公司代码：603228 公司简称：景旺电子
深圳市景旺电子股份有限公司
2019年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人刘绍柏、主管会计工作负责人王长权及会计机构负责人（会计主管人员）成杏娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案为：以公司2019年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股,剩余未分配利润结转下一年度。公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”的部分。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 14
第五节 重要事项 ...... 29
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 60
第七节 优先股相关情况 ...... 68
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 69
第九节 公司治理 ...... 75
第十节 公司债券相关情况 ...... 78
第十一节 财务报告 ...... 79
第十二节 备查文件目录 ...... 203
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司、发行人、景旺电子、深圳景旺 | 指 | 深圳市景旺电子股份有限公司 |
| 江西景旺 | 指 | 江西景旺精密电路有限公司，本公司全资子公司 |
| 龙川景旺 | 指 | 景旺电子科技（龙川）有限公司，本公司子公司 |
| 珠海景旺 | 指 | 景旺电子科技（珠海）有限公司，本公司全资子公司 |
| 景旺柔性 | 指 | 珠海景旺柔性电路有限公司，本公司控股子公司，前身为珠海双赢柔软电路有限公司 |
| 香港景旺 | 指 | 景旺电子（香港）有限公司，本公司全资子公司 |
| 欧洲景旺 | 指 | Kinwong Electronic Europe Gmbh，香港景旺全资子公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《深圳市景旺电子股份有限公司章程》 |
| 印制电路板/PCB | 指 | 英文全称为“Printed Circuit Board”，指组装电子零器件用的基板，是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制原件的印制板，又可称为“印制线路板”、“印刷线路板”。 |
| 刚性板/RPCB | 指 | Rigid PCB，由不易弯曲、具有一定强韧度的刚性基材制成的印制电路板，其优点是可以为附着其上的电子元件提供一定的支撑。 |
| 柔性板/FPC | 指 | Flexible PCB，也可称挠性板、软板，由柔软基材制成的印制电路板，其优点是可以弯曲，便于电器部件的组装。 |
| 金属基板/MPCB | 指 | Metal Core PCB，其基材是由电路层（铜箔）、绝缘基层和金属底板三部分构成，其中金属基材作为底板，表面上附着绝缘基层，与基层上面的铜箔层共同构成导通线路，铜面上可以安装电子元器件；目前应用最广泛的是铝基板。 |
| SMT | 指 | Surface Mount Technology，表面贴装技术。 |
| 可转债/可转换债券 | 指 | 公司于2018年7月6日公开发行的可转换公司债券，于2019年4月25日完成可转债的转股、赎回及摘牌工作。 |
| 江西二期 | 指 | 江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（二期）。 |
| HDI（含SLP）项目 | 指 | 景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程--年产60万平方米高密度互连印刷电路板项目。 |
| HLC项目 | 指 | 景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程--年产120万平方米多层印刷电路板项目。 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元。 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年12月31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 深圳市景旺电子股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 景旺电子 |
| 公司的外文名称 | Shenzhen Kinwong Electronic Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Kinwong |
| 公司的法定代表人 | 刘绍柏 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 黄恬 | 覃琳香 |
| 联系地址 | 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼 | 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼 |
| 电话 | +86-0755-83892180 | +86-0755-83892180 |
| 传真 | +86-0755-83893909 | +86-0755-83893909 |
| 电子信箱 | stock@kinwong.com | stock@kinwong.com |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 深圳市宝安区西乡街道铁岗水库路166号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 518102 |
| 公司办公地址 | 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 518054 |
| 公司网址 | www.kinwong.com |
| 电子信箱 | stock@kinwong.com |
四、 信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 景旺电子 | 603228 | 不适用 |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 | |
| 签字会计师姓名 | 黄琼、邓玮 | |
| 公司聘请的会计师事务所（境外） | 名称 | / |
| 办公地址 | / | |
| 签字会计师姓名 | / |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 民生证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 | |
| 签字的保荐代表人姓名 | 王嘉、曾文强 | |
| 持续督导的期间 | 2017年1月6日-2019年12月31日 | |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | / |
| 办公地址 | / | |
| 签字的财务顾问主办人姓名 | / | |
| 持续督导的期间 | / |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
| 营业收入 | 6,332,122,845.94 | 4,985,559,104.51 | 27.01 | 4,192,017,811.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 837,086,594.52 | 802,658,748.18 | 4.29 | 659,735,093.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 770,137,046.93 | 750,523,257.20 | 2.61 | 630,444,352.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 873,593,060.90 | 803,839,605.06 | 8.68 | 728,556,733.64 |
| 2019年末 | 2018年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2017年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,424,905,176.60 | 4,143,029,496.68 | 30.94 | 3,276,437,988.59 |
| 总资产 | 8,820,032,353.92 | 7,670,109,491.55 | 14.99 | 4,777,396,648.66 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
| 基本每股收益（元／股） | 1.41 | 1.41 | 0 | 1.15 |
| 稀释每股收益（元／股） | 1.41 | 1.41 | 0 | 1.15 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 1.30 | 1.31 | -0.76 | 1.10 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 17.20 | 21.97 | 减少4.77个百分点 | 21.50 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 15.83 | 20.54 | 减少4.71个百分点 | 20.54 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2019年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 1,316,225,801.31 | 1,535,616,135.38 | 1,682,747,604.41 | 1,797,533,304.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 183,875,350.84 | 242,603,077.92 | 204,416,511.21 | 206,191,654.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 168,425,951.16 | 206,005,490.73 | 196,947,054.73 | 198,758,550.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 280,625,910.55 | 249,904,932.88 | 224,698,412.40 | 118,363,805.07 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2019年金额 | 附注（如适用） | 2018年金额 | 2017年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -23,312,453.22 | -5,751,574.15 | -3,067,710.02 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 77,755,190.96 | 55,997,415.02 | 48,295,784.81 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 4,789,339.63 | |||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 22,044,099.10 | 7,086,834.58 | 4,649,229.31 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 |
| 债务重组损益 | ||||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | / | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,965,193.36 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,211,371.96 | -2,177,267.83 | 27,083.84 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -10,830,202.08 | |||
| 少数股东权益影响额 | 4,910,260.97 | -281,577.03 | ||
| 所得税影响额 | -13,236,178.26 | -9,492,872.60 | -9,783,445.41 | |
| 合计 | 66,949,547.59 | 52,135,490.98 | 29,290,740.45 |
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一） 主要业务
公司始终坚持“以人为本，制造精品，拓展企业，回报社会”的经营理念，致力于成为全球最可信赖的电子电路制造商。公司主要从事印制电路板的研发、生产和销售，是国内少数产品类型覆盖刚性电路板（RPCB）、柔性电路板（FPC，含SMT）和金属基电路板（MPCB）等多品类、多样化产品的厂商，公司贴近市场与客户，横向发展高密度互连、高速多层、高频、高散热、多层软板和软硬结合等产品，不断提升高多层、高阶HDI、SLP的产能，可以为全球客户提供多样化的产品选择与一站式服务。公司产品广泛应用于通信设备、智能终端、计算机及网络设备、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗设备等领域。
（二） 经营模式
1、采购模式
公司设有采购管理中心，负责对公司及下属子公司的主要原材料和辅助原材料的统筹管理，主要职能包括制定采购流程和制度，供应商的选择和采购价格的控制。公司各事业部均设有独立的采购部，负责本事业部的原料采购。公司通过ERP、SRM系统建立公司采购平台，达到供应商管理、内外部采购信息流转和采购流程管理的目的。公司日常对主要原辅料的采购流程如下：
生产计划部根据生产排期和原材料库存情况向采购部发出采购指令，采购部据此初步选定供应商，并拟定报价单提交给采购管理中心→采购管理中心对拟采购报价单进行审核→采购部根据批准后请购，报价生成并提交订单→采购经理、事业部总经理审批→正式向供应商下单→供应商交货后公司验货入库并付款。
对于覆铜板、半固化片、铜箔中经常耗用的材料规格或型号，以及干膜、油墨等通用材料，公司设定安全库存，并结合订单情况按照预计耗用量进行采购，对于非常用规格或型号的原材料根据客户订单确定耗用情况进行采购。
2、生产模式
PCB行业具有以下特点：由于不同电子产品对使用的电子元器件有不同的工程设计、电器性能以及质量要求，不同客户的产品会有所差异，公司主导产品是定制化产品而非标准件产品。基于这一特点，公司的生产模式是“以销定产”，根据订单来组织和安排生产。公司各个事业部均设立有生产计划部，对企业的生产排期和物料管理等进行统筹安排，协调生产、采购和仓库等各相关部门，保障生产的有序进行。公司会优先满足自身生产线的生产，当出现订单量超过公司产能时，会安排外协加工，满足客户需求。
深圳景旺、龙川景旺、江西景旺和景旺柔性是公司目前的主要生产基地，其中深圳景旺拥有超过20年的PCB生产经验，积累了较强的技术实力和人才队伍，定位于技术难度较高的刚性板、特殊板（如高频板、刚挠结合板和厚铜板等）以及柔性板；龙川景旺生产运营逾10年，培养了经验丰富的技术人员，主要定位于高多层产品、高散热产品，另外建设有专门的柔性板工厂和金属基板工厂；江西景旺具有较强的规模化制造能力，主要定位于汽车电子、工业控制、安防及医疗、消费电子等产品；2018年12月公司收购了景旺柔性51%股权，景旺柔性丰富了公司柔性线路板的产能及产品种类。珠海景旺是公司正在建设的生产基地，一期工程包括高多层板和HDI板。虽然母子公司（除香港景旺、欧洲景旺、美国景旺、日本景旺和景旺投资外）都从事生产或加工服务，但定位有所差异，彼此之间相辅相成，共同服务于公司的产品战略。
3、销售模式
（1）销售管理
公司根据自身的经营特点，采用分区域和分产品事业部相结合的组织架构模式。公司设立了营销管理中心，由营销管理中心统一与客户沟通并决策接单，然后与各区域产品事业部沟通订单生产排期，各区域产品事业部根据分配的订单组织生产。营销管理中心结合客户结构和管理需求，分别设立下属专项部门负责维系和开拓客户等，增强主动服务客户的能力。
景旺电子、龙川景旺、江西景旺和景旺柔性各产品事业部接受营销管理中心调配的订单，待生产完后向客户交货；香港景旺作为“中转站”接受出口订单，利用香港便利的物流条件和发达的银行金融，为公司提供境外销售方面的运输、交货和收取货款服务。
为贴近客户，公司设立了欧洲景旺、日本景旺、美国景旺等境外子公司，维护和开拓海外市场。
（2）销售方式
根据自身的客户类型和市场情况，公司采取“直销为主、经销为辅”的销售模式。直销是指向客户类型为终端客户和电子产品生产商进行销售；经销是指向客户类型为PCB贸易商进行销售。
（三） 行业情况说明
1、行业发展趋势
印制电路板是电子产品的关键电子互联件，被誉为“电子产品之母”。印制电路板的下游分布广泛，涵盖通信设备、计算机及其周边、消费电子、工业控制、医疗、汽车电子、军事、航天科技等领域，不可替代性是印制电路板制造行业得以始终稳固发展的要素之一。
PCB行业属于全球性大行业，全球产值稳步上涨，PCB生产向中国大陆转移的趋势不变，行业集中度提升趋势不变。根据Prismark报告，全球半导体产业2019-2024年的年均复合增长率预计为5.9%，全球印刷线路板产业2019-2024年的年复合增长率预计为4.3%，2020年产值增长率预计为2.0%、2021年产值增长率预计为5.3%。根据Prismark报告，2019年中国PCB产业产值占
全球产值的比重约为53.7%，预计为329.42亿美元、增长率预计为0.7%。2019-2024年，中国PCB产值的年均复合增长率预计为4.9%，是唯一超过全球平均年复合增长率的区域，仍然是全球PCB产业表现最好的区域。2020年，中国PCB产值预计为334.24亿美元、增长率预计为1.5%。5G商用、大数据、云存储、智能手机、汽车四化等游需求蓬勃发展带动中国PCB产业快速增长。
2、行业特征
①周期性特点
PCB行业以往受计算机、消费电子需求影响较大，但随着下游分布越来越广泛，产品覆盖面变广，印制电路板受单一行业影响较小，行业波动风险降低。印刷电路板行业主要是受宏观经济周期波动的影响。
②季节性特点
印制电路板的生产和销售受季节影响较小，行业的季节性特征不明显。但由于受到下游电子终端产品节假日消费及下游客户为应对消费旺季而提前备货等因素的影响，一般情况下，PCB生产企业下半年的生产及销售规模均高于上半年。
③区域性特点
PCB行业整体呈现一定的区域性特征。就全球而言，以中国为代表的新兴市场对于各类型的印制电路板产品需求旺盛，PCB行业的产值主要分布在中国大陆及中国台湾、日韩等国家或地区。就我国自身而言，由于华东和华南沿海地区经济发展水平较高，且电子信息产业比较发达，上述两个区域为印制电路板制造业高端产品和高附加值产品较为集中的地区。
（四） 公司所处行业地位
公司深耕印制电路板行业二十七年，专注于印制电路板的生产、研发和销售，已成为印制电路板行业内的重要品牌之一，公司的行业知名度、优质客户认可度较高。公司是中国电子电路行业协会副理事长单位，是行业标准的制定单位之一。公司凭借在精细化管理、工艺与技术创新、质量控制、成本管控等方面的显著优势，连续多年入选全球知名行业调研机构N.T.Information发布的世界PCB制造企业百强以及中国印制电路行业协会（CPCA）发布的中国PCB百强企业。根据CPCA发布的中国电子电路排行榜，公司2018年名列综合PCB企业排行榜第9位、内资PCB企业排行榜第3位。根据N.T.Information发布的全球百强PCB制造商排名，2016至2018年，公司名列全球百强PCB供应商第32名、31名和27名，排名不断上升。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
公司主要资产包括货币资金、应收账款、应收款项融资、存货及固定资产，截至报告期末占公司总资产的比例分别为13.20%、24.33%、7.22%、9.60%、30.18%；
其中，应收账款期末余额较期初余额增长30.72%，主要系随公司销售规模扩大而增长；
存货期末余额较期初余额增长23.70%，主要系随着公司销售规模扩大而增加，寄售、DDU客户的业务量增加所致；固定资产期末余额较期初余额增长15.55%，主要系报告期江西景旺二期项目持续投入、龙川景旺环保工程、龙川景旺客户接待中心及龙川宗德二期厂房转固所致；其中：境外资产148,820.69（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为16.87%。公司其他资产变化情况详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中关于“资产、负债情况分析”的相关内容。
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
通过多年以来专注于印制电路板行业的积淀，公司逐步构建了自身的核心竞争力。公司的核心竞争力主要体现在产品战略、管理、客户资源和技术水平四个方面，具体情况如下：
1、产品战略优势
公司坚持精心精品理念，秉承以客户为中心、为客户创造价值的核心价值要求，深耕细作，专注于印制电路板及相关产品的研发、生产和销售，在发展中确立了以刚性电路板、柔性线路板为核心，横向发展高密度互连、高速多层、高频、高散热、多层软板和软硬结合等产品的多品类产品及一站式满足客户需求的战略。
公司分别建立了RPCB、FPC和MPCB专业化的独立工厂，同时也在建设HDI、HLC两个高端产品项目，并在各个产品细分领域中排名靠前。公司在通信、消费电子、汽车电子、工业控制及医疗、计算机及网络设备、新能源等应用领域均有很好的业绩贡献，对各个下游行业的产品标准、技术体系要求、质量保障等均有深刻的理解与实践，能够为全球客户提供多品类多样化的产品选择和一站式服务。
公司通过优化产品结构，布局多层次客户关系，连续多年保持较高的产能利用率。同时，公司在产品线上也做了纵向延伸，集设计、加工、后续贴装于一体的全方位服务，稳抓客户资源，推动公司快速发展。从市场发展趋势看，多品类多样化产品发展战略对公司未来的持续稳健发展构建起强大的竞争优势，拓宽了公司的发展赛道、提高了公司成长的天花板。
2、管理优势
（1）产品质量控制优势
公司的产品质量可靠稳定，在行业内拥有良好口碑，多次获得客户颁发的产品质量奖项，为公司的市场开发提供了优质的平台支撑。公司成立至今二十多年，始终专注于印制电路板行业，已形成一套行业先进水平的质量控制方法和模式。
首先，公司致力于建立严格的质量管理体系，取得并实施了ISO 9001-2015质量管理体系认证、ISO 14001:2015环境管理体系认证、IATF 16949-2016汽车行业质量体系认证、ISO 13485-2016医疗器械质量管理体系认证、IECQ合格证书有害物质过程管理、GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系认证、UL安全标准认证等，同时公司每半年进行一次内部审核，每年进行一次管理评审，确保管理体系的有效运行和持续改进。
其次，公司不断引进和总结生产经营中质量控制的先进经验。为了不断提升产品质量和服务的目标，公司针对生产过程中的各个工序和设备维护等制订多项工艺控制文件，文件涵盖从前端的供应商管理到后端的客户服务整个经营流程。最后，通过各类先进检测设备的导入，为产品可靠性的监测提供了有效工具。同时，公司的中央实验室通过了国家认证，可以作为第三方检测机构，产品检测能力获得行业认可，为公司产品的质量可靠性检测提供优质的平台。
（2）成本控制能力优势
公司重视生产经营过程中的成本控制，推行精益生产管理。公司专门成立成本控制部，各事业部配置有成本控制人员，从产品前期采购、工程设计、工艺参数优化、生产到交货环节实行全流程控制，配合有效的监督和激励机制，已形成一套较完善的成本控制管理体系。如在工程设计方面，为提高开料环节的材料利用率，通过拼板设计、BOM选料及流程优化，制定严格的发料标准，使产品在前期采购、计划投料、生产领用时有章可循，避免物料多购和呆滞。在监督环节，公司已建立有较完善的成本统计与核算制度，对生产各工序的物料、能源、人工耗用、库存周转率和呆滞库存等进行统计并核算，每月出具成本控制报告，督促减少各工序设备和原料的不合理使用。因此，通过严格执行成本控制管理体系并推行精益生产理念，形成了较强的成本控制能力。
（3）信息技术优势
公司持续开发完善信息化系统，引进的“甲骨文（Oracle）”ERP已上线使用，同时公司引进了国际知名MES制造执行系统、EAP设备自动化系统，基本覆盖公司生产、销售等所有环节，形成了较为完整的信息化和工业化一体的管理体系。公司通过对ERP、MES、EAP、EDI、SRM等信息化系统的全面整合，实现生产全流程的信息化处理，建立集采购、销售、订单评审管理、工程设计、生产制造及客户售后服务于一体的信息化平台。通过较为全面的信息系统进行合理计划与过程控制、大数据分析与预测，实现采购管理、市场管理、生产管理、财务管理、人员管理的高效整合，实现企业资源的优化配置，最终更好服务客户。公司通过信息化手段全面规范各级管理程序，提升管理水平，降低生产及管理成本，实现效益最大化。
3、客户优势
良好的客户资源是企业稳健发展的保障。截止报告期末，公司国内外客户数量达981家。公司下游客户广泛分布在通信设备、计算机及网络设备、消费电子、汽车电子、工业控制及医疗等行业，已经成为全球各行业头部客户的核心供应商，抗单一行业波动风险的能力较强。
公司凭借良好的产品质量口碑和多品类多样化产品技术支持能力，已积累一批优质客户，包括华为、海拉、天马、维沃（vivo）、富士康、海康威视、三星、信利、中兴、霍尼韦尔、Jabil、德尔福、西门子、法雷奥、德普特、比亚迪等国内外知名企业，这些客户普遍对供应商的资质要求高，体系认证周期长，知名国际客户对公司的认可表明公司产品质量值得信赖、技术水平先进、管理和服务水平高。同时，公司注重与客户建立长期战略合作关系，通过加强自身技术研发、积
极配合客户新产品试样、延伸下游产业链（建立SMT贴装线）等多种方式，提升主动服务客户的能力。
公司与重点客户合作多年，业务关系稳定，多次获得华为、海拉、中兴、维沃（vivo）、海康威视、信利、松下、大疆、伟易达等国内外知名客户授予的优秀供应商称号。
4、技术优势
公司是国家高新技术企业，非常重视研究开发工作，拥有健全的研发体系。公司技术中心于2010年被认定为深圳市宝安区企业技术中心，并于2014年被认定为深圳市级企业技术中心。公司获批由深圳市地方领军级人才组建“广东省高可靠性汽车印制电路板工程技术研究开发中心”。龙川景旺于2012年经广东省科学技术厅等部门的评审，获批组建广东省金属基印制电路板工程技术研究开发中心并已通过验收，2017年被认定为广东省企业技术中心。江西景旺2017年获批组建江西省高端印制电路板工程技术研究中心，2018年被认定为江西省企业技术中心。
公司多品类多样化产品线优势，有利于技术资源进行整合，相互促进，已开发出刚挠结合PCB、高密度刚挠结合PCB、金属基散热型刚挠结合PCB等产品的批量生产技术，并向汽车电子、工控电源、医疗器械、无线射频等高可靠性要求的产品领域提供相应产品。
公司已取得“刚挠结合线路板的结合表面处理方法”等130项发明专利和201项实用新型专利，并在生产经营过程中积累了多项非专利技术。公司参与制定了《印制电路用金属基覆铜箔层压板》等四项行业标准，通过了《刚-挠结合板之内层表面等离子处理技术》等十五项科技成果鉴定，公司高密度多层印制电路板、高性能金属基特种印制板、高性能厚铜多层印制电路板等十二项产品被广东省科学技术厅认定为“广东省高新技术产品”。公司金属基绝缘孔高导热印制板关键技术研究及应用项目获得广东省人民政府颁发《广东省科学技术奖励证书》二等奖。公司《面向智能终端的高密度柔性与刚挠结合印制板关键技术开发及产业化》项目获得“深圳市科技进步一等奖”。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
公司管理层深入贯彻和践行“以客户为中心、以价值创造者为本、自我批判、诚信、责任、合作、创新”的核心价值观，保持着良好的发展势头，在市场开拓、生产经营管理、组织能力建设、技术研发实力、文化和价值观驱动等方面取得了突破性进展。公司的产品、客户的结构转型和升级不断深化，战略客户销售收入稳步增长，市场布局持续优化，为推动公司持续、快速、健康发展奠定了坚实的基础。
1、深入开展技术改造和高端产品产能建设，满足客户高端产品的供应需求
报告期内，得益于公司多年的技术力量和人才的积累，积极开展技术改造以优化升级高端产品制造能力。在生产自动化、智能化取得较大突破，江西二期智能化工厂人均产值大幅度提升。
公司的高多层、高频、高散热、高精密、多层FPC、软硬结合板等产品已大批量供应客户，广泛应用在5G基站、汽车电子、高端消费电子、人工智能等领域，有力推动了产品结构的优化和产品平均单价的大幅度增长。
2、聚焦目标市场开拓，新客户引进成绩显著
依靠公司智能制造平台以及高质高效的交付服务，公司聚焦各个目标市场，坚持做深做厚老客户新产品，做透各个应用领域，快速引进新客户新市场。公司逐渐成为各应用领域头部客户的核心供应商。报告期内，公司新引进国内外客户391家，累计客户数量为981家，为有效实现公司的增长战略奠定坚实的客户群基础。
3、着力提升组织能力建设和运营管理能力，打造国际化、职业化管理团队
报告期内，公司引入先进管理工具与方法，大力开展从功能性组织向以客户为中心的项目型组织的转变。初步建立高层管理决策组织和决策机制，建立聚焦战略、面向未来的干部与人才发展机制，制定符合公司战略发展、差异化的薪酬体系和激励机制，进一步明确价值分配导向，充分践行“以价值创造者为本”的核心价值观，已聚拢更多的行业优秀人才，打造国际化、职业化管理团队。
4、持续加大技术研发投入，紧贴市场需求，加大5G通讯、汽车电子、高端消费电子等领域相关技术研发
