青矩技术股份有限公司关于修订《公司章程》公告
一、 修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
| 原规定 | 修订后 |
| 第七十五条…公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权 。 | 第七十五条…公司及控股子公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 |
| 第三十九条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通 | 第三十九条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过: |
公告编号：2020-035
| 过:(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;(二)公司的对外担保总额,连续12个月累积超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;(三)公司的对外担保总额,连续12个月累积超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;(四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;(五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 | (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保; (二)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (四)按照担保金额连续12个月累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保; (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 |
| 第九十一条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:… | 第九十一条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:… (七)被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分,期限尚未届满;(新增)… |
公告编号：2020-035是否涉及到公司注册地址的变更：否除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。
二、 修订原因
上述修订是根据新三板规范性文件变化等事项所做的必要调整，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
《青矩技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
青矩技术股份有限公司
董事会2020年3月16日