证券代码：836208 证券简称：青矩技术 主办券商：民生证券
青矩技术股份有限公司
董事会秘书工作制度
一、 审议及表决情况
本制度已经公司第二届董事会第十次会议审议通过并生效。
二、 制度具体内容如下：
第一章 总则第一条 为规范青矩技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
序；
（七）按有关法律法规、《公司章程》的规定做好股东大会的会议记录；
（八）认真管理保存公司股东大会会议文件、会议记录，并装订成册，建立档案。
第五章 附则
第十四条 本制度所称“以上”都含本数，“超过”不含本数。第十五条 本制度未尽事宜或者本制度与有关法律、法规或规范性文件存在冲突时，按照有关法律、法规、规范性文件的相关规定执行。第十六条 制度由公司董事会负责修订、解释。第十七条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
青矩技术股份有限公司
董事会2020年3月16日