报告期内，公司深入洞察行业技术发展趋势和客户需求，加大新产品新技术的研发投入。2019年度，公司研发投入共计2.97亿元，同比增长28.57%，占营业收入比例为4.69%，聚焦在高多层、高频、高散热和特殊材料产品领域深入开展了高速PCB、高频功放板、PTFE/LCP等材料加工技术、无线充电产品制作技术、任意层HDI技术、高导热PCB、光模块产品技术、嵌陶瓷基板技术等技术研发。公司5G高频功放板、5G高频天线板、5G高速高多层、汽车ADAS 77G毫米波雷达微波板、新能源汽车充电桩埋嵌铜块厚铜板等高附加值产品实现批量生产能力。
报告期内，公司进一步健全研发体系和组织能力建设，以战略要求为主线，建立高效的技术研发运作体系和管理系统，内引外联，打造专业、高效的技术团队，贴近客户，有效缩短新产品的规划和开发实施周期。报告期内，公司将技术研发成果积极申请知识产权保护，累计发明专利达130件，累计实用新型专利达201件。报告期内，“高密度柔性电路板制造技术”被鉴定为“达到国际先进水平”，公司获批由深圳市地方领军级人才组建“广东省高可靠性汽车印制电路板工程技术研究开发中心”。
5、落子粤港澳大湾区西岸，深入布局HLC、高端HDI新产能
随着5G商用、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设步伐加快，为满足5G基建、新能源、大数据存储、智能终端等高端产品的需求，公司在报告期内启动了珠海一期HLC、高端HDI两个项目，以一站式的满足客户多样化、多品类产品的采购需求，并实现公司技术档次的跳跃式
提升，实现产品转型，以保持企业长期发展过程中持续的盈利能力和竞争优势。
二、报告期内主要经营情况
2019年，公司实现营业总收入633,212.28万元，比上年同期增长27.01%；归属于上市公司股东的净利润83,708.66万元，比上年同期增长4.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润77,013.70万元，比上年同期增长2.61%；经营活动产生的现金流量净额87,359.31万元，比上年同期增长8.68%。
截至2019年底，公司资产总额882,003.24万元，同比增长14.99%；归属于上市公司股东的所有者权益合计542,490.52万元，同比增长30.94%。
报告期内，公司整体经营状况良好，达成各项经营目标，保持了稳定经营、可持续发展。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 6,332,122,845.94 | 4,985,559,104.51 | 27.01 |
| 营业成本 | 4,593,839,472.33 | 3,401,253,674.04 | 35.06 |
| 销售费用 | 195,538,224.11 | 174,515,531.66 | 12.05 |
| 管理费用 | 326,351,491.34 | 241,397,878.84 | 35.19 |
| 研发费用 | 297,183,502.00 | 231,140,471.64 | 28.57 |
| 财务费用 | -10,458,506.37 | -8,224,418.46 | -27.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 873,593,060.90 | 803,839,605.06 | 8.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -645,898,336.98 | -1,388,044,799.62 | 53.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -232,527,194.94 | 774,144,091.20 | -130.04 |
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
无
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 本期占营业收入比例(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 印制电路板 | 6,212,861,267.94 | 4,580,339,065.70 | 26.28 | 100.00 | 26.51 | 34.94 | 减少4.60个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 本期占营业收入比例(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 印制电路板 | 6,212,861,267.94 | 4,580,339,065.70 | 26.28 | 100.00 | 26.51 | 34.94 | 减少4.60个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | |||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 本期占营业收入比 | 营业收入比上 | 营业成本比上 | 毛利率比上年增减（%） |
| 例(%) | 年增减（%） | 年增减（%） | |||||
| 内销 | 3,624,956,249.90 | 2,916,921,027.50 | 19.53 | 58.35 | 25.56 | 37.00 | 减少6.72个百分点 |
| 外销 | 2,587,905,018.04 | 1,663,418,038.20 | 35.72 | 41.65 | 27.85 | 31.46 | 减少1.77个百分点 |
| 合计 | 6,212,861,267.94 | 4,580,339,065.70 | 26.28 | 100.00 | 26.51 | 34.94 | 减少4.60个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明无
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
| 印制电路板 | （万㎡） | 619.66 | 607.08 | 64.11 | 15.64 | 17.29 | 11.78 |
产销量情况说明
无
(3). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 印制电路板 | 直接材料 | 2,752,767,562.83 | 60.10 | 2,044,071,811.29 | 60.22 | 34.67 | |
| 人工成本 | 717,430,989.30 | 15.66 | 514,408,919.08 | 15.15 | 39.47 | ||
| 制造费用 | 1,110,140,513.57 | 24.24 | 835,981,903.59 | 24.63 | 32.79 | ||
| 合计 | 4,580,339,065.70 | 100.00 | 3,394,462,633.96 | 100.00 | 34.94 | ||
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 印制电路板 | 直接材料 | 2,752,767,562.83 | 60.10 | 2,044,071,811.29 | 60.22 | 34.67 | |
| 人工成本 | 717,430,989.30 | 15.66 | 514,408,919.08 | 15.15 | 39.47 | ||
| 制造费用 | 1,110,140,513.57 | 24.24 | 835,981,903.59 | 24.63 | 32.79 | ||
| 合计 | 4,580,339,065.70 | 100.00 | 3,394,462,633.96 | 100.00 | 34.94 |
成本分析其他情况说明无
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额152,152.99万元，占年度销售总额24.49%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额90,723.47万元，占年度采购总额25.29%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
其他说明
无
3. 费用
√适用 □不适用
单位:人民币 币种:元
| 项目名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例（%） | 变动说明 |
| 销售费用 | 195,538,224.11 | 174,515,531.66 | 12.05 | 主要系报告期公司销售规模扩大，进而使得薪酬福利、运输费、保险费等费用相应增加 |
| 管理费用 | 326,351,491.34 | 241,397,878.84 | 35.19 | 主要系报告期公司涨薪、股权激励费用及中介服务费增加及2018年11月30日收购景旺柔性所致 |
| 研发费用 | 297,183,502.00 | 231,140,471.64 | 28.57 | 主要系报告期公司加大研发投入及2018年11月30日收购景旺柔性所致 |
| 财务费用 | -10,458,506.37 | -8,224,418.46 | -27.16 | 主要系报告期可转债完成转股、赎回并摘牌使得未确认融资费用减少所致 |
4. 研发投入
(1). 研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 297,183,502.00 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 297,183,502.00 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 4.69 |
| 公司研发人员的数量 | 1,225 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 11.04 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0 |
(2). 情况说明
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
单位:人民币 币种:元
| 项目名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例（%） | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 873,593,060.90 | 803,839,605.06 | 8.68 | 主要系随公司销售规模扩大而增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -645,898,336.98 | -1,388,044,799.62 | 53.47 | 主要系报告期理财产品到期赎回增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -232,527,194.94 | 774,144,091.20 | -130.04 | 主要系上年同期收到可转债募集资金所致 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 交易性金融资产 | 250,000,000.00 | 2.83 | 不适用 | 主要系理财产品按新金融工具准则调整列报所致 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 500,000,000.00 | 6.52 | -100.00 | 主要系理财产品按新金融工具准则调整列报所致 | ||
| 应收票据 | 426,461,317.04 | 5.56 | -100.00 | 主要系应收票据按新金融工具准则调整列报所致 | ||
| 应收账款 | 2,145,892,789.49 | 24.33 | 1,641,550,552.92 | 21.40 | 30.72 | 主要系随公司销售规模扩大而增长 |
| 应收款项融资 | 636,965,871.91 | 7.22 | 不适用 | 主要系应收票据按新金融工具准则调整列报所致 | ||
| 预付款项 | 8,247,207.09 | 0.09 | 10,881,784.38 | 0.14 | -24.21 | 主要系服务类业务预付款减少所致 |
| 其他应收款 | 36,773,059.61 | 0.42 | 20,521,551.68 | 0.27 | 79.19 | 主要系报告期应收出口退税、保证金增加所致 |
| 存货 | 846,455,311.09 | 9.60 | 684,261,050.97 | 8.92 | 23.70 | 主要系随着公司销售规模扩大而增加，寄售、DDU客户的业务量增加 |
| 可供出售金融资产 | 6,000,000.00 | 0.08 | -100.00 | 主要系非交易性股权投资按新金融工具准则调整列报所致 | ||
| 其他权益工具投资 | 6,000,000.00 | 0.07 | 不适用 | 主要系非交易性股权投资按新金融工具准则调整列报所致 | ||
| 在建工程 | 224,224,343.74 | 2.54 | 131,182,918.46 | 1.71 | 70.92 | 主要系报告期景旺大厦、珠海景旺厂区建设、龙川景旺厂房二期工程的持续投入所致 |
| 其他非流动资产 | 155,129,441.31 | 1.76 | 87,306,242.48 | 1.14 | 77.68 | 主要系报告期景旺大厦、珠海景旺厂区 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 建设、龙川景旺厂房二期工程的预付款增加所致 | ||||||
| 应付票据 | 699,093,870.14 | 7.93 | 539,677,857.07 | 7.04 | 29.54 | 主要系随着公司销售规模扩大，使得采购规模增加所致 |
| 应付账款 | 1,724,431,694.83 | 19.55 | 1,372,691,826.38 | 17.90 | 25.62 | 主要系随着公司销售规模扩大，使得采购规模增加所致 |
| 预收款项 | 2,871,752.41 | 0.03 | 1,752,504.99 | 0.02 | 63.87 | 主要系报告期预收客户货款增加所致 |
| 应交税费 | 42,548,631.74 | 0.48 | 30,700,522.26 | 0.40 | 38.59 | 主要系报告期应交企业所得税增加所致 |
| 应付利息 | 120,594.44 | 0.001 | 1,907,769.86 | 0.02 | -93.68 | 主要系报告期可转债完成转股、赎回并摘牌所致 |
| 应付债券 | 726,752,625.84 | 9.48 | -100.00 | 主要系报告期可转债完成转股、赎回并摘牌所致 | ||
| 递延所得税负债 | 52,038,705.16 | 0.59 | 20,230,646.35 | 0.26 | 157.23 | 主要系报告期公司新购进设备、器具加速折旧所致 |
| 股本 | 602,371,610.00 | 6.83 | 411,000,000.00 | 5.36 | 46.56 | 主要系报告期可转债完成转股及资本公积转增股本所致 |
| 其他权益工具 | 259,207,468.26 | 3.38 | -100.00 | 主要系报告期可转债完成转股、赎回并摘牌所致 | ||
| 资本公积 | 1,954,362,439.41 | 22.16 | 1,137,974,710.37 | 14.84 | 71.74 | 主要系报告期可转债完成转股、赎回并摘牌所致 |
其他说明无
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 152,851,521.47 | 受限情况详见注 |
| 应收款项融资 | 431,785,176.39 | 开立银行承兑汇票质押 |
| 固定资产 | 4,151,138.69 | 不可自由转让的公租房 |
| 合计 | 588,787,836.55 |
注：期末其他货币资金中：开具信用证保证金2,019,759.67元，银行承兑汇票保证金142,831,761.80元，电费保证金8,000,000.00元。
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
公司专注于印制电路板行业，主营业务属于“398电子元件及电子专用材料制造”之“3982电子电路制造”。
电子信息产业是我国重点发展的战略性支柱产业，印制线路板作为电子信息产品不可或缺的基础组件，又被称为“电子产品之母” 。国务院颁布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，提出“做强信息技术核心产业，顺应网络化、智能化、融合化等发展趋势，提升核心基础硬件供给能力”。报告期内，国家工信部颁布印刷线路板行业规范，加强行业规范管理，大力推动产业转型升级和结构性调整。国家发改委、商务部先后出台政策鼓励新型电子元件制造、电子产品用材料的发展、支持外商投资新型电子元器件制造。
2019年是5G元年，随着5G网络建设的大规模推进及商用，带来全球新一轮科技革命和产业变革，包括5G与云计算、大数据、人工智能、物联网、车联网等技术的深度融合，将催化电子产品相关技术和应用更快发展、迭代、融合，对PCB提出更多的技术挑战和要求。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
1、经公司2017年8月14日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，公司以自有资金不超过人民币45,000.00万元（包括竞购土地使用权的金额）投资建设总部研发中心及办公大楼，该项目正在建设中。
2、公司于2018年7月6日，公开发行了978万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币97,800.00万元，实际募集资金净额为人民币962,902,000.00元，用于江西景旺“高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（二期）”建设，该项目边建设边投产。
3、经公司2019年12月12日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，公司拟投资建设景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程—年产60万平方米高密度互连印刷电路板项目，预计投资总额为人民币268,895.50万元，项目资金来源为自筹，该项目正在建设中。
4、经公司2019年12月12日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，公司拟公开发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过人民币178,000.00万元，用于景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程—年产120万平方米多层印刷电路板项目建设，该项目正在建设中。
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 公司名称 | 经营范围 | 公司类型 | 注册资本 | 2019年期末总资产 | 2019年期末净资产 | 2019年营业收入 | 2019年净利润 |
| 景旺电子科技（龙川）有限公司 | 生产和销售自产的新型电子元器件。产品出口外销及中国境内销售。 | 有限责任公司 | 3,700万美元 | 358,242.01 | 220,158.02 | 289,811.71 | 40,548.83 |
| 龙川景旺金属基复合材料有限公司 | 金属基复合材料及制品、金属层状复合材料及制品的开发、制造与销售。 | 有限责任公司 | 500万人民币 | 4,060.34 | 2,652.03 | 8,586.26 | 183.14 |
| 龙川宗德电子科技有限公司 | 电路板钻孔加工、生产、销售；货物及技术进出口。 | 有限责任公司 | 3,000万人民币 | 5,547.92 | 4,416.42 | 2,305.44 | 168.99 |
| 江西景旺精密电路有限公司 | 新型电子元器件制造及销售，半导体、光电子器件、新型电子元器件电子产品用材料制造及销售,对外贸易进出口业务。 | 有限责任公司 | 80,000万人民币 | 294,721.74 | 213,849.42 | 161,955.53 | 24,200.51 |
| 景旺电子（香港）有限公司 | 从事印制电路板的销售 | 有限责任公司 | 13万美元 | 147,877.59 | 61,705.16 | 232,018.82 | 12,408.05 |
| Kinwong Electronic Europe Gmbh | 电路板贸易的开展以及德国及整个欧洲客户关系的维系。 | 有限责任公司 | 5万欧元 | 943.10 | 873.59 | 578.46 | 261.59 |
| 景旺电子科技（珠海）有限公司 | 研发、生产和销售印制电路板、柔性线路板，半导体、光电子器件、电子元器件的表面贴组装加工业务，对外贸易进出口业务。（涉及前置许可的除外及国家有专门规定的除外）。 | 有限责任公司 | 30,000万人民币 | 32,235.39 | 29,743.68 | - | -156.26 |
| 珠海景旺柔性电路有限公司 | 柔性线路板、电子元器件及其零配件的生产、销售。 | 有限责任公司 | 65,000万人民币 | 78,864.46 | 41,577.67 | 37,676.22 | -12,247.54 |
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
1、全球PCB产业将保持稳定增长
依托于5G网络建设的大规模推进及商用，全球新一轮科技革命和产业变革正在孕育兴起，电子产业及印刷线路板产业未来几年仍将保持稳定的增长。根据Prismark报告，全球半导体产业2019-2024年的年均复合增长率预计为5.9%，全球印刷线路板产业2019-2024年的年复合增长率预计为4.3%，2020年产值增长率预计为2.0%、2021年产值增长率预计为5.3%，在5G、AI、自动驾驶等应用领域增长动力更加明显。
2、中国PCB产业仍然是全球PCB产业增长最好的地区
根据工信部发布的电子信息制造业运行情况，2019年规模以上电子信息制造业增加值同比增长9.3%，其中通信设备制造业营业收入同比增长4.3%、利润同比增长27.9%。根据Prismark报告，2019年中国PCB产业产值占全球产值的比重约为53.7%，预计为329.42亿美元、增长率预计为0.7%。2019-2024年，中国PCB产值的年均复合增长率预计为4.9%，是唯一超过全球平均年复合增长率的区域，仍然是全球PCB产业表现最好的区域。2020年，中国PCB产值预计为334.24亿美元、增长率预计为1.5%。
3、5G商用、大数据、云存储、智能手机、汽车四化等下游需求蓬勃发展带动中国PCB产业快速增长
印刷线路板产业应用领域广泛，下游行业的发展是PCB行业增长的动力。根据Prismark报告，全球PCB产业到2024年产值预计为758.46亿美元，其中供应到手机、消费电子、汽车电子各终端领域的产值规模均已超过百亿美元，未来几年增长速度较为显著的领域包括无线基础设施、有线基础设施、手机、汽车、服务器等领域。根据Prismark报告，5G需求的增长速度会比4G更快，从2019年到2024年，5G通讯设备市场将从120亿美元预计发展到840亿美元。5G基础设施的建设将会带动中国PCB产业的发展，尤其是高多层、高频、高速相关的PCB增长速度更快。随着5G商用，随着工业互联网、物联网、智能办公等的驱动，对数据流量的市场将高速增长，从而带动服务器和存储市场的增长，增加对应PCB的采购量。2019年是5G手机的元年，5G手机在全球手机市场的占比不到2%，到2024年5G手机在手机市场的比例预计达到60%，5G手机将带来更多多介HDI及类载板（SLP）等高端HDI板的需求，5G手机普及将推动PCB产值的进一步增长。汽车电动化、智能化、网联化将加速汽车电子化的进程。Prismark预测2018至2023年汽车智能化中最重要的ADAS年均成长率为17%。根据N.T.Information报告，2017年全球汽车电子产值约1950亿美元，每车的汽车电子价值占比预计为30%，到2030年每车的汽车电子价值占比预计增加到50%，汽车电子化程度的不断加深将增加更多的高散热、高多层、高密度PCB的需求。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
公司坚持以“成为全球最可信赖的电子电路制造商”为愿景，以“线路连通世界，技术引领未来”为使命，坚持“以客户为中心，以价值创造者为本，自我批判，诚信、责任、合作、创新”的核心价值观，通过成就客户，革新自我，技术创新，实现快速、健康、持续的发展。在产品上，以刚性电路板、柔性电路板两大类产品为核心，贴近市场与客户，横向发展高密度互连、高速多层、高频、高散热、多层软板和软硬结合等产品，不断提升高多层、高阶HDI、SLP的产能，一站式满足客户需求。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
根据Prismark预测，全球半导体产业2019-2024年的年均复合增长率预计为5.9%，全球PCB行业2019-2024年的年均复合增长率预计为4.3%，2019-2024年，中国PCB产业产值的年均复合增长率预计为4.9%，中国PCB产业2020年的产值预计为329.42亿美元。2020年对于公司来说是非常关键的
一年，是改革之年，是变革之年，是技术飞跃之年，是达成521战略规划目标的攻坚之年。2020年公司将紧紧围绕“变革图存、技术制胜”的战略主题，重点开展以下工作：
1、管理变革计划：深入推进管理变革，夯实企业稳健、快速发展的基础。持续做好“以客户为中心”的组织流程体系建设工作，成立集成产品开发（IPD）联合变革项目组，建设IPD基础管理体系，完成IPD试点与全面推行，牵引公司从以功能为中心向以客户为中心的项目型组织转变。进一步落实开发战略到执行的管理工作，将战略规划覆盖下沉，通过计划预算预测实现年度业务计划与全面预算的人、财、事集成，实现管理执行与监控闭环管理，确保公司发展方向正确，确保年度经营目标达成。夯实线索到回款（LTC）端到端业务流程，实现核心价值链活动进展可视化、管理行为标准化，最终通过流程的IT化，实现关键业务活动可评、可视、可管，持续完善实现卓越运营。
2、人力资源计划：加强组织能力建设，打造齐心、高效、职业化团队
以战略要求为主线，开展组织能力建设。从战略出发，持续开展组织与关键人才盘点，持续引进行业优秀人才，夯实组织与个人绩效管理，系统开展领导力发展项目与变革赋能，打造齐心、职业、高效的干部与人才队伍。
3、技术研发计划：深化技术研发体系改革，重点推进技术能力跳跃式发展
随着客户需求的提升，公司将加快技术改造升级步伐，提升产能和产出效益。主要包括，江西二期智能化工厂稳步提升产能、智能化设计持续优化升级，江西一期工厂通过技术改造提升工业控制、通讯产品、安防等订单承接能力，龙川PCB技术改造提升战略客户高速多层产品订单承制能力，珠海富山FPC事业部开展软硬结合板、多层软板技术改造优化订单结构。高效高质地推进HLC、高端HDI（含SLP）项目，做好项目的规划建设及投产准备工作，并依托公司现有工厂作为项目的技术和客户的孵化基地，提前储备订单，确保项目投产后能够顺利上量。
4、资金计划：开源节流，为实现未来发展战略所需的资金需求做好资金储备
2020年，公司仍将处于高速成长的发展阶段，新市场的不断开拓及新项目的持续投产需要大量资金。后期，公司将加大市场开拓力度，确保老客户的新项目如期开展，确保新客户的引进上量快速展开。持续通过专案管控方式严格控制生产成本、管理成本支出，并持续对资本支出投资回报情况进行分析检讨。在应收账款和库存管理等环节进行深入优化，最大程度提高资金使用效率。公司将根据发展战略的需要，在不同阶段充分考虑各种融资手段的有效使用，为公司股东创造更大的效益。
“变革图存、技术制胜”是公司2020年的战略主题，我们将在确保经营稳定增长的基础上，
高效开展管理变革、加强技术创新，为企业转型的长期战略达成每一个阶段性的里程碑任务。公司管理层将上下同心、力出一孔，坚守岗位，创新、突破性的做好各项工作，为公司战略目标的实现、经营计划的落地，共同努力。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
（1）宏观经济及下游市场需求波动带来的风险
印制电路板是电子产品的关键电子互连件，下游行业的发展是PCB产业增长的动力，受全球宏观经济影响较明显。宏观经济向好，下游行业景气程度较高时，印制电路板得到较好的发展；反之亦然。因此，若未来全球经济出现较大下滑，印制电路板行业发展速度放缓或陷入下滑，将会对公司的收入及盈利造成消极的影响。公司坚持以客户为中心、品质优先、技术引领的原则，不断强化内功、提高综合竞争能力，获得更多国内外优质客户的认可，建立战略关系，以增强对市场的预测能力和对市场波动的抵抗能力。
（2）原材料价格波动风险
公司直接原材料占营业成本的比例较高，生产经营所使用的主要原材料包括覆铜板、铜球、铜箔、半固化片、金盐等。主要原材料价格受国际市场铜、黄金、石油等大宗商品的影响较大。主要原材料供应链的稳定性和价格的走势将影响公司未来的生产稳定性和盈利能力。
公司通过扩大供应渠道、优化供应链管理、数字化库存管理、提高产品售价和优化订单结构等方式，最大程度降低原材料价格波动对企业造成的风险。
(3)汇率波动风险
公司外销占比较大，主营业务收入对美元兑人民币汇率相对敏感，如果汇率发生重大变化， 将直接影响公司进口原材料成本和出口产品售价，产生汇兑损益，进而影响公司净利润。
公司对汇率时时关注，由业务部门协同采购管理中心，结合公司未来一定阶段的生产规划， 通过灵活变更贸易结算方式来合理安排外币结构和数量、平衡外币收支，以控制汇率风险，降低 汇兑损益对经营业绩造成的不利影响。
(五) 其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
根据《公司章程》，公司利润分配的条件和比例：
1、现金分红条件
满足以下条件时，公司应进行现金分红：
（1）公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具无保留意见的审计报告；
