证券代码：836208 证券简称：青矩技术 主办券商：民生证券
青矩技术股份有限公司对外投资管理制度
一、 审议及表决情况
本制度已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度具体内容
第一章 总 则第一条 为加强青矩技术股份有限公司（下称“公司”）对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度所称的对外投资是指，公司及子公司为获取投资收益、分散经营风险、加强企业间联合或控制等，以现金、股权、实物资产、无形资产等形本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
第十八条 对外投资处置决策权限按照第六条、第七条确定。对外投资处置决策生效后，由总经理组织执行。第十九条 对外投资项目终止时，应按国家关于企业清算的有关规定对被投资单位的财产、债权、债务等进行全面的清查，对清算取得的财产及时入账。第二十条 公司核销对外投资，应取得因被投资单位破产等原因不能收回投资的法律文书或证明文件。第二十一条 财务部应审核与对外投资资产处置有关的审批文件、会议记录、资产回收清单等相关资料，并按照规定及时进行对外投资资产处置的会计处理。
第五章 附则第二十二条 本制度未尽事宜或者本制度与有关法律、法规或规范性文件存在冲突时，按照有关法律、法规、规范性文件的相关规定执行。第二十三条 本制度由公司董事会负责修订、解释。第二十四条 本制度自公司股东大会审议通过之日起实施。
青矩技术股份有限公司
董事会2020年3月16日