公告编号:2020-037证券代码:836208 证券简称:青矩技术 主办券商:民生证券
青矩技术股份有限公司董事会议事规则
一、 审议及表决情况
本制度已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
二、 制度具体内容
第一条 为了进一步规范青矩技术股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定本规则。第二条 董事会由9名董事组成,其中3名为独立董事,董事会设董事长1名。董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务,保管董事会和董事会办公室印章。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等,由董事会秘书负责保存。董事会会议档案的保存期限为十年以上。第三十三条 附则在本规则中,“以上”、“以下”包括本数。本规则由董事会制订报股东大会批准后生效,修改时亦同。本规则由董事会解释。
青矩技术股份有限公司
董事会2020年3月16日