（3）满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大资金支出安排等事项发生（募集资金项目除外）。重大资金支出安排是指公司未来十二个月内拟购买重大资产以及投资项目（包括但不限于股权投资、项目投资、风险投资、收购兼并）的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%，或者超过3亿元人民币。在上述条件同时满足时，公司应采取现金方式分配利润。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配，并用于保证公司的正常生产经营和支持公司的可持续发展。
2、股票股利分配条件
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司总股份数合理的前提下，为保持总股份数扩张与业绩增长相匹配，采取发放股票股利等方式分配股利。公司在确定以发放股票股利方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以发放股票股利方式分配利润后的总股份数是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相匹配，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
在公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股份规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以在依据上述现金分红条件提出现金分红预案的同时，提出股票股利分配预案。
3、现金分红在利润分配中所占的比例
如有重大投资计划或重大现金支出安排，公司采用现金方式分配的利润不少于本次利润分配总额的20%；如无重大投资计划或重大现金支出安排，公司采用现金方式分配的利润不少于本次利润分配总额的40%。
具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，经股东大会审议通过后实施。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2019年 | 0 | 3.00 | 4 | 180,711,483.00 | 837,086,594.52 | 21.59 |
| 2018年 | 0 | 7.50 | 4 | 322,699,077.00 | 802,658,748.18 | 40.20 |
| 2017年 | 0 | 7.00 | 0 | 285,600,000.00 | 659,735,093.35 | 43.29 |
(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 景鸿永泰、智创投资、恒鑫实业 | 不直接或间接经营任何与景旺电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或潜在竞争的业务；也不投资任何与景旺电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或潜在竞争的其他企业。若与景旺电子及其下属子公司拓展后的业务产生竞争，则景鸿永泰、智创投资、恒鑫实业及其控制的其他企业将以停止经营相竞争的业务、将相竞争的业务纳入景旺电子经营、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。如因景鸿永泰、智创投资、恒鑫实业及其控制的其他企业违反上述承诺而导致景旺电子的利益及其它股东权益受到损害，景鸿永泰、智创投资、恒鑫实业同意承担相应的损害赔偿责任。 | 在景鸿永泰、智创投资、恒鑫实业作为景旺电子控股股东期间持续有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争 | 刘绍柏、黄小芬、卓军、赖以明 | 本人及本人控制的其他企业将不直接或间接经营任何与景旺电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或潜在竞争的业务；也不参与投资任何与景旺电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或潜在竞争的其他企业。若与景旺电子及其下属子公司拓展后的业务产生竞争，则本人及本人控制的其他企业将以停止经营相竞争的业务、将相竞争的业务纳入景旺电子经营、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。如因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致景旺电子的利益及其它股东权益受到损害，本人同意承担相应的损害赔偿责任。 | 在本人为景旺电子共同控制人期间，上述承诺持续有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 解决关联交易 | 景鸿永泰、智创投资、恒鑫实业 | 如与景旺电子发生不可避免的关联交易，景鸿永泰、智创投资、恒鑫实业及其控制的其他企业将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳市景旺电子股份有限公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定规范关联交易行为，并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关 | 在景鸿永泰、智创投资、恒鑫实业作为景旺 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 联交易损害景旺电子及其他股东的合法权益，亦不通过关联交易为景旺电子输送利益，保证不以任何方式（包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项等）占用或转移景旺电子的资金；如景鸿永泰、智创投资、恒鑫实业或控制的其他企业违反上述承诺，导致景旺电子或其股东的合法权益受到损害，景鸿永泰、智创投资、恒鑫实业将依法承担相应的赔偿责任。 | 电子控股股东期间持续有效 | |||||||
| 解决关联交易 | 刘绍柏、黄小芬、卓军、赖以明 | 如与景旺电子发生不可避免的关联交易，本人及本人控制的其他企业将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳市景旺电子股份有限公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定规范关联交易行为，并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害景旺电子及其他股东的合法权益，亦不通过关联交易为景旺电子输送利益，保证不以任何方式（包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项等）占用或转移景旺电子的资金。如本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致景旺电子利益及其他股东的合法权益受到损害，本人将依法承担相应的赔偿责任。 | 在本人为景旺电子共同控制人期间，上述承诺持续有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份限售 | 景鸿永泰、智创投资、恒鑫实业 | 自景旺电子股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次公开发行前已持有的景旺电子股份，也不由景旺电子回购该部分股份；景旺电子上市后6个月内，如景旺电子股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其持有景旺电子股票的锁定期限自动延长6个月；上述锁定期满后的12个月内其减持股份不超过所持有景旺电子股份总数的10%，24个月内合计不超过20%，减持价格不低于发行价（景旺电子上市后至减持期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价格将相应调整）；减持景旺电子股份前，应提前三个交易日予以公告，其持有景旺电子股份低于5%以下时除外；如果其未履行上 | 自景旺电子股票上市之日起三十六个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 述减持意向，其将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向景旺电子股东和社会公众投资者道歉；如果其未履行上述减持意向，其持有的景旺电子股份自其未履行上述减持意向之日起6个月内不得减持。 | ||||||||
| 其他 | 黄小芬、卓军、赖以明 | 自景旺电子股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其对深圳市景鸿永泰投资控股股份有限公司、智创投资有限公司、东莞市恒鑫实业投资有限公司的出资。 | 自景旺电子股票上市之日起三十六个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 | 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者的损失。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 景鸿永泰、智创投资、恒鑫实业、黄小芬、卓军、赖以明 | 若景旺电子及其子公司因在报告期内未按照国家法律、法规的相关规定为其员工缴纳社会保险及住房公积金而受到处罚或员工索赔，或应有权部门要求需景旺电子及其子公司为员工补缴社会保险及住房公积金的，景鸿永泰、智创投资、恒鑫实业将按照46.5%、46.5%和7%的比例，全额承担该等责任，保证景旺电子及其子公司不会因此遭受损失。刘绍柏和黄小芬夫妇、卓军、赖以明分别对景鸿永泰、智创投资和恒鑫实业的赔偿责任承担连带责任。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 解决土地等产权瑕疵 | 景鸿永泰、智创投资、恒鑫实业、黄小芬、卓军、赖以明 | 若景旺电子租赁的未取得产权证书之房产在租赁有效期内被强制拆迁或产生纠纷无法继续租用，在景旺电子依据房屋租赁合同向拆迁方或出租方取得赔偿后仍存在损失的，景鸿永泰、智创投资与恒鑫实业将按照46.5%、46.5%和7%的比例，全额承担景旺电子由此产生的损失。刘绍柏和黄小芬夫妇、卓军、赖以明分别对景鸿永泰、智创投资和恒鑫实业的补偿责任承担连带责任。 | 租赁合同有效期内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 其他 | 景鸿永泰、智创投资、恒鑫实业、黄小芬、卓军、赖以明 | 承诺不越权干预景旺电子经营管理活动，不侵占景旺电子利益。作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司／本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司／本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司／本人作出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他承诺 | 其他 | 景鸿永泰、智创投资、恒鑫实业 | 若CTX诉发行人及其子公司香港景旺违反合同以及不当得利一案导致发行人及香港景旺向CTX实际支付赔偿款的，该赔偿款将全部由景鸿永泰、智创投资和恒鑫实业按照46.5%、46.5%和7%的比例承担。 | 至案件审理完毕 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 120.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 7年 |
| 境外会计师事务所名称 | / |
| 境外会计师事务所报酬 | / |
| 境外会计师事务所审计年限 | / |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 20.00 |
| 财务顾问 | / | / |
| 保荐人 | 民生证券股份有限公司 | / |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，未发生重大失误被监管机构问责，同时在担任公司2018年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽职、公允合理地发表独立审计意见，出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司财务审计工作的连续性，报告期内，经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，同意继续聘任其为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
公司未决诉讼在报告期内的进展，详见本报告第十一节、十四、2、“或有事项”。
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 1、2019年5月29日，公司召开了第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票回购数量及价格的议案》，鉴于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，同意对公司2018年限制性股票激励计划尚未解除限售的限制性股票数量及回购价格进行调整，数量由300万股调整为420万股，回购价格由28.56元/股调整为19.86元/股。 | 具体内容见公司于2019年5月30日披露在上海证券交易所网站及指定信息媒体上的相关公告。 |
| 2、2019年10月25日，公司召开了第三届董事会第三次会议及第 | 具体内容见公司于2019年 |
| 三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司按规定为26名激励对象办理2018年限制性股票激励计划授予的84万股限制性股票的解除限售手续。 | 10月26日披露在上海证券交易所网站及指定信息媒体上的相关公告。 |
| 3、2019年11月1日，公司公告了《关于2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售暨上市公告》，依据相关规定，本次解除限售的限制性股票上市流通日为2019年11月7日。 | 具体内容见公司于2019年11月1日披露在上海证券交易所网站及指定信息媒体上的相关公告。 |
| 4、2019年12月6日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了2019年限制性股票激励计划（草案）（以下简称“激励计划”），本激励计划经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。 | 具体内容见公司于2019年12月7日、2019年12月26日披露在上海证券交易所网站及指定信息媒体上的相关公告。 |
| 5、2019年12月31日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向首次授予激励对象授予限制性股票的议案》，以2019 年12月31日为授予日，向符合授予条件的 169名激励对象授予650.94 万股限制性股票。 | 具体内容见公司于2020年1月2日披露在上海证券交易所网站及指定信息媒体上的相关公告。 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，因存在激励对象离职、公司2019年度业绩及个人2019年度绩效考核不符合第二个限售期全部解锁要求的情形，公司于2020年3月16日分别召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对激励计划已经授予但尚未解除限售的363,177股限制性股票进行回购注销。员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 780,000,000.00 | ||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 700,000,000.00 | ||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 700,000,000.00 | ||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 12.44 | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | |||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | |||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | |||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 | ||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |||||||||||||
| 担保情况说明 | |||||||||||||
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 640,000,000.00 | 350,000,000.00 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 400,000,000.00 | 210,000,000.00 | 0 |
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金 来源 | 资金 投向 | 报酬确定 方式 | 年化 收益率 | 预期收益 (如有) | 实际 收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 单位结构性存款 | 50,000,000.00 | 2018-12-11 | 2019-01-16 | 自有资金 | 银行理财 | 保本浮动型 | 3.30% | 162,739.73 | 已收回 | 是 | |||
| 中国银行股份有限公司深圳西丽支行 | 中银保本理财人民币按期开放 | 150,000,000.00 | 2018-12-11 | 2019-01-16 | 自有资金 | 银行理财 | 保本保收益型 | 3.20% | 473,424.66 | 已收回 | 是 | |||
| 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 单位结构性存款 | 50,000,000.00 | 2018-12-11 | 2019-01-16 | 自有资金 | 银行理财 | 保本浮动型 | 3.30% | 162,739.73 | 已收回 | 是 | |||
| 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 单位结构性存款 | 50,000,000.00 | 2018-12-11 | 2019-01-16 | 自有资金 | 银行理财 | 保本浮动型 | 3.30% | 162,739.73 | 已收回 | 是 | |||
| 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 单位结构性存款 | 350,000,000.00 | 2018-12-27 | 2019-01-29 | 可转债募集资金 | 银行理财 | 保本浮动型 | 3.30% | 1,107,534.25 | 已收回 | 是 | |||
| 中国银行股份有限公司深圳西丽支行 | 中银保本理财人民币按期开放 | 130,000,000.00 | 2018-12-28 | 2019-02-15 | 可转债募集资金 | 银行理财 | 保本保收益型 | 3.20% | 558,465.75 | 已收回 | 是 | |||
| 中国银行股份有限公司深圳西丽支行 | 中银保本理财人民币按期开放 | 20,000,000.00 | 2018-12-28 | 2019-02-15 | IPO募集资金 | 银行理财 | 保本保收益型 | 3.20% | 85,917.81 | 已收回 | 是 | |||
| 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 单位结构性存款 | 60,000,000.00 | 2019-01-29 | 2019-03-01 | 自有资金 | 银行理财 | 保本浮动型 | 3.20% | 163,068.49 | 已收回 | 是 | |||
| 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 单位结构性存款 | 100,000,000.00 | 2019-01-29 | 2019-03-01 | 自有资金 | 银行理财 | 保本浮动型 | 3.20% | 271,780.82 | 已收回 | 是 | |||
| 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 单位结构性存款 | 350,000,000.00 | 2019-01-30 | 2019-03-04 | 可转债募集资金 | 银行理财 | 保本浮动型 | 3.30% | 1,044,246.58 | 已收回 | 是 | |||
| 中国银行股份有限公司深圳西丽支行 | 中银保本理财人民币按期开放 | 140,000,000.00 | 2019-01-29 | 2019-03-06 | 自有资金 | 银行理财 | 保本保收益型 | 3.15% | 434,958.90 | 已收回 | 是 | |||
| 中国光大银行股份有限公司深圳分行 | 2019年对公结构性存款定制第二期产品250 | 50,000,000.00 | 2019-02-22 | 2019-03-22 | 自有资金 | 银行理财 | 保本保收益型 | 3.20% | 133,333.33 | 已收回 | 是 | |||
| 中国银行股份有限公司深圳西丽支行 | 中银保本理财人民币按期开放 | 20,000,000.00 | 2019-02-15 | 2019-03-25 | IPO募集资金 | 银行理财 | 保本保收益型 | 3.15% | 65,589.04 | 已收回 | 是 | |||
| 中国银行股份有限公司深圳西丽支行 | 中银保本理财人民币按期开放 | 130,000,000.00 | 2019-02-15 | 2019-03-25 | 可转债募集资金 | 银行理财 | 保本保收益型 | 3.15% | 426,328.77 | 已收回 | 是 | |||
| 中国光大银行股份 | 2019年对公结构性 | 50,000,000.00 | 2019-03-01 | 2019-05-05 | 自有资金 | 银行理财 | 保本保收 | 3.65% | 304,166.67 | 已收回 | 是 |
| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金 来源 | 资金 投向 | 报酬确定 方式 | 年化 收益率 | 预期收益 (如有) | 实际 收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 有限公司深圳分行 | 存款定制第二期产品384 | 益型 | ||||||||||||
| 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 单位结构性存款 | 50,000,000.00 | 2019-03-07 | 2019-04-08 | 自有资金 | 银行理财 | 保本浮动型 | 3.20% | 140,273.97 | 已收回 | 是 | |||
| 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 单位结构性存款 | 100,000,000.00 | 2019-03-07 | 2019-04-08 | 自有资金 | 银行理财 | 保本浮动型 | 3.20% | 280,547.95 | 已收回 | 是 | |||
| 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 单位结构性存款 | 340,000,000.00 | 2019-03-07 | 2019-04-08 | 可转债募集资金 | 银行理财 | 保本浮动型 | 3.20% | 953,863.02 | 已收回 | 是 | |||
| 中国银行股份有限公司深圳西丽支行 | 中银保本理财人民币按期开放 | 160,000,000.00 | 2019-03-07 | 2019-04-15 | 自有资金 | 银行理财 | 保本保收益型 | 3.40% | 581,260.27 | 已收回 | 是 | |||
| 中国光大银行股份有限公司深圳分行 | 2019年对公结构性存款定制第三期产品338 | 50,000,000.00 | 2019-03-22 | 2019-04-23 | 自有资金 | 银行理财 | 保本保收益型 | 3.40% | 141,666.67 | 已收回 | 是 | |||
| 中国银行股份有限公司深圳西丽支行 | 中银保本理财人民币按期开放 | 130,000,000.00 | 2019-03-26 | 2019-05-05 | 可转债募集资金 | 银行理财 | 保本保收益型 | 3.10% | 441,643.84 | 已收回 | 是 | |||
| 中国银行股份有限公司深圳西丽支行 | 中银保本理财人民币按期开放 | 20,000,000.00 | 2019-03-26 | 2019-05-05 | IPO募集资金 | 银行理财 | 保本保收益型 | 3.10% | 67,945.21 | 已收回 | 是 | |||
| 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 单位结构性存款 | 320,000,000.00 | 2019-04-09 | 2019-05-09 | 可转债募集资金 | 银行理财 | 保本浮动型 | 3.30% | 867,945.21 | 已收回 | 是 | |||
| 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 单位结构性存款 | 80,000,000.00 | 2019-04-30 | 2019-06-03 | 自有资金 | 银行理财 | 保本浮动型 | 3.20% | 238,465.75 | 已收回 | 是 | |||
| 中国光大银行股份有限公司深圳分行 | 2019年对公结构性存款定制第五期产品10 | 70,000,000.00 | 2019-05-06 | 2019-06-06 | 自有资金 | 银行理财 | 保本保收益型 | 3.20% | 204,166.67 | 已收回 | 是 | |||
| 中国银行股份有限公司深圳西丽支行 | 中银保本理财人民币按期开放 | 260,000,000.00 | 2019-05-05 | 2019-06-10 | 自有资金 | 银行理财 | 保本保收益型 | 3.40% | 871,890.41 | 已收回 | 是 | |||
| 中国银行股份有限公司深圳西丽支行 | 中银保本理财人民币按期开放 | 145,000,000.00 | 2019-05-10 | 2019-06-17 | 可转债募集资金 | 银行理财 | 保本保收益型 | 3.10% | 467,972.60 | 已收回 | 是 | |||
| 中国银行股份有限公司深圳西丽支行 | 中银保本理财人民币按期开放 | 15,000,000.00 | 2019-05-10 | 2019-06-17 | IPO募集资金 | 银行理财 | 保本保收益型 | 3.10% | 48,410.96 | 已收回 | 是 | |||
| 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 单位结构性存款 | 300,000,000.00 | 2019-05-10 | 2019-06-10 | 可转债募集资金 | 银行理财 | 保本浮动型 | 3.40% | 866,301.37 | 已收回 | 是 | |||
| 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 单位结构性存款 | 100,000,000.00 | 2019-06-06 | 2019-07-08 | 自有资金 | 银行理财 | 保本浮动型 | 3.10% | 271,780.82 | 已收回 | 是 | |||
| 中国光大银行股份有限公司深圳分行 | 2019年对公结构性存款定制第六期产 | 70,000,000.00 | 2019-06-06 | 2019-07-08 | 自有资金 | 银行理财 | 保本保收益型 | 3.50% | 217,777.78 | 已收回 | 是 |
| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金 来源 | 资金 投向 | 报酬确定 方式 | 年化 收益率 | 预期收益 (如有) | 实际 收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 品81 | ||||||||||||||
| 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 单位结构性存款 | 260,000,000.00 | 2019-06-17 | 2019-07-17 | 可转债募集资金 | 银行理财 | 保本浮动型 | 3.40% | 726,575.34 | 已收回 | 是 | |||
| 中国银行股份有限公司深圳西丽支行 | 中银保本理财人民币按期开放 | 250,000,000.00 | 2019-06-17 | 2019-07-17 | 自有资金 | 银行理财 | 保本保收益型 | 3.00% | 616,438.36 | 已收回 | 是 | |||
