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江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事任命公告
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于2020年3月17日审议并通过：
提名陈岗先生为公司独立董事，任职期限同第二届董事会，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名王继光先生为公司独立董事，任职期限同第二届董事会，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开10日前以邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由项友亮主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。2020年3月17日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于独立董事任命的议案》，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现拟提名陈岗、王继光先生为公司独立董事候选人。
（三）新任董监高人员履历
2020年3月17日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于独立董事任命的议案》，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现拟提名陈岗、王继光先生为公司独立董事候选人。
陈岗先生，1976年1月出生，中国国籍，无境外居留权，博士后学历。职业经历：
2001年7月到2006年8月，在联合证券有限责任公司（已更名为华泰联合证券有限责
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
任公司）投资银行总部，先后担任高级经理、业务董事、投行四部（上海）总经理；2006年8月到2007年2月，在中信建投证券股份有限公司并购融资总部，任总经理助理兼上海部负责人；2007年2月到2010年1月，齐鲁证券有限公司（已更名为中泰证券股份有限公司）投资银行总部，先后担任副总经理、执行总经理。2010年2月到2016年11月，先后担任中山证券有限责任公司总裁助理兼投资银行总部总经理、投资事业部副总经理兼新三板业务部总经理；2016年12月到2018年8月担任联储证券有限责任公司副总裁，2018年9月开始担任上海蓝爵投资管理有限公司管理合伙人。
陈岗先生兼任红星美凯龙家居集团股份有限公司独立监事（2017年1月到目前）、上海京颐科技股份有限公司独立董事（2015年12月到目前）、奕通信息科技(上海)股份有限公司独立董事（2019年9月到目前）、广西龙胜紫绮玉材开发有限公司（2010年1月到目前）、上海创至计算机科技股份有限公司（2020年2月到目前）、亚洲人文与自然研究院（澳门）艺术品金融研究所所长（2015年3月到目前）。
王继光，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。职业经历：
1992年7月至1996年2月，中国医学科学院阜外医院医师；1996年3月至2003年7月，比利时鲁汶天主教大学医学院高血压中心客座教授；2003年8月至今，上海交通大学医学院附属瑞金医院研究员。
本次任免符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
本次任免符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会2020年3月17日