公告编号：2020-028证券代码：836208 证券简称：青矩技术 主办券商：民生证券
青矩技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2020年3月16日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月10日，邮件和
电话通知。
5. 会议主持人：许娟红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：2019年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2019年度报告》及《2019年年度报告摘要》，公告编号：2020-029、2020-030。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于2019年度财务报表和审计报告的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2019年度报告》中的相关内容，公告编号：2020-029。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：2019年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：考虑到公司的经营需要和全体股东的长远利益，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，公司2019年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于2020年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：2020年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于授权2020年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于授权2020年使用闲置资金购买理财产品的公告》中的相关内容，公告编号：2020-031。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于追认2019年度偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于追认2019年度偶发性关联交易的公告》中的相关内容，公告编号：2020-051。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2020-032。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（十） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定，结合公司实践，公司监事会对《监事会议事规则》进行了修订。详情参见公司于2020年3月16日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的修订版《监事会议事规则》，公告号2020-038。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《青矩技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
青矩技术股份有限公司
监事会2020年3月16日