| 中国银行股份有限公司深圳西丽支行 | 中银保本理财人民币按期开放 | 140,000,000.00 | 2019-06-17 | 2019-07-17 | 可转债募集资金 | 银行理财 | 保本保收益型 | 3.00% | 345,205.48 | 已收回 | 是 | |||
| 中国银行股份有限公司深圳西丽支行 | 中银保本理财人民币按期开放 | 8,000,000.00 | 2019-06-17 | 2019-07-17 | IPO募集资金 | 银行理财 | 保本保收益型 | 3.00% | 19,726.03 | 已收回 | 是 | |||
| 中国银行股份有限公司深圳西丽支行 | 中银保本理财人民币按期开放 | 30,000,000.00 | 2019-06-19 | 2019-07-19 | 自有资金 | 银行理财 | 保本保收益型 | 3.00% | 73,972.60 | 已收回 | 是 | |||
| 中国银行股份有限公司深圳西丽支行 | 中银保本理财人民币按期开放 | 250,000,000.00 | 2019-07-18 | 2019-08-19 | 自有资金 | 银行理财 | 保本保收益型 | 3.00% | 657,534.25 | 已收回 | 是 | |||
| 中国银行股份有限公司深圳西丽支行 | 中银保本理财人民币按期开放 | 130,000,000.00 | 2019-07-18 | 2019-08-19 | 可转债募集资金 | 银行理财 | 保本保收益型 | 3.00% | 341,917.81 | 已收回 | 是 | |||
| 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 单位结构性存款 | 220,000,000.00 | 2019-07-19 | 2019-08-19 | 可转债募集资金 | 银行理财 | 保本浮动型 | 3.30% | 616,602.74 | 已收回 | 是 | |||
| 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 单位结构性存款 | 80,000,000.00 | 2019-07-19 | 2019-08-19 | 自有资金 | 银行理财 | 保本浮动型 | 3.30% | 224,219.18 | 已收回 | 是 | |||
| 中国光大银行股份有限公司深圳分行 | 2019年对公结构性存款定制第七期产品370 | 110,000,000.00 | 2019-07-18 | 2019-08-19 | 自有资金 | 银行理财 | 保本保收益型 | 3.20% | 312,583.33 | 已收回 | 是 | |||
| 中国光大银行股份有限公司深圳分行 | 2019年对公结构性存款定制第八期产品318 | 150,000,000.00 | 2019-08-21 | 2019-09-24 | 自有资金 | 银行理财 | 保本保收益型 | 3.39% | 466,666.67 | 已收回 | 是 | |||
| 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 单位结构性存款 | 190,000,000.00 | 2019-08-21 | 2019-09-23 | 可转债募集资金 | 银行理财 | 保本浮动型 | 3.20% | 549,698.63 | 已收回 | 是 | |||
| 中国银行股份有限公司深圳西丽支行 | 中银保本理财人民币按期开放 | 135,000,000.00 | 2019-08-20 | 2019-09-23 | 可转债募集资金 | 银行理财 | 保本保收益型 | 2.90% | 364,684.93 | 已收回 | 是 | |||
| 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 单位结构性存款 | 190,000,000.00 | 2019-09-24 | 2019-10-24 | 可转债募集资金 | 银行理财 | 保本浮动型 | 3.20% | 499,726.03 | 已收回 | 是 | |||
| 中国银行股份有限公司深圳西丽支行 | 中银保本理财人民币按期开放 | 135,000,000.00 | 2019-09-24 | 2019-10-24 | 可转债募集资金 | 银行理财 | 保本保收益型 | 2.90% | 321,780.82 | 已收回 | 是 | |||
| 中国银行股份有限公司深圳西丽支行 | 中银保本理财人民币按期开放 | 50,000,000.00 | 2019-09-24 | 2019-10-24 | 自有资金 | 银行理财 | 保本保收益型 | 2.90% | 119,178.08 | 已收回 | 是 | |||
| 中国银行股份有限 | 中银保本理财人民 | 120,000,000.00 | 2019-09-24 | 2019-10-24 | 自有资金 | 银行理财 | 保本保收 | 2.90% | 286,027.40 | 已收回 | 是 |
| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金 来源 | 资金 投向 | 报酬确定 方式 | 年化 收益率 | 预期收益 (如有) | 实际 收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 公司深圳西丽支行 | 币按期开放 | 益型 | ||||||||||||
| 华夏银行股份有限公司深圳分行 | 慧盈人民币单位结构性存款产品19232582 | 140,000,000.00 | 2019-09-27 | 2019-10-30 | 自有资金 | 银行理财 | 保本浮动收益型 | 3.27% | 413,901.37 | 已收回 | 是 | |||
| 华夏银行股份有限公司深圳分行 | 慧盈人民币单位结构性存款产品19232582 | 160,000,000.00 | 2019-09-27 | 2019-10-30 | 自有资金 | 银行理财 | 保本浮动收益型 | 3.27% | 473,030.13 | 已收回 | 是 | |||
| 兴业银行股份有限公司深圳和平支行 | 企业金融结构性存款 | 50,000,000.00 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 自有资金 | 银行理财 | 保本浮动收益型 | 2.85% | 109,315.07 | 已收回 | 是 | |||
| 中国银行股份有限公司深圳西丽支行 | 中银保本理财人民币按期开放 | 50,000,000.00 | 2019-09-29 | 2019-10-23 | 自有资金 | 银行理财 | 保本保收益型 | 2.90% | 95,342.47 | 已收回 | 是 | |||
| 中国光大银行股份有限公司深圳分行 | 2019年对公结构性存款定制第十期产品24 | 70,000,000.00 | 2019-10-09 | 2019-11-13 | 自有资金 | 银行理财 | 保本保收益型 | 3.44% | 220,888.89 | 已收回 | 是 | |||
| 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 单位结构性存款 | 160,000,000.00 | 2019-10-25 | 2019-11-25 | 可转债募集资金 | 银行理财 | 保本浮动型 | 3.20% | 434,849.32 | 已收回 | 是 | |||
| 中国银行股份有限公司深圳西丽支行 | 中银保本理财人民币按期开放 | 130,000,000.00 | 2019-10-25 | 2019-11-25 | 可转债募集资金 | 银行理财 | 保本保收益型 | 2.90% | 320,191.78 | 已收回 | 是 | |||
| 中国银行股份有限公司深圳西丽支行 | 中银保本理财人民币按期开放 | 70,000,000.00 | 2019-10-25 | 2019-11-25 | 自有资金 | 银行理财 | 保本保收益型 | 2.90% | 172,410.96 | 已收回 | 是 | |||
| 兴业银行股份有限公司深圳和平支行 | 企业金融结构性存款 | 50,000,000.00 | 2019-10-25 | 2019-12-25 | 自有资金 | 银行理财 | 保本浮动收益型 | 3.40% | 284,109.59 | 已收回 | 是 | |||
| 中国银行股份有限公司深圳西丽支行 | 中银保本理财人民币按期开放 | 230,000,000.00 | 2019-10-31 | 2019-11-22 | 自有资金 | 银行理财 | 保本保收益型 | 2.90% | 402,027.40 | 已收回 | 是 | |||
| 华夏银行股份有限公司深圳分行 | 慧盈人民币单位结构性存款产品 | 120,000,000.00 | 2019-10-31 | 2019-12-02 | 自有资金 | 银行理财 | 保本浮动收益型 | 3.12% | 328,175.34 | 已收回 | 是 | |||
| 中国银行股份有限公司深圳西丽支行 | 中银保本理财人民币按期开放 | 40,000,000.00 | 2019-10-31 | 2019-11-22 | 自有资金 | 银行理财 | 保本保收益型 | 2.90% | 69,917.81 | 已收回 | 是 | |||
| 中国光大银行股份有限公司深圳分行 | 2019年对公结构性存款定制第十一期产品382 | 120,000,000.00 | 2019-11-27 | 2020-01-08 | 自有资金 | 银行理财 | 保本保收益型 | 3.55% | 473,333.33 | 未收回 | 是 | |||
| 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 单位结构性存款 | 100,000,000.00 | 2019-11-27 | 2020-01-06 | 可转债募集资金 | 银行理财 | 保本浮动型 | 3.20% | 350,684.93 | 未收回 | 是 | |||
| 中国银行股份有限公司深圳西丽支行 | 中银保本理财人民币按期开放 | 120,000,000.00 | 2019-11-26 | 2019-12-24 | 可转债募集资金 | 银行理财 | 保本保收益型 | 2.90% | 266,958.90 | 已收回 | 是 | |||
| 中国银行股份有限 | 中银保本理财人民 | 100,000,000.00 | 2019-11-26 | 2019-12-24 | 自有资金 | 银行理财 | 保本保收 | 2.90% | 222,465.75 | 已收回 | 是 |
| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金 来源 | 资金 投向 | 报酬确定 方式 | 年化 收益率 | 预期收益 (如有) | 实际 收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 公司深圳西丽支行 | 币按期开放 | 益型 | ||||||||||||
| 华夏银行股份有限公司深圳分行 | 慧盈人民币单位结构性存款产品 | 100,000,000.00 | 2019-12-11 | 2020-01-14 | 自有资金 | 银行理财 | 保本浮动收益型 | 3.22% | 299,945.20 | 未收回 | 是 | |||
| 中国银行股份有限公司深圳西丽支行 | 中银保本理财人民币按期开放 | 110,000,000.00 | 2019-12-25 | 2020-01-16 | 可转债募集资金 | 银行理财 | 保本保收益型 | 2.90% | 192,273.97 | 未收回 | 是 | |||
| 兴业银行股份有限公司深圳和平支行 | 企业金融结构性存款 | 50,000,000.00 | 2019-12-25 | 2020-02-26 | 自有资金 | 银行理财 | 保本浮动收益型 | 3.54% | 305,753.42 | 未收回 | 是 | |||
| 中国银行股份有限公司深圳西丽支行 | 中银保本理财人民币按期开放 | 80,000,000.00 | 2019-12-25 | 2020-01-16 | 自有资金 | 银行理财 | 保本保收益型 | 2.90% | 139,835.62 | 未收回 | 是 |
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作情况
√适用 □不适用
报告期内，公司在不断为股东创造价值的同时，积极承担社会责任，深圳景旺被评为“2019年履行社会责任杰出企业”、“广东省守合同重信用企业公示”，江西景旺被评为“江西省模范职工小家”，景旺柔性被评为“珠海市优秀企业”。公司始终坚持“以人为本、制造精品、拓展企业、回报社会”理念，积极履行社会责任。
1、绿色生产，保护环境
公司自成立以来就非常重视环境保护工作，不仅严格遵守与环境保护相关的法律法规，更投入大量资金建设先进的废水、废气、废物循环利用的三废治理系统，三废排放均达标，从未出现重大环境污染事件，报告期内，深圳景旺被评为“2018年度绿色环保先进企业”、“宝安区坚守先进制造标杆企业”、“宝安区易制毒化学品管理示范企业”，龙川景旺被评为“绿色环保先进单位”，景旺柔性被评为“2018年度绿色环保先进企业”。报告期内，公司对环保工程、日常运营等进行了投入，积极打造环境友好型企业。
2、以人为本，关爱职工
公司制定了完善的员工职业健康制度，根据国家《职业病防治法》的相关规定，按岗位需求为员工足额配备相关的劳动保护用品，并积极采取措施持续改善特殊岗位工作环境，定期组织员工进行体检并建立健康档案资料，保护职工免受健康危害因素伤害。公司以职工为本，不定期组织员工福利体检加干部体检、干部旅游、部门旅游等有利于职工身心健康保障的活动。
除了基本经济和健康保障，公司也十分重视员工的精神娱乐生活。报告期内，公司开展了员工生日会、3.8节日活动、乒乓球活动、羽毛球赛、篮球赛、拔河比赛、亲子活动、趣味运动会、单身男女甜品联谊会活动、中秋游园会、国庆快闪活动、员工福利瑜伽课程、古典舞课程等丰富多样的业余活动，不仅给员工的生活带来放松和欢乐，提高了员工凝聚力。
3、关注公益，回报社会
公司始终坚持“拓展企业，回报社会”的理念，时刻不忘回馈社会，践行公益活动。除做好自身经营之外，还积极参与公益事业、捐资助学、设立企合作奖教金、对口扶贫、困难救助等各种类型的慈善活动，用实际行动回报社会。报告期内，深圳景旺被评为“2019年履行社会责任杰出企业”，龙川景旺在广东省龙川县6.10-6.12水灾期间，捐款100万元人民币，积极救助受灾人员，荣获“2018年度河源扶贫济困日万绿杯铜奖”、。报告期内，公司开展了“慰问贝岭镇雁化村受灾村民”、关爱留守儿童”、“爱心慰问情暖贫困家庭”、“福利院送温暖活动”、“平峦山垃圾清理活动”等多项社会公益活动。
4、扶持贫困地区，促进当地就业
公司大量招用贫困地区劳动力，为当地群众提供工作岗位，缓解了贫困地区的就业压力。
（1）公司将子公司龙川景旺、全资子公司龙川景旺金属基复合材料有限公司及龙川宗德电子科技有限公司设立在广东省龙川县。龙川县系广东省贫困县之一，报告期截止日，上述3家子公司就业人数共计4940人，其中当地户籍员工3804人，招用当地群众占比达到77.00%。
（2）公司将全资子公司江西景旺设立在江西省吉安市吉水县城西工业区，吉水县系革命老根据地，截止报告期末，江西景旺在职人数2487人，其中当地户籍人数为1913人，当地群众占比达到76.92%。
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
(1) 排污信息
√适用 □不适用
公司一直以来高度重视企业清洁生产工作，通过组织专业化的清洁生产管理机构，严格按照要求实施清洁生产方案，拥有ISO9001:2015质量管理体系、ISO13485:2016医疗器械质量管理体系、IECQ QC080000:2017有害物质管理体系、IATF16949:2016汽车行业质量管理体系、GB/T23331-2012能源管理体系、ISO45001:2018职业健康安全管理体系、ISO/IEC17025:2017检测和校准实验室的通用要求、ISO14001:2015环境管理体系等体系，严格按照国家相关法律法规的要求，积极推进节能减排、清洁生产、回用水循环利用等措施。报告期内，公司及子公司各项废污的排放均严格按照法律法规的要求进行，在政府各项验收中均审核通过，未出现环保违规情形。
报告期内，公司各项污染物排放均达到环评批复的要求，符合达标排放和总量控制的要求，环保管理工作严格规范，100%符合环保合规性管理，无政府处罚及外部投诉整改项目。具体情况如下：
① 景旺电子
| 深圳市景旺电子股份有限公司 | ||||||||||
| 主要污染物 类别和名称 | 排放浓度和总量 | 核定的排放总量（吨/年） | 超标排放情况 | 排放 方式 | 排放口数量 | 分布情况 | 执行的污染物排放标准 | 防治污染设施建设和运行情况 | ||
| 危废 | 废水 | COD | 45mg/L,10.74吨/年 | 34.00320 | 无 | 处理达标后排入固戍污水处理厂 | 1个 | 公司废水处理站 | 废水污染物执行《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015的纳管标准与城市污水处理厂进厂设计水质要求的较严值 | 废水经管网收集进入自建污水处理设施，采用预处理（物化法）+接触氧化/好氧生+MBR物组合工艺进行处理；中水回用系统，采用膜分离（超滤+反渗透膜）处理工艺/稳定运行 |
| 氨氮 | 12.4mg/L,2.96吨/年 | 6.37560 | 无 | |||||||
| 总磷 | 0.61mg/L,0.146吨/年 | / | 无 | |||||||
| 氢化物 | 0.01mg/L,0.0024千克/年 | / | 无 | |||||||
| 总镍 | 0.12mg/L,0.028吨/年 | 0.106210 mg/L | 无 | |||||||
| 总铜 | 0.08mg/L,0.019吨/年 | / | 无 | |||||||
| 总氮 | 25mg/L,5.96吨/年 | 8.50080 | 无 | |||||||
| 废气 | 氟化物 | 0.56mg/m3，0.025吨/年 | / | 无 | 排气筒高空有组织排放 | 13个 | 厂房楼顶 | 《大气污染物排放限值》（GB21900-2008）表5标准 | 水（碱液、酸液）喷淋+活性炭吸附（静电等离子）/稳定运行 | |
| 硫酸雾 | 0.2mg/m3，0.008吨/年 | / | 无 | |||||||
| 氮氧 化物 | 2.19mg/m3，0.096吨/年 | / | 无 | |||||||
| 苯 | 0.01mg/m3，0.0014吨/年 | / | 无 | 6个 | ||||||
| 甲苯 | 0.02mg/m3，0.00027吨/年 | / | 无 | |||||||
| 二甲苯 | 0.03mg/m3，0.00041吨/年 | / | 无 |
| 总VOCs | 0.82mg/m3，0.011吨/半年 | / | 无 |
② 江西景旺
| 江西景旺精密电路有限公司 | ||||||||||
| 主要污染物 类别和名称 | 排放浓度和总量 | 核定的排放总量（吨/年） | 超标排放情况 | 排放方式 | 排放口数量 | 分布情况 | 执行的污染物排放标准 | 防治污染设施建设和运行情况 | ||
| 危废 | 废水 | COD | 26.87mg/L ，28.953吨/年 | 95.47 | 无 | 处理达标后排入赣江 | 1个 | 公司废水处理站 | 根据环评报复要求：外排水满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2中水污染物浓度限值要求及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准要求。 | 1、废水经管网收集进入自建污水处理设施，采用“预处理（物化法）+生物活性污泥法+MBR膜过滤”组合工艺进行处理；2、废水处理回用系统：采用膜分离（砂滤+碳滤+超滤+反渗透膜）处理工艺；3、稳定运行。 |
| 氨氮 | 0.65mg/L ，0.703吨/年 | 17.36 | 无 | |||||||
| 总氮 | 5.39mg/L ，5.807吨/年 | / | 无 | |||||||
| 总镍 | 0.031mg/L ，0.25KG/年 | / | 无 | |||||||
| 总磷 | 0.28mg/L ，302.25KG/年 | / | 无 | |||||||
| 总铜 | 0.09mg/L ，101.36KG/年 | / | 无 | |||||||
| 总银 | 0.075mg/L ，0.03KG/年 | / | 无 | |||||||
| 总悬浮物 | 8.78mg/L ,9.47吨/年 | / | 无 | |||||||
| 废气 | 氮氧化物 | 0.44mg/m3 ，0.85吨/年 | 17.36 | 无 | 排气筒高 | 70个 | 厂房楼顶 | 《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5 | 碱液、酸液喷淋运行稳定 | |
| 硫酸雾 | 5.12mg/m3 ，16.117吨/年 | / | 无 | |||||||
| 氯化氢 | 5.74mg/m3 ，3.458吨/年 | / | 无 | 空有组织排放 | ||||
| 氰化氢 | 0.19mg/m3 ，15KG/年 | / | 无 | |||||
| 氨 | 0.046mg/m3 ，15.16KG/年 | / | 无 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2 | ||||
| VOC | 0.69mg/m3 ,102KG/年 | / | 无 | 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2标准 | 水洗喷淋+活性炭吸附+等离子，运行稳定。 | |||
| 非甲烷 总烃 | 2.61mg/m3 1.9吨/年 | / | 无 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 | ||||
| 锡及其化合物 | 0.11mg/m3 ,37.91KG/年 | / | 无 | |||||
| 粉尘 | 44.87mg/m3， 5.77吨/年 | / | 无 | 布袋过滤+水喷淋清洗，运行稳定。 | ||||
| 烟尘 | 10.52mg/m3 ，145.41KG/年 | / | 无 | 4个 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉标准 | 以天然气为燃料+高空（≥15米）排放，运行稳定。 | ||
| 二氧化硫 | 5.79mg/m3 ，0.08吨/年 | 1.01 | 无 | |||||
| 氮氧化物 | 105mg/m3 ，2.685吨/年 | 17.36 | 无 |
③ 龙川景旺
| 景旺电子科技（龙川）有限公司 | ||||||||||
| 主要污染物 类别和名称 | 排放浓度和总量 | 核定的排放总量（吨/年） | 超标排放情况 | 排放方式 | 排放口数量 | 分布情况 | 执行的污染物排放标准 | 防治污染设施建设和运行情况 | ||
| 危废 | 废水 | COD | 42.31mg/L,25.78吨/年 | 44.68 | 无 | 处理达标后排入园区宝通（鹤市）污水处理厂 | 1个 | 公司废水处理站 | 电镀污染物排放标准（GB21900-2008）中“新建企业水污染物排放浓度限值”与《水污染物排放限值》（DB44/26-2001第二时段一级标准较严者的200%限值要求） | 废水经管网收集进入自建污水处理设施，采用预处理（物化法）+沉淀池+厌氧/缺氧/好氧生物法+MBR膜+曝气生物滤池+沉淀池组合工艺进行处理；中水回用系统，采用预处理+MBR膜分离（两级反渗透膜+海淡膜）处理工艺/稳定运行。 |
| 氨氮 | 5.97mg/L,3.30吨/年 | 7.56 | 无 | |||||||
| 总磷 | 0.467mg/L,0.280吨/年 | / | 无 | |||||||
| 石油类 | 0.80mg/L,0.464吨/年 | / | 无 | |||||||
| 悬浮物 | 21.16mg/L,12.31吨/年 | / | 无 | |||||||
| 总铜 | 0.0626mg/L,0.0354吨/年 | / | 无 | |||||||
| 废气 | 氯化氢 | 0.910mg/m3，3.653吨/年 | / | 无 | 排气筒高空有组织排放 | 28个 | 厂房楼顶 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 | 水（碱液、酸液）喷淋+(UV光解)+活性炭吸附（静电等离子）/稳定运行。 | |
| 硫酸雾 | 0.307mg/m3，1.233吨/年 | / | 无 | |||||||
| 氮氧化物 | 0.596mg/m3，2.396吨/年 | / | 无 | |||||||
| VOCs | 0.843mg/m3，3.384/年 | / | 无 | 14个 | ||||||
| 甲苯 | 0.010mg/m3，0.041吨/年 | / | 无 | |||||||
| 二甲苯 | 0.142mg/m3，0.571吨/年 | / | 无 |
④ 景旺柔性
| 珠海景旺柔性电路有限公司 | ||||||||||
| 主要污染物 类别和名称 | 排放浓度和总量 | 核定的排放总量（吨/年） | 超标排放情况 | 排放 方式 | 排放口数量 | 分布情况 | 执行的污染物 排放标准 | 防治污染设施建设和运行情况 | ||
| 危废 | 废水 | COD | 18.5mg/L,2.636吨/年 | 9.075 | 无 | 处理达标后排入富山水质净化厂 | 1个 | 公司污水处理站 | 电镀水污染物排放标准DB 44/1597-2015 | 废水经管网收集进入自建污水处理设施，采用预处理（物化法）+接触氧化/好氧生化系统工艺进行处理；回用水系统，采用预处理物化处理+TFS膜+RO膜系统处理工艺/稳定运行 |
| 氨氮 | 2.67mg/L,0.3797吨/年 | 1.452 | 无 | |||||||
| 总磷 | 0.05mg/L,0.0071吨/年 | / | 无 | |||||||
| 氢化物 | 0.097mg/L,13.821千克/年 | / | 无 | |||||||
| 总镍 | 0.05mg/L,0.0071吨/年 | 0.01815mg/L | 无 | |||||||
| 总铜 | 0.105mg/L,0.015吨/年 | / | 无 | |||||||
| 总氮 | 7.465mg/L,1.0636吨/年 | 2.7225 | 无 | |||||||
| 废气 | 氯化氢 | 1.9mg/m3，0.2018吨/年 | / | 无 | 排气筒高空有组织排 | 5个 | 厂房楼 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008，大气污染物排放限值DB | 水（碱液、酸液）喷淋；UV光解+活性炭吸附/稳定运行 | |
| 硫酸雾 | 0.5mg/m3，0.0531吨/年 | / | 无 | |||||||
| 氰化氢 | 0.09mg/m3，0.0096吨/年 | / | 无 | |||||||
| 苯 | 0.01mg/m3，0.00106吨/年 | / | 无 | 放 | 2个 | 顶 | 44/27-2001，印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB 44/815-2010 |
| 甲苯 | 0.683mg/m3，0.07257吨/年 | / | 无 | ||||
| 二甲苯 | 5.4mg/m3，0.5735吨/年 | / | 无 | ||||
| 总VOCs | 4.655mg/m3，0.4944吨/年 | / | 无 |
(2) 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
① 深圳景旺
公司环保增加一套浓废液处理系统，设计处理量为243.5m3/月；该系统于2019年10月份建造完成并投入运行，目前总体运行良好。废水采用分类分质收集及处理，共分为9大类（分别为一般清洗废水、酸性废水、油墨废水、综合废水、含镍废水、含氰废水、含磷废水，其它废水（地面冲洗废水和废气洗涤废水）及生活污水；目前各类废水处理系统运行正常，处理水质稳定达标。
② 江西景旺
原有一期污水处理工程于2014年3月份投入运行，设计处理能力2800m?/d。公司于2018年3月份投入运行二期污水处理工程，设计处理能力为6000m?/d。目前公司污水处理总设计能力为8800m?/d，废水采用分类分质收集及处理，共分为12类（分别为刷磨废水、一般有机废水、有机清洗废水、油墨废水、络合废水、含镍废水、含氰废水、含锡废水、含银废水、含金废水、其它废水（地面冲洗废水和废气洗涤废水）及生活污水）。目前各类废水处理系统运行正常，处理水质稳定达标。
③ 龙川景旺
原有一期污水处理工程于2008年3月份投入运行，设计处理能力600m?/d。公司于2014年9月份投入运行二期污水处理工程，设计处理能力为2000m?/d。2018年1月份废水处理站升级改造，公司废水处理升级改造后总设计能力为3000m?/d，回用1800m?/d。废水采用分类分质收集及处理，共分为8类（分别为刷磨废水、一般清洗废水、有机清洗废水、油墨废水、络合废水、含镍废水、其它废水（地面冲洗废水和废气洗涤废水等）及生活污水。2019年6月份二期废水和回用水处理工程启动，废水处理能力3000m?/d，回用水处理能力2250m?/d。目前各类废水处理系统运行正常，处理后水质稳定达标。
④ 景旺柔性
废水采用分类分质收集及处理，共分为8大类（分别为含镍废水、综合废水、含氰废水、显影废水、络合废水、有机废水，其它废水（地面冲洗废水和废气洗涤废水）及生活污水；目前各类废水处理系统运行正常，处理水质稳定达标。
(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
① 深圳景旺
| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 主要污染物及特征污染物名称 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 总铜 | 总镍 | 总氢化物 |
| 核定 排放浓度 | 160mg/L | 30 mg/L | 40mg/L | 2.0mg/L | 1.0mg/L | 0.5mg/ L | 0.4mg/ L | |
| 核定 排放总量 | 34.00320 吨/年 | 6.37560吨/年 | 8.50080吨/年 | / | / | 0.10626吨/年 | / | |
