证券代码：836208 证券简称：青矩技术 主办券商：民生证券
青矩技术股份有限公司
财务管理制度
一、 审议及表决情况
本制度已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
二、 制度具体内容
第一章 总则
第一条 为规范青矩技术股份有限公司（以下简称“公司”）的财务工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国会计法》（以下简称“《会计法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，，制定本制度。第二条 本制度所称财务工作，指针对公司经营、投资、筹资等经济行为进行
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
第七十二条 财务系统建设需求由财务部提出，经财务总监审核、总经理审批后实施。第七十三条 公司信息系统运维及开发机构应确保财务系统及系统数据的可用性、安全性。
第十四章 审计监督第七十四条 董事会审计委员会、独立董事、监事会依照公司章程等相关规定对公司财务工作进行监督，必要时可聘请专业机构对公司财务情况进行检查。第七十五条 公司聘请符合《证券法》相关要求的会计师事务所对公司财务报告进行审计并发表意见。选择和更换会计师事务所需经股东大会审议。第七十六条 公司设立合规审计部，对公司财务工作进行持续性审计监督。合规审计部直接向审计委员会汇报工作。
第十五章 附则
第七十七条 本办法未尽事宜，由公司依据本制度规定或原则另行制定其他专门制度进行规范，但不得与本制度相冲突。本制度与有关法律、法规或规范性文件存在冲突时，按照有关法律、法规、规范性文件的相关规定执行。第七十八条 本制度由公司董事会负责修订、解释。第七十九条 本制度自公司股东大会审议通过之日起实施。
青矩技术股份有限公司
董事会2020年3月16日