公告编号:2020-010证券代码:839719 证券简称:宁新新材 主办券商:华西证券
江西宁新新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年3月17日
2.会议召开地点:宁新新材会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年3月12日以电话及电子邮件方式发出
5.会议主持人:邓达琴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事8人,出席和授权出席董事8人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向君创国际融资租赁有限公司进行融资租赁并由关联方提供担保》的议案
1.议案内容:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
因公司生产经营需要,公司拟用自身持有的部分机器设备向君创国际融资租赁有限公司以“售后回租”的方式进行融资租赁交易,融资总金额为2000万元
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
人民币,租赁期限为30个月,并由公司实际控制人邓达琴、李海航、李江标提供连带责任保证担保。关联董事李海航、邓达琴、李江标回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于向江西银行申请贷款并由关联方提供担保》的议案
1.议案内容:
关联董事李海航、邓达琴、李江标回避表决。
为支持公司业务发展,补充公司流动资金,公司向江西银行股份有限公司宜春奉新支行申请金额为500万元(大写:伍佰万元整)的贷款额度,期限为12个月,并由公司股东邓达琴及其配偶赵岩松、李海航及其配偶孔晓丹提供最高额保证担保。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
为支持公司业务发展,补充公司流动资金,公司向江西银行股份有限公司宜春奉新支行申请金额为500万元(大写:伍佰万元整)的贷款额度,期限为12个月,并由公司股东邓达琴及其配偶赵岩松、李海航及其配偶孔晓丹提供最高额保证担保。关联董事李海航、邓达琴回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开2020年第四次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
关联董事李海航、邓达琴回避表决。
鉴于本次董事会审议通过的议案还需要公司股东大会审议,故提请于2020年4月3日召开2020年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
鉴于本次董事会审议通过的议案还需要公司股东大会审议,故提请于2020年4月3日召开2020年第四次临时股东大会。本议案不涉及回避表决的情形。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决的情形。《江西宁新新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
江西宁新新材料股份有限公司
董事会2020年3月17日