| 实际 排放浓度 | 45mg/L | 12.4mg/L | 25mg/L | 0.61mg/L | 0.08mg/L | 0.12mg/L | 0.01mg/L | |
| 实际 排放总量 | 10.74吨 | 2.96吨 | 5.96吨 | 0.146吨 | 0.019吨 | 0.028吨 | 0.0024吨 | |
| 核定的生产废水排放量 | 644吨/天 | |||||||
| 实际的生产废水排放量 | 22.68万吨 | |||||||
| 公司按照政府环保要求进行申办国家排污许可证资料申报并取得了相应证书，确保公司经营合规有序进行。2019年11月22日，公司取得由深圳市生态环境局宝安管理局颁发的《排污许可证》，证书编号：914403006188681436001V，有效期限为：自2019年11月22日至2022年11月21日止。 | ||||||||
② 江西景旺
| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 主要污染物及特征污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |
| 核定排放浓度 | 80mg/L | 15 mg/L | 50 mg/ m3 | 200 mg/m3 | |
| 核定排放总量 | 95.47吨/年 | 17.36吨/年 | 1.01吨/年 | 17.36吨/年 | |
| 实际排放浓度 | 26.87 mg/L | 0.65mg/L | 5.79mg/m3 | 1.82mg/m3 | |
| 实际排放总量 | 28.953吨/年 | 0.703吨/年 | 0.08吨/年 | 3.53吨/年 | |
| 核定的生产 废水排放量 | 1343565吨/年 | ||||
| 实际的生产 废水排放量 | 1077698吨/年 | ||||
| 按照要求进行项目环境影响评价并取得环境保护批复及验收，确保项目评估合法合规有序进行。2017年9月7日，公司取得由江西省环境保护厅颁发的《江西景旺精密电路有限公司高密度多层柔性及金属基电路板产业化项目（二期）变更环境影响报告书的批复》，批复文号：赣环评字【2017】53号。2019年12月已完成江西景旺二期竣工环境保护验收监测报告，并将相关资料分别送到市、县两级环境局进行备案，目前已严格《建设项目环境保护验收暂行办法》要求完成江西景旺二期环保验收。 2019年11月20日，公司取得由吉水县环境保护局颁发的污染物排放许可证，证书编号：吉排字【2019】002，有效期限为2020年11月19日。 | |||||
③ 龙川景旺
| 建设项目环境影响评价 | 主要污染物及特征污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 硫酸雾 | 氮氧化物 |
| 核定排放浓度 | 160mg/L | 20 mg/L | 35 mg/ m3 | 120 mg/m3 |
| 及其他环境保护行政许可情况 | 核定排放总量 | 44.68吨/年 | 7.56吨/年 | / | / |
| 实际排放浓度 | 43.31mg/L | 5.97mg/L | 0.307mg/m3 | 0.596mg/m3 | |
| 实际排放总量 | 25.78吨/年 | 3.30吨/年 | 1.233吨/年 | 2.396吨/年 | |
| 核定的生产 废水排放量 | 644400吨/年 | ||||
| 实际的生产 废水排放量 | 583317吨/年 | ||||
| 按照要求进行项目环境影响评价并取得环境保护批复及验收，确保项目评估合法合规有序进行。2014年4月18日，公司取得由河源市环境保护局颁发的《关于景旺电子科技（龙川）有限公司扩建项目环境影响报告书的批复》，批复文号：河环建【2014】39号。2014年9月16日，公司取得河源市环境保护局颁发的《关于景旺电子科技（龙川）有限公司扩建项目竣工环境保护验收意见的函》，批复文号：河环函【2014】389号。2019年1月24日，取得广东省生态环境厅颁发的《广东省生态环境厅关于景旺电子科技（龙川）有限公司改扩建项目环境影响报告表的批复》，批文号：粤环审【2019】25号。2017年7月14日，公司取得由龙川县环境保护局颁发的污染物排放许可证，证书编号：4416222014000005，有效期限为2020年7月14日。 | |||||
④ 景旺柔性
| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 主要污染物及特征污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 总铜 | 总镍 | 总氢化物 |
| 核定排放浓度 | 50mg/L | 8mg/L | 15mg/L | 0.5mg/L | 0.3mg/ L | 0.1mg/ L | 0.2mg/ L | |
| 核定排放总量 | 9.075吨/年 | 1.452吨/年 | 2.7225吨/年 | / | / | 0.01815吨/年 | / | |
| 实际排放浓度 | 18.5mg/L | 2.67mg/L | 7.465mg/L | 0.05mg/L | 0.105mg/L | 0.05mg/L | 0.097mg/L | |
| 实际排放总量 | 2.636吨 | 0.3797吨 | 1.0636吨 | 0.0071吨 | 0.015吨 | 0.0071吨 | 0.013821吨 | |
| 核定的生产废水排放量 | 550吨/天 | |||||||
| 实际的生产废水排放量 | 14.25万吨 | |||||||
| 公司按照政府环保要求进行申办国家排污许可证资料申报并顺利取得了相应证书，确保公司经营合规有序进行。2019年12月13日，公司取得由珠海市生态环境局富山分局颁发的《国家排污许可证》，证书编号：91440400761556281B002V,有效期限为:自2019年12月13日至2022年12月12日止。 | ||||||||
(4) 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
① 深圳景旺
公司于2019年10月15日制订《突发环境事件应急预案》在深圳市生态环境局进行了备案登记，备案编号：440306-2019-0226-M。
② 江西景旺
公司于2015年4月2日制订《突发环境事件应急预案》在吉水县环境保护局进行备案登记，备案编号：360822-2017-003-L。
③ 龙川景旺
公司于2017年8月1日制订《突发环境事件应急资源调查报告》、《突发环境事件风险评估报告》、《突发环境事件应急预案》在龙川县环境保护局进行备案登记，备案编号：441622-2017-005-L。
④ 景旺柔性
公司于2019年11月26日在环境应急预案网上平台备案并已通过审批，备案编号：
440403-2017-0088-M
(5) 环境自行监测方案
√适用 □不适用
① 深圳景旺
| 环境自行监测方案 | 废水 | 1、由公司环保化验室进行检测，检测频率4次/天； |
| 2、委托第三方具有检测资质的单位检测，检测频率1次/个月； | ||
| 废气 | 委托第三方具有检测资质的单位检测，检测频率1次/季度。 |
② 江西景旺
| 环境自行监测方案 | 废水 | 1、由公司环保化验室进行检测，检测频率4次/天； |
| 2、委托第三方具有检测资质的单位检测，检测频率1次/月。 | ||
| 废气 | 委托第三方具有检测资质的单位检测，电镀工序检测频率2次/年，其它工序检测频率1次/年。 | |
| 地表水 | 委托第三方具有检测资质的单位检测，检测频率1次/年。 | |
| 地下水 | 委托第三方具有检测资质的单位检测，检测频率1次/年。 | |
| 土壤 | 委托第三方具有检测资质的单位检测，检测频率1次/年。 | |
| 噪声 | 委托第三方具有检测资质的单位检测，检测频率1次/年。 | |
| 厂界无组织废气 | 委托第三方具有检测资质的单位检测，检测频率1次/年。 | |
| 油烟 | 委托第三方具有检测资质的单位检测，检测频率1次/年。 |
③ 龙川景旺
| 环境自行监测方案 | 废水 | 1、由公司环保化验室进行检测，检测频率2次/天； |
| 2、委托第三方具有检测资质的单位检测，检测频率1次/季度。 | ||
| 废气 | 委托第三方具有检测资质的单位检测，检测频率1次/季度。 |
④ 景旺柔性
| 环境自行监测方案 | 废水 | 1、由公司环保化验室进行检测，检测频率3次/天； |
| 2、委托第三方具有检测资质的单位检测，检测频率1次/季度。 | ||
| 3、2018年5月公司增加了在线监测系统（氨氮、总铜、总镍、COD） | ||
| 废气 | 委托第三方具有检测资质的单位检测，检测频率1次/半年。 |
(6) 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
5. 其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
√适用 □不适用
(一) 转债发行情况
√适用 □不适用
公司于2018年7月6日，公开发行了978.00万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币97,800.00万元，实际募集资金净额为人民币962,902,000.00元。可转债于2018年7月24日在上交所上市，自2019年1月14日起，进入转股期，公司股票自2019年2月20日至2019年4月2日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于公司“景旺转债”当期转股价格的130%（含130%），触发可转债的赎回条款。 2019年4月2日，公司召开第二届董事会临时会议，审议通过了《关于全部赎回已发行“景旺转债”的议案》, 决定行使对“景旺转债”的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“景旺转债”全部赎回。截至2019年4月23日收市，累计已有人民币
960,420,000元“景旺转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为19,265,436股。2019年4月30日，公司完成剩余“景旺转债”的全部赎回登记工作并办理了相关摘牌手续。
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
√适用 □不适用
| 期末转债持有人数 | 0 | |
| 本公司转债的担保人 | 无 | |
| 前十名转债持有人情况如下： | ||
| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量（元） | 持有比例(%) |
| 不适用 | 0 | 0 |
(三) 报告期转债变动情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 可转换公司债券名称 | 本次变动前 | 本次变动增减 | 本次变动后 | ||
| 转股 | 赎回 | 回售 | |||
| 景旺转债 | 978,000,000.00 | 960,420,000.00 | 17,580,000.00 | 0.00 | 0.00 |
报告期转债累计转股情况
√适用 □不适用
| 报告期转股额（元） | 960,420,000 |
| 报告期转股数（股） | 19,265,436 |
| 累计转股数（股） | 19,265,436 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 4.69 |
| 尚未转股额（元） | 0 |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%） | 0 |
(四) 转股价格历次调整情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 转股价格调整日 | 调整后 转股价格 | 披露时间 | 披露媒体 | 转股价格调整 说明 |
| 2019年1月14日 | 49.85 | 2019年1月8日 | 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息媒体 | 2018年11月7日，公司完成2018年股权激励限制性股票授予登记手续。根据《深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，需要调整转股价，调整后转股价格为49.85元/股。 |
| 截止本报告期末最新转股价格 | 49.85 | |||
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
√适用 □不适用
截止2019年12月31日，总资产8,820,032,353.92 元，资产负债率为36.18%。公司于报告期内完成了可转换公司债券的赎回工作及摘牌工作，后续不存在付息及偿还本金事宜，详见本章节“（六）转债的其他情况说明”。
(六) 转债其他情况说明
√适用 □不适用
公司股票自2019年2月20日至2019年4月2日连续30日内有15个交易日收盘价格不低于“景旺转债”当期转股价格的130％（含130%），已触发“景旺转债”的赎回条款。2019年4月2日，公司董事会召开会议，决定行使可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的景旺转债全部赎回。
截至2019年4月23日收市，累计已有人民币960,420,000元“景旺转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为19,265,436股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的4.69%。公司于2019年4月30日完成景旺转债的全部赎回登记工作，累计赎回175,800张可转债（赎回兑付总金额17,636,256.00元）并办理了相关摘牌手续。具体详细内容见公司于2019年4月25日、4月26日在上海证券交易所及指定信息披露媒体上披露的《景旺电子关于“景旺转债”赎回结果及兑付摘牌公告》（公告编号：2019-035）、《景旺电子关于可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：
2019-036）、《景旺电子关于可转债转股结果暨股份变动的补充公告》（公告编号：2019-037）。
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 329,911,998 | 80.27 | 131,964,799 | -840,000 | 131,124,799 | 461,036,797 | 76.54 | ||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 177,897,918 | 43.28 | 71,159,167 | -840,000 | 70,319,167 | 248,217,085 | 41.21 | ||
| 其中：境内非国有法人持股 | 174,897,918 | 42.56 | 69,959,167 | 0 | 69,959,167 | 244,857,085 | 40.65 | ||
| 境内自然人持股 | 3,000,000 | 0.72 | 1,200,000 | -840,000 | 360,000 | 3,360,000 | 0.56 | ||
| 4、外资持股 | 152,014,080 | 36.99 | 60,805,632 | 0 | 60,805,632 | 212,819,712 | 35.33 | ||
| 其中：境外法人持股 | 152,014,080 | 36.99 | 60,805,632 | 0 | 60,805,632 | 212,819,712 | 35.33 | ||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 81,088,002 | 19.73 | 40,141,375 | 20,105,436 | 60,246,811 | 141,334,813 | 23.46 | ||
| 1、人民币普通股 | 81,088,002 | 19.73 | 40,141,375 | 20,105,436 | 60,246,811 | 141,334,813 | 23.46 | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、普通股股份总数 | 411,000,000 | 100.00 | 172,106,174 | 19,265,436 | 191,371,610 | 602,371,610 | 100.00 | ||
2、 普通股股份变动情况说明
√适用 □不适用
1、报告期内，公司可转债触发“景旺转债”的赎回条款，公司召开第二届董事会临时会议，决定提前赎回“景旺转债”，累计有人民币960,420,000元的“景旺转债”转换为公司A股股票，
累计转股股数为19,265,436股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的4.69%，公司股份总数由411,000,000股变更为430,265,436股。
2、2019年5月17日，公司实施完毕2018年度权益分派：以公司2018年年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币7.50元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，公司股份总数由430,265,436股变更为602,371,610股。 3、2019年11月7日，公司2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就，共有84万股限制性股票解禁后上市流通。
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
√适用 □不适用
报告期内，公司可转债触发“景旺转债”的赎回条款，公司召开第二届董事会临时会议，决定提前赎回“景旺转债”，累计已有人民币960,420,000元的“景旺转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为19,265,436股，公司股份总数由411,000,000股变更为430,265,436股。同时，公司于2019年5月17日实施完毕2018年度权益分派：以公司2018年年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币7.50元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，公司股份总数由430,265,436股变更为602,371,610股。上述股本变动相应摊薄公司最近一期每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 深圳市景鸿永泰投资控股有限公司 | 152,014,080 | 0 | 60,805,632 | 212,819,712 | 与首次公开发行有关的承诺 | 2020年1月7日 |
| 智創投資有限公司 | 152,014,080 | 0 | 60,805,632 | 212,819,712 | 与首次公开发行有关的承诺 | 2020年1月7日 |
| 东莞市恒鑫实业投资有限公司 | 22,883,838 | 0 | 9,153,535 | 32,037,373 | 与首次公开发行有关的承诺 | 2020年1月7日 |
| 王宏强 | 170,000 | 47,600 | 68,000 | 190,400 | 限制性股票 | 2020年11月7日 |
| 王长权 | 170,000 | 47,600 | 68,000 | 190,400 | 限制性股票 | 2020年11月7日 |
| 其余24名被激励对象 | 2,660,000 | 744,800 | 1,064,000 | 2,979,200 | 限制性股票 | 2020年11月7日 |
| 合计 | 329,911,998 | 840,000 | 131,964,799 | 461,036,797 | / | / |
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用 □不适用
1、报告期内，公司股票自2019年2月20日至2019年4月2日连续30日内有15个交易日收盘价格不低于“景旺转债”当期转股价格的130％（含130%），已触发“景旺转债”的赎回条款。2019年4月2日，公司董事会召开会议，决定行使可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的景旺转债全部赎回。 截至景旺转债摘牌，累计已有人民币960,420,000元的“景旺转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为19,265,436股，公司股份总数由411,000,000股变更为430,265,436股。
2、2019年5月17日，公司实施完毕2018年度权益分派：以公司2018年年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币7.50元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，公司股份总数由430,265,436股变更为602,371,610股。
3、 2019年11月7日，公司2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就，共有84万股限制性股票解禁并上市流通。
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 14,275 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 14,689 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 股东名称 （全称） | 报告期内 增减 | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份 数量 | 质押或冻结 情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 深圳市景鸿永泰投资控股有限公司 | 60,805,632 | 212,819,712 | 35.33 | 212,819,712 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 智創投資有限公司 | 60,805,632 | 212,819,712 | 35.33 | 212,819,712 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 东莞市恒鑫实业投资有限公司 | 9,153,535 | 32,037,373 | 5.32 | 32,037,373 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 深圳市景俊同鑫投资合伙企业（有限合伙） | -5,639,069 | 12,857,671 | 2.13 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 深圳市嘉善信投资合伙企业（有限合伙） | -4,794,357 | 10,507,363 | 1.74 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 基本养老保险基金一二零六组合 | 4,212,965 | 4,287,890 | 0.71 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 中国工商银行股份有限公司－东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 | -4,192,846 | 4,137,154 | 0.69 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 香港中央结算有限公司 | 3,264,830 | 3,903,196 | 0.65 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 | 3,036,669 | 3,036,669 | 0.50 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 中国光大银行股份有限公司－泓德优选成长混合型证券投资基金 | 445,501 | 2,128,980 | 0.35 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 深圳市景俊同鑫投资合伙企业（有限合伙） | 12,857,671 | 人民币普通股 | 12,857,671 | ||||
| 深圳市嘉善信投资合伙企业（有限合伙） | 10,507,363 | 人民币普通股 | 10,507,363 | ||||
| 基本养老保险基金一二零六组合 | 4,287,890 | 人民币普通股 | 4,287,890 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 | 4,137,154 | 人民币普通股 | 4,137,154 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 3,903,196 | 人民币普通股 | 3,903,196 | ||||
| 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 | 3,036,669 | 人民币普通股 | 3,036,669 | ||||
| 中国光大银行股份有限公司－泓德优选成长混合型证券投资基金 | 2,128,980 | 人民币普通股 | 2,128,980 | ||||
| 挪威中央银行－自有资金 | 1,947,664 | 人民币普通股 | 1,947,664 | ||||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期 | 1,855,860 | 人民币普通股 | 1,855,860 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1,815,593 | 人民币普通股 | 1,815,593 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 为保持对公司共同控制权的持续稳定，卓军、刘绍柏与黄小芬夫妇、赖以明共同签署了《一致行动协议》，至公司首次公开发行股票上市之日起满三十六个月时终止。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 深圳市景鸿永泰投资控股有限公司 | 212,819,712 | 2020-1-7 | 0 | 自公司股票上市之日起36个月内限售 |
| 2 | 智創投資有限公司 | 212,819,712 | 2020-1-7 | 0 | 自公司股票上市之日起36个月内限售 |
| 3 | 东莞市恒鑫实业投资有限公司 | 32,037,373 | 2020-1-7 | 0 | 自公司股票上市之日起36个月内限售 |
| 4 | 王宏强 | 190,400 | - | - | 股权激励限制性股票 |
| 5 | 王长权 | 190,400 | - | - | 股权激励限制性股票 |
| 6 | 其他24名被激励对象 | 2,979,200 | - | - | 股权激励限制性股票 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 为保持对公司共同控制权的持续稳定，卓军、刘绍柏与黄小芬夫妇、赖以明共同签署了《一致行动协议》，至公司首次公开发行股票上市之日起满三十六个月时终止。 | ||||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 深圳市景鸿永泰投资控股有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 黄小芬 |
| 成立日期 | 2012年1月6日 |
| 主要经营业务 | 实业投资 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |
| 名称 | 智創投資有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 卓军 |
| 成立日期 | 2012年2月1日 |
| 主要经营业务 | 从事投资控股业务 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |
| 名称 | 东莞市恒鑫实业投资有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 赖以明 |
| 成立日期 | 2011年12月1日 |
| 主要经营业务 | 实业投资 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |
注：2020年1月6日，因一致行动协议到期、部分一致行动人不再续签，深圳市景鸿永泰投资控股有限公司、智创投资有限公司及刘绍柏、黄小芬、卓军于2020年1月6日共同签署了新的《一致行动协议》，构成了新的一致行动人关系。新的《一致行动协议》生效后，控股股东由深圳市景鸿永泰投资控股有限公司、智创投资有限公司、东莞市恒鑫实业投资有限公司三方变更为深圳市景鸿永泰投资控股有限公司、智创投资有限公司。
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
√适用 □不适用
| 姓名 | 刘绍柏 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长、总裁 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
| 姓名 | 黄小芬 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
| 姓名 | 卓军 |
| 国籍 | 中国香港 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
| 姓名 | 赖以明 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
