公告编号：2020-027证券代码：836208 证券简称：青矩技术 主办券商：民生证券
青矩技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2020年3月16日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月10日以邮件和
电话通知的形式发出
5. 会议主持人：陈永宏
6. 会议列席人员：公司高管、董事会秘书、证券事务代表
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：2019年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于2019年度总裁工作报告的议案》
1.议案内容：2019年度总裁工作报告。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于2019年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：关于2019年度独立董事述职报告的议案。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2019年度报告》及《2019年年度报告摘要》，公告编号：2020-029、2020-030。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于2019年度财务报表和审计报告的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2019年度报告》中的相关内容，公告编号：2020-029。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：2019年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：考虑到公司的经营需要和全体股东的长远利益，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，公司2019年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于2020年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：2020年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于授权2020年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于授权2020年度使用闲置资金购买理财产品的公告》中的相关内容，公告编号：2020-031。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（十） 审议通过《关于追认2019年度偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于追认2019年度偶发性关联交易的公告》中的相关内容，公告编号：2020-051。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事罗艳林回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（十一） 审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》中的相关内容，公告编号2020-032。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事陈永宏、王传邦、罗艳林回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（十二） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》中的相关内容，公告编号2020-033。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（十三） 审议通过《关于授权董事会办理为子公司银行融资提供担保的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于授权董事会办理为子公司银行融资提供担保的议案》，公告号2020-034。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（十四） 审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于修订公司章程的公告》，公告编号2020-035。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（十五） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《股东大会议事规则》，公告号2020-036。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（十六） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会议事规则》，公告号2020-037。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（十七） 审议通过《关于制定<财务管理制度>的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《财务管理制度》，公告号2020-039。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（十八） 审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于制定<对外担保管理制度>的议案》，公告号2020-040。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（十九） 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易管理制度》，公告号2020-041。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二十） 审议通过《关于关于制定<对外投资管理制度>以及废止原
<对外投融资管理制度>的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《对外投资管理制度》，公告号2020-042。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二十一） 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《募集资金管理制度》，公告号2020-043。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二十二） 审议通过《关于制定<利润分配制度>的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《利润分配制度》，公告号2020-044。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二十三） 审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《承诺管理制度》，公告号2020-045。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二十四） 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《信息披露管理制度》，公告号2020-046。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二十五） 审议通过《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>
的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《年度报告重大差错责任追究制度》，公告号2020-047。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二十六） 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《投资者关系管理制度》，公告号2020-048。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（二十七） 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会秘书工作制度》，公告号2020-049。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（二十八） 审议通过《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开2019年年度股东大会的通知公告》，公告编号：2020-052。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《青矩技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
青矩技术股份有限公司
董事会2020年3月16日