证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2020-016
东莞勤上光电股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月11日在指定信息披露媒体发布了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2020-011）。由于公告提案编码设置有误，公司现对该公告提案编码进行修正，为保障投资者顺利参与投票，现对相关内容更正如下：
更正前：
三、提案编码
表一：本次股东大提案编码一览表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||
| 1.00 | 《关于董事会换届选举的议案》 | - |
| 1.1 | 选举公司第五届董事会非独立董事 | 应选6人 |
| 1.1.1 | 选举梁金成先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.1.2 | 选举贾茜女士为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.1.3 | 选举黄锦波先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.1.4 | 选举张素芬女士为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.1.5 | 选举陈文星先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.1.6 | 选举仲长昊先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.2 | 选举公司第五届董事会独立董事 | 应选3人 |
| 1.2.1 | 选举王治强先生为第五届董事会独立董事 | √ |
| 1.2.2 | 选举钱可元先生为第五届董事会独立董事 | √ |
| 1.2.3 | 选举詹伟哉先生为第五届董事会独立董事 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 2.00 | 《关于监事会换届选举的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》 | √ |
……
授权委托书
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | |||||
| 1.00 | 《关于董事会换届选举的议案》 | — | |||
| 1.1 | 选举公司第五届董事会非独立董事 | 应选人数6人，同意股数 | |||
| 1.1.1 | 选举梁金成先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.1.2 | 选举贾茜女士为第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.1.3 | 选举黄锦波先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.1.4 | 选举张素芬女士为第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.1.5 | 选举陈文星先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.1.6 | 选举仲长昊先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.2 | 选举公司第五届董事会独立董事 | 应选人数3人，同意股数 | |||
| 1.2.1 | 选举王治强先生为第五届董事会独立董事 | √ | |||
| 1.2.2 | 选举钱可元先生为第五届董事会独立董事 | √ | |||
| 1.2.3 | 选举詹伟哉先生为第五届董事会独立董事 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 2.00 | 《关于监事会换届选举的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》 | √ | |||
更正后：
三、提案编码
表一：本次股东大提案编码一览表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||
| - | 《关于董事会换届选举的议案》 | - |
| 1.00 | 选举公司第五届董事会非独立董事 | 应选6人 |
| 1.01 | 选举梁金成先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举贾茜女士为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举黄锦波先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举张素芬女士为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举陈文星先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举仲长昊先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 选举公司第五届董事会独立董事 | 应选3人 |
| 2.01 | 选举王治强先生为第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举钱可元先生为第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举詹伟哉先生为第五届董事会独立董事 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 3.00 | 《关于监事会换届选举的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 | √ |
……
授权委托书
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | |||||
| - | 《关于董事会换届选举的议案》 | - | |||
| 1.00 | 选举公司第五届董事会非独立董事 | 应选人数6人，同意股数 | |||
| 1.01 | 选举梁金成先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.02 | 选举贾茜女士为第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.03 | 选举黄锦波先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.04 | 选举张素芬女士为第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.05 | 选举陈文星先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.06 | 选举仲长昊先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.00 | 选举公司第五届董事会独立董事 | 应选人数3人，同意股数 | |||
| 2.01 | 选举王治强先生为第五届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举钱可元先生为第五届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举詹伟哉先生为第五届董事会独立董事 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 3.00 | 《关于监事会换届选举的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
除上述更正内容外，原公告中其他内容不变，更正后的《关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2020年3月17日