注：2020年1月6日，因一致行动协议到期、部分一致行动人不再续签，深圳市景鸿永泰投资控股有限公司、智创投资有限公司及刘绍柏、黄小芬、卓军于2020年1月6日共同签署了新的《一致行动协议》，构成了新的一致行动人关系。新的《一致行动协议》生效后，实际控制人由刘绍柏、黄小芬、卓军、赖以明四人变更为刘绍柏、黄小芬、卓军三人。3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动 原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额 （万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 刘绍柏 | 董事长、总裁 | 男 | 57 | 2019-6-14 | 2022-6-13 | 0 | 0 | 0 | 无 | 252.99 | 否 |
| 黄小芬 | 董事 | 女 | 56 | 2019-6-14 | 2022-6-13 | 152,014,080 | 212,819,712 | 60,805,632 | 资本公积金转增股本 | 23.98 | 否 |
| 卓军 | 董事 | 女 | 53 | 2019-6-14 | 2022-6-13 | 152,014,080 | 212,819,712 | 60,805,632 | 资本公积金转增股本 | 21.08 | 否 |
| 卓勇 | 副董事长、副总裁 | 男 | 52 | 2019-6-14 | 2022-6-13 | 0 | 0 | 0 | 无 | 128.79 | 否 |
| 刘羽 | 董事、副总裁 | 男 | 34 | 2019-6-14 | 2022-6-13 | 0 | 0 | 0 | 无 | 180.92 | 否 |
| 邓利 | 董事、副总裁 | 男 | 42 | 2019-6-14 | 2022-6-13 | 0 | 0 | 0 | 无 | 134.71 | 否 |
| 何为 | 独立董事 | 男 | 62 | 2019-6-14 | 2022-6-13 | 0 | 0 | 0 | 无 | 9.58 | 否 |
| 罗书章 | 独立董事 | 男 | 50 | 2019-6-14 | 2022-6-13 | 0 | 0 | 0 | 无 | 9.58 | 否 |
| 贺强 | 独立董事 | 男 | 67 | 2019-6-14 | 2022-6-13 | 0 | 0 | 0 | 无 | 5.83 | 否 |
| 赖以明 | 公司离任董事 | 男 | 63 | 2016-6-16 | 2019-6-14 | 22,883,838 | 32,037,373 | 9,153,535 | 资本公积金转增股本 | 12.37 | 否 |
| 孔英（YING KONG） | 公司离任独立董事 | 男 | 60 | 2016-6-16 | 2019-6-14 | 0 | 0 | 0 | 无 | 6.00 | 否 |
| 王化沾 | 监事会主席、行政总监 | 男 | 58 | 2019-6-14 | 2022-6-13 | 0 | 0 | 0 | 无 | 94.62 | 否 |
| 王达基 | 监事、财务经理 | 男 | 54 | 2019-6-14 | 2022-6-13 | 0 | 0 | 0 | 无 | 27.74 | 否 |
| 林婷婷 | 职工代表监事 | 女 | 37 | 2019-6-14 | 2022-6-13 | 140 | 840 | 700 | 二级市场买入 | 12.72 | 否 |
| 朱杰成 | 公司离任监事 | 男 | 40 | 2016-6-16 | 2019-6-15 | 0 | 0 | 0 | 无 | 58.17 | 否 |
| 王宏强 | 副总裁 | 男 | 51 | 2019-6-14 | 2022-6-13 | 170,000 | 238,000 | 68,000 | 资本公积金转增股本 | 143.90 | 否 |
| 江伟荣 | 副总裁 | 男 | 53 | 2016-6-16 | 2019-12-5 | 0 | 0 | 0 | 无 | 117.85 | 否 |
| 王长权 | 财务总监 | 男 | 45 | 2019-6-14 | 2022-6-13 | 170,000 | 238,000 | 68,000 | 资本公积金转增股本 | 123.53 | 否 |
| 黄恬 | 董事会秘书 | 男 | 38 | 2019-6-14 | 2022-6-13 | 0 | 0 | 0 | 无 | 97.90 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 327,252,138 | 458,153,637 | 130,901,499 | / | 1,462.26 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 刘绍柏 | 历任深圳锦龙无线电公司财务部长、深圳市南山区工业发展公司副总经理，1993年3月至今任公司董事长、总裁。 |
| 黄小芬 | 2007年10月至今任本公司董事，深圳市景鸿永泰投资控股股份有限公司执行董事及总经理。 |
| 卓军 | 2011年至今任职于香港景旺，现任本公司和香港景旺董事，智创投资有限公司董事。 |
| 卓勇 | 2000年至2017年，任本公司财务总监。现任公司副董事长、公司副总裁。 |
| 刘羽 | 2012年3月加入本公司，历任采购管理部经理、龙川FPC事业部总经理、FPC产品线副总裁，现任公司董事、公司副总裁、PCB事业群总裁。 |
| 邓利 | 2000年7月至今历任本公司业务经理、FPC事业部副总经理、FPC事业部总经理，现任公司董事、公司副总裁、FPC事业群总裁。 |
| 何为 | 重庆大学化学系应用化学专业硕士。历任电子科技大学讲师、化学教研室副主任，意大利佛罗伦萨大学化学系电化学实验室访问学者，电子科技大学化学系主任、副教授、教授，意大利佛罗伦萨大学化学系客座教授。2001年12月至今，任电子科技大学微电子与固体电子学院应用化学系系主任、教授、博导，兼任电子薄膜与集成器件国家重点实验室珠海分实验室主任，中国电子电路行业协会顾问，2015年12月起任湖南奥士康科技股份限公司独立董事，2015年12月起任本公司独立董事。 |
| 罗书章 | 历任石家庄铁道学院教师，河北财达证券主管会计，2007年7月起任广东金融学院会计系教师、副教授、教授，2016年6月起任公司独立董事。 |
| 贺强 | 中央财经大学金融学院教授、博士生导师、证券期货研究所所长，享受国家政府特殊津贴。担任十一届、十二届和十三届全国政协委员，东北证券股份有限公司、深圳市纺织（集团）股份有限公司独立董事。2019年6月起任本公司独立董事。 |
| 赖以明 | 2002年6月至2017年历任本公司董事、市场总监、营销总监，现任东莞市恒鑫实业投资有限公司执行董事。2019年6月任期届满，离任本公司董事职位。 |
| 孔英（YING KONG） | 国务院外国专家局特聘专家，加拿大约克大学经济系终身教授，原北京大学汇丰商学院教授、博士生导师、副院长兼学术主任，2014年5月至今任清华大学教授、博导、社会科学与管理学部主任。2012年11月至今任湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事、2016年5月至今任深圳市金新农科技股份有限公司独立董事，2013年6月至2019年6月任本公司独立董事。2019年6月，任期届满离任。 |
| 王化沾 | 1993年10月至今历任本公司董事、副总经理、行政总监、监事会主席，现任公司行政总监、监事会主席，深圳市景俊同鑫投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。 |
| 王达基 | 历任龙川县食品公司会计、深圳锦龙无线电公司会计、深圳沙头角进出口贸易公司主管会计、深圳市三通物流实业有限公司财务经理。2010年1月加入公司，现任公司监事。 |
| 林婷婷 | 2005年至今任职于本公司，历任公司财务管理中心出纳，现任公司行政管理中心再生资源主管、党支部组织委员、职工代表监事。 |
| 朱杰成 | 2002年7月至今历任本公司IT工程师、IT高级工程师、信息中心副经理、信息中心经理、职工代表监事，现任公司信息中心高级经理。 |
| 江伟荣 | 2003年7月至今历任本公司PCB事业部总经理、营运中心总经理、营运总监、副总经理，2019年12月辞去公司副总经理职位。 |
| 王宏强 | 2013年6月至今历任公司销售中心总经理、公司副总经理，现任公司副总裁。 |
| 王长权 | 历任德勤管理咨询（上海）有限公司高级财务顾问，2015年3月至今任公司财务副总监，财务总监。 |
| 黄恬 | 2008年1月至今历任本公司信贷主管、供应链高级主管、总经理助理、总经办主任，现任公司董事会秘书。 |
其它情况说明
√适用 □不适用
1、黄小芬通过深圳市景鸿永泰投资控股有限公司间接持有公司股份212,819,712股；卓军通过智創投資有限公司间接持有公司股份212,819,712股；赖以明通过东莞市恒鑫实业投资有限公司间接持有公司股份32,037,373股。
2、公司于2019 年6 月14 日完成了第三届董事会、第三届监事会的换届选举工作，第三届董事会、监事会任期自2019年6月14日至2022年6月13日，孔英（YING KONG）先生、赖以明先生、朱杰成先生在第二届董事会、监事会任期届满后不再担任相关董事、监事职位。
3、林婷婷女士由公司职工代表大会选举担任第三届监事会职工代表监事，其在任期内不存在违法违规买卖公司股票的行为。
4、2019年12月5日，公司副总裁江伟荣先生因工作调整变动原因，辞去公司副总裁的职务，仍继续担任公司其他职务。
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 黄小芬 | 深圳市景鸿永泰投资控股股份有限公司 | 执行董事 | 2012 年1 月6 日 | / |
| 卓军 | 智創投資有限公司 | 董事 | 2012 年2 月1日 | / |
| 赖以明 | 东莞市恒鑫实业投资有限公司 | 执行董事 | 2011年12月1日 | / |
| 王化沾 | 深圳市景俊同鑫投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2012年8月24日 | / |
| 王达基 | 深圳市嘉善信投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2012年8月23日 | / |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | |||
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 刘绍柏 | 深圳宝隆投资发展有限公司 | 董事 | / | / |
| 刘绍柏 | 龙川县腾天百货有限责任公司 | 监事 | / | / |
| 黄小芬 | 共青城景鸿永昶投资中心（有限合伙） | 执行事务合伙人 | / | / |
| 黄小芬 | 吉水县景鸿永昶地产有限公司 | 监事 | / | / |
| 卓军 | 盈捷国际实业有限公司 | 董事 | / | / |
| 卓军 | 景旺企业集团有限公司 | 董事 | / | / |
| 刘羽 | 景旺企业集团有限公司 | 董事 | ||
| 赖以明 | 景旺企业集团有限公司 | 董事 | / | / |
| 罗书章 | 广东金融学院会计系 | 教授 | / | / |
| 何为 | 奥士康科技股份有限公司 | 独立董事 | / | / |
| 何为 | 电子科技大学 | 教授 | / | / |
| 何为 | 电子薄膜与集成器件国家重点实验室珠海分实验室 | 主任 | / | / |
| 何为 | 中国印制电路行业协会全印制电子分会 | 副会长 | / | / |
| 孔英（YING KONG） | 深圳市金新农科技股份有限公司 | 独立董事 | / | / |
| 孔英（YING KONG） | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 独立董事 | / | / |
| 孔英（YING KONG） | 湖北瀛通通讯线材股份有限公司 | 独立董事 | / | / |
| 贺强 | 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | 独立董事 | / | / |
| 贺强 | 深圳市纺织(集团)股份有限公司 | 独立董事 | / | / |
| 贺强 | 东北证券股份有限公司 | 独立董事 | / | / |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | |||
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 根据公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》，董事会薪酬与考核委员会负责对董事和高级管理人员进行考核评价，其中对高级管理人员的绩效评定可以授权公司人力资源委员会进行，由董事会薪酬与考核委员会根据考核结果复评。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 薪酬与岗位价值、担当责任等相结合，体现“责、权、利”的统一，与市场同等职位、区域位置收入水平相比具有竞争力；薪酬与公司业绩、个人绩效相挂钩，共享成果、共担责任。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 详见“第八节 一、持股变动情况及报酬情况之（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”说明 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报 | 截至报告期末，公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1,462.26 万元。 |
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
酬合计姓名
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 孔英（YING KONG） | 独立董事 | 离任 | 第二届董事会任期届满离任 |
| 赖以明 | 董事 | 离任 | 第二届董事会任期届满离任 |
| 朱杰成 | 职工代表监事 | 离任 | 第二届监事会任期届满离任 |
| 刘羽 | 董事 | 选举 | 2019年第一次临时股东大会选举 |
| 贺强 | 独立董事 | 选举 | 2019年第一次临时股东大会选举 |
| 林婷婷 | 职工代表监事 | 选举 | 职工代表大会选举 |
| 江伟荣 | 副总裁 | 离任 | 工作调整变动 |
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 2,328 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 8,764 |
| 在职员工的数量合计 | 11,092 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 15 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 7,438 |
| 销售人员 | 204 |
| 技术人员 | 2,539 |
| 财务人员 | 70 |
| 行政人员 | 841 |
| 合计 | 11,092 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上 | 760 |
| 大专及中专 | 2,664 |
| 高中及以下 | 7,668 |
| 合计 | 11,092 |
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
公司综合考虑国家法律法规、行业特点、行业薪酬竞争力、公司实际经营情况等，结合公司整体战略，不断完善《薪酬管理制度》。公司在提供员工基本收入的基础上，实行薪酬绩效导向，鼓励员工积极创造效益，使员工个人业绩与团队业绩挂钩，短期利益与长期利益相结合。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
公司一直以来都非常重视组织能力提升和员工培育、发展工作，为满足企业战略发展对人力资源的需要，同时满足员工高水平完成本职工作所需知识以及技能等，结合公司的战略发展目标，公司以绩效为导向，建立了完善的整体培训机制，公司出台了《内部讲师制度》，成立了内部讲师队伍进行内部培训，同时与外部导师授课相结合，合理地根据各岗位员工及专业水平制定系统完善的培训计划并有效实施，通过专业化的人力资源管理团队构建分层、分级、分类、立体的培训体系。报告期内，公司展开278场涵盖入职培训、技能培训、管理能力培训、部门推广项目等内容丰富的培训活动，参训人次超过11725人，为公司各级管理干部、新入职员工、各职类专业序列员工提升综合能力提供了良好的平台资源。公司将继续通过专项培训与人才发展项目，为公司战略发展源源不断地输送人才，持续优化现有培训体系、优化公司人力结构，夯实公司人才成长基础。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
七、其他
□适用 √不适用
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期间，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》等制度的规定，并结合公司实际情况和经营管理的需要，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制体系，规范公司运作，不断提升公司的治理水平和管理质量。
公司建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，股东大会根据有关法律、法规及《公司章程》，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及董事会各专门委员会议事规则，建立起符合股份公司上市要求的法人治理结构，确保公司重大决策事项的授权审批决策程序合法完整，为公司的高效稳定发展提供了制度保障。
1、关于股东与股东大会
公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，不断规范和落实股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司股东大会对关联交易等事项严格按照规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避原则，保证关联交易的公平合理。报告期内，公司共召开了4次股东大会，会议的召集召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
2、关于董事与董事会
公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，均严格遵照《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》的规定运作，为董事会科学决策发挥重要作用。
报告期内，公司共召开了12次董事会会议，各董事勤勉履职，为公司科学决策提供了有力支持，确保对公司重大事项决策的审慎性、科学性、合理性，涉及关联交易等事项决策时，关联董事均回避表决，程序合法、合规。
3、关于监事与监事会
公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。监事会中的职工代表监事通过职工代表大会民主选举产生。监事会设主席1名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。报告期内，公司共召开了11次监事会会议，各位监事能够按照《监事会议
事规则》的要求，忠实、勤勉地的履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、经营成果以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
4、关于控股股东与公司
报告期内，公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立完整的业务和自主经营能力，在人员、资产、财务、机构和业务方面完全独立，公司董事会、监事会和内部管理机构相互独立运作，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况，未损害公司和中小股东的利益。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的 查询索引 | 决议刊登的披露 日期 |
| 2018年年度股东大会 | 2019年4月19日 | 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/） | 2019年4月20日 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 2019年6月14日 | 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/） | 2019年6月15日 |
| 2019年第二次临时股东大会 | 2019年12月25日 | 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/） | 2019年12月26日 |
| 2019年第三次临时股东大会 | 2019年12月30日 | 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/） | 2019年12月31日 |
股东大会情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司2019年度召开的股东大会审议的所有议案均获通过。
三、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 刘绍柏 | 否 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 黄小芬 | 否 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 卓军 | 否 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 卓勇 | 否 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 刘羽 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 邓利 | 否 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 何为 | 是 | 12 | 12 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 罗书章 | 是 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 贺强 | 是 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 孔英 | 是 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 赖以明 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 12 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 12 |
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况
√适用 □不适用
公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会,按照制定的工作细则履行职责,对公司的规范发展提出合理化建议。
报告期内，公司董事会战略委员会定期总结公司募投项目实施进展情况，并结合市场发展及公司的战略，审慎对公司再融资项目进行审议并向公司董事会提报有关议案，为公司的长期发展规划和战略决策提供了科学性、可靠性的保障，为公司持续、稳健发展提供了战略支持。公司董事会提名委员会在公司聘任董事、高级管理人员过程中，对董事、高级管理人员提名候选人进行资格审查，有力地保障了公司董事、高级管理人员的任职资格符合法律法规要求。公司董事会薪酬与考核委员会对公司各位董事、高级管理人员报告期内的履职情况、薪酬事项进行讨论与评价，对公司2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的事项、公司2019年限制性股票激励计划有关事项进行了审议，有效激励和督促了董事、高级管理人员的勤勉尽责及股权激励计划的合法合规有序开展。公司董事会审计委员会在对公司定期报告编制、财务报表、内部审计工作、募集资金使用、续聘年审会计师事务所等工作进行了指导、监督、检查，有效加强了公司内部审计和外部审计之间的沟通、按时完成了2018年度的年审工作、会计师事务所的续聘等工作，促进了公司内部控制制度的建立健全与财务审计工作的连续性，保障了制度的有效执行，为公司的健康、可持续发展做出了贡献。
五、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
为完善高级管理人员绩效评价体系，公司于2019年5月29日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十次会议，于2019年6月14日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
详见公司于2020年3月17日披露在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《2019年度内部控制自我评价报告》。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计并出具了标准审计报告，该报告全文详见公司于2020年3月17日披露在上海证券交易所网站的《深圳市景旺电子股份有限公司内部控制审计报告》（天职业字[2020]12733号）。是否披露内部控制审计报告：是
十、 其他
□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十一节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
审计报告
天职业字[2020]12420号深圳市景旺电子股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了后附的深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“景旺电子”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了景旺电子2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于景旺电子，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
审计报告（续）
天职业字[2020]12420号
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
营业收入的确认
2019年度，景旺电子实现营业收入633,212.28万元，较2018年度增长134,656.37万元，增长率27.01%，收入增长额和增长幅度均较大。景旺电子与客户以供应商管理库存（VMI）方式进行交易的，在客户使用景旺电子产品且双方核对后确认销售收入；除此之外，景旺电子在客户（或其指定的公司）签收货物后确认销售收入。考虑到营业收入金额重大，且景旺电子产品属于定制化生产，产品型号和种类多种多样，产品存在返修的可能性，产品销售收入是否计入恰当的会计期间可能存在潜在的错报。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。关于收入确认的会计政策见附注三、（二十五）；关于收入数据的披露见附注六、（三十五）。
| 2019年度，景旺电子实现营业收入633,212.28万元，较2018年度增长134,656.37万元，增长率27.01%，收入增长额和增长幅度均较大。景旺电子与客户以供应商管理库存（VMI）方式进行交易的，在客户使用景旺电子产品且双方核对后确认销售收入；除此之外，景旺电子在客户（或其指定的公司）签收货物后确认销售收入。 考虑到营业收入金额重大，且景旺电子产品属于定制化生产，产品型号和种类多种多样，产品存在返修的可能性，产品销售收入是否计入恰当的会计期间可能存在潜在的错报。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。 关于收入确认的会计政策见附注三、（二十五）；关于收入数据的披露见附注六、（三十五）。 | 我们针对收入的确认执行的主要审计程序如下： 1、对销售与收款内部控制循环进行了解，测试和评价与收入确认相关内部控制的设计及执行的有效性； 2、检查主要客户合同或订单相关条款，关注定价方式、验收方式、交货地点及期限、结算方式等是否发生变化，评价景旺电子收入确认是否符合企业会计准则的规定，执行是否与披露的会计政策一致； 3、对营业收入实施分析程序，与历史同期、同行业的毛利率进行对比，分析毛利率变动情况，复核收入的合理性； 4、结合对应收账款的审计，选择主要客户函证本期销售额，对未回函的样本进行替代测试； 5、对与国内销售业务，通过抽样的方式检查合同或订单、已签收的出库单、对账单等与收入确认相关的凭证； 6、对于出口销售业务，通过抽样的方式检查签收提单（或装箱清单）、对账单等，并将直接出口收入与国家外汇管理局应用服务平台的数据进行对比分析，以检查营业收入的真实性； 7、通过公开渠道查询和了解主要客户或新增客户的背景信息，如工商登记资料等，确认主要客户与景旺电子及关联方是否存在潜在未识别的关联方关系； 8、针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至客户签收单、签收提单（或装箱清单）等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。 |
