17日