公告编号：2020-052证券代码：836208 证券简称：青矩技术 主办券商：民生证券
青矩技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2019年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开。
（五） 会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2020年4月6日上午9:30-12:00
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 836208 | 青矩技术 | 2020年4月1日 |
（四）审议《关于2019年年度报告及摘要的议案》
详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2019年度报告》及《2019年年度报告摘要》，公告编号：2020-029、2020-030。
（五）审议《关于2019年年度财务报表和审计报告的议案》
详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2019年度报告》中的相关内容，公告编号：2020-029。
（六）审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
将《2019年度财务决算报告》提交股东大会审议。
（七）审议《关于2019年度利润分配方案的议案》
考虑到公司的经营需要和全体股东的长远利益，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，公司2019年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（八）审议《关于2020年度财务预算报告的议案》
将《2020年度财务预算报告》提交股东大会审议。
（九）审议《关于授权2020年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于授权2020年度使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号：2020-031。
（十）审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》
详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》，公告编号2020-32。
（十一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》中的相关内容，公告编号2020-033。
（十二）审议《关于授权董事会办理为子公司银行融资提供担保的议案》
详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于授权董事会办理为子公司银行融资提供担保的公告》，公告号2020-34。
（十三）审议《关于修订公司章程的议案》
详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于修订公司章程的公告》，公告编号2020-035。
（十四）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《股东大会议事规则》，公告号2020-36。
（十五）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会议事规
公告编号：2020-052则》，公告号2020-37。
（十六）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会议事规则》，公告号2020-38。
（十七）审议《关于制定<财务管理制度>的议案》
详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《财务管理制度》，公告号2020-39。
（十八）审议《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《对外担保管理制度》，公告号2020-040。
（十九）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易管理制度》，公告号2020-041。
（二十）审议《关于制定<对外投资管理制度>以及废止原<对外投融资管理制度>的议案》
详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《对外投资管理制度》，公告号2020-042。
（二十一）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《募集资金管理制度》，公告号2020-043。
（二十二）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《利润分配管理制度》，公告号2020-044。
（二十三）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》
详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《承诺管理制度》，公告号2020-045。
（二十三）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《信息披露管理制度》，公告号2020-046。
（二十四）审议《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》
详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《年度报告重大差错责任追究制度》，公告号2020-047。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十三）。上述议案不存在累积投票议案。
公告编号：2020-052上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）。上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二） 登记时间：2020年4月6日 8:30-9:00
（三） 登记地点：北京市海淀区车公庄西路外文文化创意园12号楼公司总部会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：付宁
联系电话：010-88540972 传真：010-88018550
（二） 会议费用：与会人员的食宿、交通费自理。
五、 备查文件目录
（一）《青矩技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
（二）《青矩技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
青矩技术股份有限公司
董事会2020年3月16日