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
应收账款坏账准备
景旺电子应收账款2019年12月31日的账面价值为人民币214,589.28万元(已扣除应收账款坏账准备12,155.47万元)，占合并财务报表资产总额的24.33%。
景旺电子对应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计提坏账准备。由于未来可获得现金流量并确定其现值时需要管理层考虑应收账款的账龄、目前交易情况及客户所在国形势等，并且涉及重大会计估计及判断，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。
关于应收账款坏账准备的会计政策见附注三、（十一）；关于应收账款账面余额及坏账准备见附注六、(五)。
| 景旺电子应收账款2019年12月31日的账面价值为人民币214,589.28万元(已扣除应收账款坏账准备12,155.47万元)，占合并财务报表资产总额的24.33%。 景旺电子对应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计提坏账准备。由于未来可获得现金流量并确定其现值时需要管理层考虑应收账款的账龄、目前交易情况及客户所在国形势等，并且涉及重大会计估计及判断，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。 关于应收账款坏账准备的会计政策见附注三、（十一）；关于应收账款账面余额及坏账准备见附注六、(五)。 | 我们针对应收账款坏账准备执行的主要审计程序如下： 1、对信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计及运行有效性进行了评估和测试； 2、分析应收账款坏账准备计提会计政策的合理性，包括确定应收账款组合的依据、预期信用损失率、单项金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等，复核是否符合相关会计政策； 3、分析、计算资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分； 4、对于单独计提坏账准备的应收账款，获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，包括客户信用记录、抵押或质押物状况、违约或延迟付款记录及期后实际还款情况，并复核其合理性； 5、对于采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型计提坏账准备的应收账款，分析景旺电子应收账款坏账准备会计估计的合理性，并选取样本对账龄准确性进行测试，通过预期信用损失率计算预期信用损失，确认坏账准备。 |
四、其他信息
景旺电子管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括景旺电子2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
审计报告（续）
天职业字[2020]12420号
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估景旺电子的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督景旺电子的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对景旺电子持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致景旺电子不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。审计报告（续）
天职业字[2020]12420号
（6）就景旺电子中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
| 中国·北京 二○二○年三月十六日 | 中国注册会计师 （项目合伙人）： | |
| 中国注册会计师： |
二、 财务报表
合并资产负债表2019年12月31日编制单位: 深圳市景旺电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 第十一节七、1 | 1,164,234,672.80 | 1,184,830,565.27 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 第十一节七、2 | 250,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 第十一节七、2 | 500,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 第十一节七、4 | 426,461,317.04 | |
| 应收账款 | 第十一节七、5 | 2,145,892,789.49 | 1,641,550,552.92 |
| 应收款项融资 | 第十一节七、6 | 636,965,871.91 | |
| 预付款项 | 第十一节七、7 | 8,247,207.09 | 10,881,784.38 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 第十一节七、8 | 36,773,059.61 | 20,521,551.68 |
| 其中：应收利息 | 746,863.96 | ||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 第十一节七、9 | 846,455,311.09 | 684,261,050.97 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 第十一节七、12 | 367,676,867.07 | 361,429,326.45 |
| 流动资产合计 | 5,456,245,779.06 | 4,829,936,148.71 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 6,000,000.00 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 第十一节七、17 | 6,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 第十一节七、20 | 2,661,668,106.40 | 2,303,417,953.58 |
| 在建工程 | 第十一节七、21 | 224,224,343.74 | 131,182,918.46 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 第十一节七、25 | 253,450,111.13 | 255,706,521.52 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 第十一节七、28 | 12,970,352.37 | 14,572,026.36 |
| 递延所得税资产 | 第十一节七、29 | 50,344,219.91 | 41,987,680.44 |
| 其他非流动资产 | 第十一节七、30 | 155,129,441.31 | 87,306,242.48 |
| 非流动资产合计 | 3,363,786,574.86 | 2,840,173,342.84 | |
| 资产总计 | 8,820,032,353.92 | 7,670,109,491.55 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 第十一节七、31 | 91,346,780.39 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 第十一节七、34 | 699,093,870.14 | 539,677,857.07 |
| 应付账款 | 第十一节七、35 | 1,724,431,694.83 | 1,372,691,826.38 |
| 预收款项 | 第十一节七、36 | 2,871,752.41 | 1,752,504.99 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 第十一节七、37 | 166,202,835.52 | 160,011,381.62 |
| 应交税费 | 第十一节七、38 | 42,548,631.74 | 30,700,522.26 |
| 其他应付款 | 第十一节七、39 | 303,650,580.14 | 319,311,984.32 |
| 其中：应付利息 | 120,594.44 | 1,907,769.86 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,030,146,145.17 | 2,424,146,076.64 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 第十一节七、44 | 726,752,625.84 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 第十一节七、49 | 109,211,750.10 | 92,207,135.05 |
| 递延所得税负债 | 第十一节七、29 | 52,038,705.16 | 20,230,646.35 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 161,250,455.26 | 839,190,407.24 | |
| 负债合计 | 3,191,396,600.43 | 3,263,336,483.88 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 第十一节七、51 | 602,371,610.00 | 411,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 第十一节七、52 | 259,207,468.26 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 第十一节七、53 | 1,954,362,439.41 | 1,137,974,710.37 |
| 减：库存股 | 第十一节七、54 | 66,744,000.00 | 85,680,000.00 |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 第十一节七、56 | 291.62 | |
| 盈余公积 | 第十一节七、57 | 173,459,098.40 | 126,351,287.31 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 第十一节七、58 | 2,761,455,737.17 | 2,294,176,030.74 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,424,905,176.60 | 4,143,029,496.68 | |
| 少数股东权益 | 203,730,576.89 | 263,743,510.99 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,628,635,753.49 | 4,406,773,007.67 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,820,032,353.92 | 7,670,109,491.55 |
法定代表人：刘绍柏 主管会计工作负责人：王长权 会计机构负责人：成杏娜
母公司资产负债表2019年12月31日编制单位:深圳市景旺电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 339,194,496.72 | 461,287,050.39 | |
| 交易性金融资产 | 150,000,000.00 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 50,000,000.00 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 171,650,310.62 | ||
| 应收账款 | 第十一节十七、1 | 1,247,044,196.24 | 811,261,148.14 |
| 应收款项融资 | 253,663,472.30 | ||
| 预付款项 | 3,502,136.94 | 2,983,365.35 | |
| 其他应收款 | 第十一节十七、2 | 53,070,975.31 | 48,039,944.45 |
| 其中：应收利息 | 1,932,984.12 | 75,243.08 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 202,561,296.85 | 160,919,843.36 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 128,862,251.67 | ||
| 流动资产合计 | 2,377,898,826.03 | 1,706,141,662.31 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 第十一节十七、3 | 2,652,579,852.79 | 2,445,361,456.51 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 231,607,630.87 | 199,334,224.65 | |
| 在建工程 | 61,563,814.13 | 26,173,455.70 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 108,838,454.54 | 111,259,656.90 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,641,834.90 | 4,561,803.44 | |
| 递延所得税资产 | 18,022,089.33 | 14,785,189.64 | |
| 其他非流动资产 | 7,127,563.67 | 7,490,230.35 | |
| 非流动资产合计 | 3,082,381,240.23 | 2,808,966,017.19 | |
| 资产总计 | 5,460,280,066.26 | 4,515,107,679.50 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 136,947,783.19 | 116,869,440.55 | |
| 应付账款 | 1,886,943,937.85 | 1,125,794,005.66 | |
| 预收款项 | 550,874.16 | 273,752.59 | |
| 应付职工薪酬 | 61,814,371.95 | 66,526,704.24 | |
| 应交税费 | 8,305,056.17 | 5,724,826.93 | |
| 其他应付款 | 261,462,353.43 | 291,762,922.90 | |
| 其中：应付利息 | 1,907,769.86 | ||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,356,024,376.75 | 1,606,951,652.87 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 726,752,625.84 | ||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 25,636,934.24 | 26,305,407.70 | |
| 递延所得税负债 | 12,747,587.77 | 5,093,730.26 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 38,384,522.01 | 758,151,763.80 | |
| 负债合计 | 2,394,408,898.76 | 2,365,103,416.67 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 602,371,610.00 | 411,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | 259,207,468.26 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,918,722,765.27 | 1,102,335,036.23 | |
| 减：库存股 | 66,744,000.00 | 85,680,000.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 167,797,186.92 | 120,689,375.83 | |
| 未分配利润 | 443,723,605.31 | 342,452,382.51 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,065,871,167.50 | 2,150,004,262.83 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,460,280,066.26 | 4,515,107,679.50 |
法定代表人：刘绍柏 主管会计工作负责人：王长权 会计机构负责人：成杏娜
合并利润表2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业总收入 | 6,332,122,845.94 | 4,985,559,104.51 | |
| 其中：营业收入 | 第十一节七、59 | 6,332,122,845.94 | 4,985,559,104.51 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 5,440,210,474.07 | 4,080,209,058.97 | |
| 其中：营业成本 | 第十一节七、59 | 4,593,839,472.33 | 3,401,253,674.04 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 第十一节七、60 | 37,756,290.66 | 40,125,921.25 |
| 销售费用 | 第十一节七、61 | 195,538,224.11 | 174,515,531.66 |
| 管理费用 | 第十一节七、62 | 326,351,491.34 | 241,397,878.84 |
| 研发费用 | 第十一节七、63 | 297,183,502.00 | 231,140,471.64 |
| 财务费用 | 第十一节七、64 | -10,458,506.37 | -8,224,418.46 |
| 其中：利息费用 | 574,529.29 | -144,805.19 | |
| 利息收入 | 11,552,475.91 | 12,283,727.49 | |
| 加：其他收益 | 第十一节七、65 | 77,755,190.96 | 55,842,915.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 第十一节七、66 | 22,044,099.10 | 7,086,834.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计 |
| 量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 第十一节七、69 | -27,308,269.12 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 第十一节七、70 | -27,880,705.59 | -41,910,167.54 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 第十一节七、71 | -9,491,861.36 | -2,634,216.01 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 927,030,825.86 | 923,735,411.59 | |
| 加：营业外收入 | 第十一节七、72 | 774,719.92 | 5,743,632.93 |
| 减：营业外支出 | 第十一节七、73 | 15,806,683.74 | 6,248,919.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 911,998,862.04 | 923,230,125.25 | |
| 减：所得税费用 | 第十一节七、74 | 134,925,201.62 | 128,052,779.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 777,073,660.42 | 795,177,346.25 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 777,073,660.42 | 795,177,346.25 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 837,086,594.52 | 802,658,748.18 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -60,012,934.10 | -7,481,401.93 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | - | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | - | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| （6）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| （8）外币财务报表折算差额 | |||
| （9）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 777,073,660.42 | 795,177,346.25 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 837,086,594.52 | 802,658,748.18 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -60,012,934.10 | -7,481,401.93 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 第十一节十八、2 | 1.41 | 1.41 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 第十一节十八、2 | 1.41 | 1.41 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：刘绍柏 主管会计工作负责人：王长权 会计机构负责人：成杏娜
母公司利润表2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业收入 | 第十一节十七、4 | 3,196,455,665.77 | 2,711,012,310.71 |
| 减：营业成本 | 第十一节十七、4 | 2,625,350,662.65 | 2,149,337,970.67 |
| 税金及附加 | 12,349,492.84 | 13,337,957.67 | |
| 销售费用 | 90,329,641.06 | 75,013,935.28 | |
| 管理费用 | 155,578,446.33 | 129,633,647.61 | |
| 研发费用 | 102,247,844.46 | 102,572,476.98 | |
| 财务费用 | 275,588.03 | 8,205,738.36 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | 9,212,150.98 | 6,626,754.13 | |
| 加：其他收益 | 29,978,369.99 | 20,484,526.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 第十一节十七、5 | 285,067,800.27 | 554,530.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -23,246,449.33 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,347,257.75 | -7,045,171.30 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -1,502,149.69 | -337,008.89 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 497,274,303.89 | 246,567,461.65 | |
| 加：营业外收入 | 254,401.84 | 682,114.55 | |
| 减：营业外支出 | 890,996.79 | 3,221,236.03 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 496,637,708.94 | 244,028,340.17 | |
| 减：所得税费用 | 25,559,598.05 | 31,189,238.35 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 471,078,110.89 | 212,839,101.82 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 471,078,110.89 | 212,839,101.82 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产 |
| 公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 471,078,110.89 | 212,839,101.82 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：刘绍柏 主管会计工作负责人：王长权 会计机构负责人：成杏娜
合并现金流量表2019年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,120,500,850.50 | 5,124,833,589.70 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 121,618,025.73 | 47,453,368.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的 | 第十一节七、 | 115,242,671.15 | 79,160,698.28 |
| 现金 | 76（1） | ||
| 经营活动现金流入小计 | 6,357,361,547.38 | 5,251,447,656.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,831,185,426.05 | 3,162,482,281.99 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,128,452,978.80 | 806,002,014.11 | |
| 支付的各项税费 | 158,360,236.88 | 227,929,504.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 第十一节七、76（2） | 365,769,844.75 | 251,194,250.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,483,768,486.48 | 4,447,608,051.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 873,593,060.90 | 803,839,605.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,737,035.21 | 9,530,310.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 第十一节七、76（3） | 7,870,575,069.22 | 1,423,597,616.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,890,312,104.43 | 1,433,127,927.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 920,971,277.52 | 533,195,976.69 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,239,163.89 | 75,976,749.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 第十一节七、76（4） | 7,608,000,000.00 | 2,212,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,536,210,441.41 | 2,821,172,726.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -645,898,336.98 | -1,388,044,799.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 85,680,200.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 91,346,780.39 | 965,286,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 第十一节七、76（5） | 17,708,153.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,054,934.38 | 1,050,966,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,674,271.39 | 549,729.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 322,857,857.93 | 204,005,435.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 第十一节七、76（6） | 1,050,000.00 | 72,266,943.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 341,582,129.32 | 276,822,108.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -232,527,194.94 | 774,144,091.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,944,732.54 | 3,867,127.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,887,738.48 | 193,806,024.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,014,270,889.81 | 820,464,865.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,011,383,151.33 | 1,014,270,889.81 |
法定代表人：刘绍柏 主管会计工作负责人：王长权 会计机构负责人：成杏娜
母公司现金流量表2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,376,125,487.64 | 2,499,200,750.47 | |
| 收到的税费返还 | 12,986,622.93 | 10,733,478.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,742,609.06 | 31,755,213.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,415,854,719.63 | 2,541,689,442.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,491,001,113.39 | 1,718,641,087.49 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 316,408,987.46 | 267,774,360.41 | |
| 支付的各项税费 | 34,851,120.54 | 54,991,456.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 127,542,055.84 | 68,448,244.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,969,803,277.23 | 2,109,855,148.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 446,051,442.40 | 431,834,294.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 280,000,000.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,920,207.70 | 18,803,265.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,741,424,446.03 | 122,554,530.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,024,344,653.73 | 141,357,796.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93,194,816.30 | 72,427,464.31 | |
| 投资支付的现金 | 207,505,977.89 | 1,045,027,002.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,950,000,000.00 | 217,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,250,700,794.19 | 1,334,454,467.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -226,356,140.46 | -1,193,096,670.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 85,680,200.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 965,286,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,044,039.65 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,052,010,239.65 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 17,674,271.39 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 322,699,077.00 | 204,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,578,629.88 | 1,684,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 344,951,978.27 | 205,684,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -344,951,978.27 | 846,326,239.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -364,507.22 | 293,487.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -125,621,183.55 | 85,357,350.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 427,604,821.75 | 342,247,470.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 301,983,638.20 | 427,604,821.75 |
法定代表人：刘绍柏 主管会计工作负责人：王长权 会计机构负责人：成杏娜
合并所有者权益变动表2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 411,000,000.00 | 259,207,468.26 | 1,137,974,710.37 | 85,680,000.00 | 126,351,287.31 | 2,294,176,030.74 | 4,143,029,496.68 | 263,743,510.99 | 4,406,773,007.67 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 411,000,000.00 | 259,207,468.26 | 1,137,974,710.37 | 85,680,000.00 | 126,351,287.31 | 2,294,176,030.74 | 4,143,029,496.68 | 263,743,510.99 | 4,406,773,007.67 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 191,371,610.00 | -259,207,468.26 | 816,387,729.04 | -18,936,000.00 | 291.62 | 47,107,811.09 | 467,279,706.43 | 1,281,875,679.92 | -60,012,934.10 | 1,221,862,745.82 | |||||
| （一）综合收益总额 | 837,086,594.52 | 837,086,594.52 | -60,012,934.10 | 777,073,660.42 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 19,265,436.00 | -259,207,468.26 | 988,493,903.04 | -18,936,000.00 | 767,487,870.78 | 767,487,870.78 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -18,936,000.00 | 18,936,000.00 | 18,936,000.00 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 19,265,436.00 | 963,241,873.14 | 982,507,309.14 | 982,507,309.14 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 25,252,029.90 | 25,252,029.90 | 25,252,029.90 | ||||||||||||
| 4．其他 | -259,207,468.26 | -259,207,468.26 | -259,207,468.26 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 47,107,811.09 | -369,806,888.09 | -322,699,077.00 | -322,699,077.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 47,107,811.09 | -47,107,811.09 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -322,699,077.00 | -322,699,077.00 | -322,699,077.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 172,106,174.00 | -172,106,174.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 | 172,106,174.00 | -172,106,174.00 | |||||||||||||
| （或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 291.62 | 291.62 | 291.62 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 2,426,089.34 | 2,426,089.34 | 2,426,089.34 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 2,425,797.72 | 2,425,797.72 | 2,425,797.72 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 602,371,610.00 | 1,954,362,439.41 | 66,744,000.00 | 291.62 | 173,459,098.40 | 2,761,455,737.17 | 5,424,905,176.60 | 203,730,576.89 | 5,628,635,753.49 |
| 项目 | 2018年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 408,000,000.00 | 1,046,569,418.72 | 105,067,377.13 | 1,716,801,192.74 | 3,276,437,988.59 | 3,276,437,988.59 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 408,000,000.00 | 1,046,569,418.72 | 105,067,377.13 | 1,716,801,192.74 | 3,276,437,988.59 | 3,276,437,988.59 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,000,000.00 | 259,207,468.26 | 91,405,291.65 | 85,680,000.00 | 21,283,910.18 | 577,374,838.00 | 866,591,508.09 | 263,743,510.99 | 1,130,335,019.08 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 802,658,748.18 | 802,658,748.18 | -7,481,401.93 | 795,177,346.25 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,000,000.00 | 259,207,468.26 | 91,405,291.65 | 85,680,000.00 | 267,932,759.91 | 271,224,912.92 | 539,157,672.83 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 3,000,000.00 | 82,680,200.00 | 85,680,000.00 | 200.00 | 200.00 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 8,725,091.65 | 8,725,091.65 | 8,725,091.65 | ||||||||||||
| 4．其他 | 259,207,468.26 | 259,207,468.26 | 271,224,912.92 | 530,432,381.18 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 21,283,910.18 | -225,283,910.18 | -204,000,000.00 | -204,000,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 21,283,910.18 | -21,283,910.18 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -204,000,000.00 | -204,000,000.00 | -204,000,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 411,000,000.00 | 259,207,468.26 | 1,137,974,710.37 | 85,680,000.00 | 126,351,287.31 | 2,294,176,030.74 | 4,143,029,496.68 | 263,743,510.99 | 4,406,773,007.67 |
法定代表人：刘绍柏 主管会计工作负责人：王长权 会计机构负责人：成杏娜
母公司所有者权益变动表
2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 411,000,000.00 | 259,207,468.26 | 1,102,335,036.23 | 85,680,000.00 | 120,689,375.83 | 342,452,382.51 | 2,150,004,262.83 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 411,000,000.00 | 259,207,468.26 | 1,102,335,036.23 | 85,680,000.00 | 120,689,375.83 | 342,452,382.51 | 2,150,004,262.83 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 191,371,610.00 | -259,207,468.26 | 816,387,729.04 | -18,936,000.00 | 47,107,811.09 | 101,271,222.80 | 915,866,904.67 | ||||
| （一）综合收益总额 | 471,078,110.89 | 471,078,110.89 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 19,265,436.00 | -259,207,468.26 | 988,493,903.04 | -18,936,000.00 | 767,487,870.78 | ||||||
| 1．所有者投入的普通 | -18,936,000.00 | 18,936,000.00 | |||||||||
| 股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 19,265,436.00 | 963,241,873.14 | 982,507,309.14 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 25,252,029.90 | 25,252,029.90 | |||||||||
| 4．其他 | -259,207,468.26 | -259,207,468.26 | |||||||||
| （三）利润分配 | 47,107,811.09 | -369,806,888.09 | -322,699,077.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 47,107,811.09 | -47,107,811.09 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -322,699,077.00 | -322,699,077.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 172,106,174.00 | -172,106,174.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 172,106,174.00 | -172,106,174.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 602,371,610.00 | 1,918,722,765.27 | 66,744,000.00 | 167,797,186.92 | 443,723,605.31 | 3,065,871,167.50 |
| 项目 | 2018年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 408,000,000.00 | 1,010,929,744.58 | 99,405,465.65 | 354,897,190.87 | 1,873,232,401.10 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 408,000,000.00 | 1,010,929,744.58 | 99,405,465.65 | 354,897,190.87 | 1,873,232,401.10 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,000,000.00 | 259,207,468.26 | 91,405,291.65 | 85,680,000.00 | 21,283,910.18 | -12,444,808.36 | 276,771,861.73 | ||||
| （一）综合收益总额 | 212,839,101.82 | 212,839,101.82 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,000,000.00 | 259,207,468.26 | 91,405,291.65 | 85,680,000.00 | 267,932,759.91 | ||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 3,000,000.00 | 82,680,200.00 | 85,680,000.00 | 200.00 | |||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 8,725,091.65 | 8,725,091.65 | |||||||||
| 4．其他 | 259,207,468.26 | 259,207,468.26 | |||||||||
| （三）利润分配 | 21,283,910.18 | -225,283,910.18 | -204,000,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 21,283,910.18 | -21,283,910.18 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -204,000,000.00 | -204,000,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 411,000,000.00 | 259,207,468.26 | 1,102,335,036.23 | 85,680,000.00 | 120,689,375.83 | 342,452,382.51 | 2,150,004,262.83 |
法定代表人：刘绍柏 主管会计工作负责人：王长权 会计机构负责人：成杏娜
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
（一）公司基本信息
公司注册中文名称：深圳市景旺电子股份有限公司住所：深圳市宝安区西乡街道铁岗水库路166号法人代表：刘绍柏注册资本：人民币60,237.161万元股本：人民币60,237.161万元公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）经营范围：生产经营双面线路板、多层线路板、柔性线路板（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。营业期限：1993年3月9日至长期
（二）历史沿革
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“景旺电子”）的前身为深圳景旺电子有限公司，1993年1月12日，经深圳市人民政府《关于合资经营深圳景旺电子有限公司合同书的批复》“深府外复[1993]南6号”批准，由深圳市南山区工业发展公司与景旺企业集团有限公司（原公司名称是京裕发展有限公司，2006年更名）合资设立中外合资企业深圳景旺电子有限公司，设立时注册资本为500万元港币。经过历次股权变更及增资，公司注册资本增加到6,500万元港币。
2012年12月26日，根据深圳市景旺电子股份有限公司（筹）的发起人协议，将公司2012年9月30日的净资产折合为股份有限公司的股本，深圳市景旺电子股份有限公司（筹）申请登记的注册资本为人民币15,600万元。2013年6月17日，深圳市市场监督管理局核准上述变更。
2014年5月30日，根据公司股东大会决议，注册资本由人民币15,600万元增至36,000万元，由原股东同比例增资。2014年9月3日，深圳市市场监督管理局核准上述变更。
2016年12月2日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2993号”文核准，深圳市景旺电子股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股股票4,800万股,并经上海证券交易所《关于深圳市景旺电子股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（自律监管决定书[2017]3号）批准，公司发行的人民币普通股股票在上海证券交易所主板上市，公司股票简称“景旺电子”，股票代码“603228”，发行后，公司注册资本增至40,800万元。
2018年8月30日，经公司召开的第二届董事会第二十次会议《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的决议，2018年9月17日召开的2018年第二次临时股东
大会《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的决议，2018年9月17日召开的第二届董事会第二十二次会议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的决议，确定的激励对象为26人，相应的限制性股票数量为300.00万股，限制性股票激励计划授予日为2018年9月17日，首次授予激励对象限制性股票的价格为28.56元/股。限制性股票的总额为人民币8,568万元，申请增加注册资本与股本人民币300万元，其余资金计入资本公积。变更后的注册资本为人民币41,100万元。
2018年7月6日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]878号”核准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称“景旺转债”）978.00万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币97,800万元，扣除发行费用人民币1,509.80万元，募集资金净额为96,290.20万元。上述募集资金已于2018年7月12日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，自2019年1月14日至2019年4月23日累计已有人民币96,042万元“景旺转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为19,265,436股。公司于2019年4月30日完成景旺转债的全部赎回登记工作，累计赎回175,800张可转债，并办理了相关摘牌手续。公司注册资本由41,100万元变更为43,026.5436万元。2019年4月16日，经公司2018年年度股东大会决议，以公司2018年年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币7.50元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，公司注册资本由43,026.5436万元变更为60,237.161万元。
（三）本公司控股股东及实际控制人
本公司总股本为60,237.161万股，截止报告期期末，深圳市景鸿永泰投资控股有限公司、智创投资有限公司和东莞市恒鑫实业投资有限公司分别直接持有本公司35.33%、35.33%和5.32%股权，系本公司控股股东；刘绍柏黄小芬夫妇、卓军和赖以明间接控制本公司75.98%股权，系本公司实际控制人。
2020年1月6日，原《一致行动协议》到期终止，同日，深圳市景鸿永泰投资控股有限公司、智创投资有限公司及刘绍柏黄小芬夫妇和卓军共同签署了新的《一致行动协议》，构成了新的一致行动人关系，实际控制人由刘绍柏、黄小芬、卓军、赖以明四人变更为刘绍柏、黄小芬、卓军三人。一致行动人变动详见本附注“十三、资产负债表日后事项”。
（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
本财务报告于2020年3月16日经本公司董事会批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
| 子公司全称 | 简称 |
| 子公司全称 | 简称 |
| 景旺电子科技（龙川）有限公司 | 龙川景旺 |
| 江西景旺精密电路有限公司 | 江西景旺 |
| 景旺电子（香港）有限公司 | 香港景旺 |
| 龙川景旺金属基复合材料有限公司 | 金属基 |
| 龙川宗德电子科技有限公司 | 宗德 |
| Kinwong Electronic Europe Gmbh | 欧洲景旺 |
| Kinwong Electronic USA,Inc. | 美国景旺 |
| 景旺电子日本株式会社 | 日本景旺 |
| 景旺电子科技（珠海）有限公司 | 珠海景旺 |
| 珠海景旺柔性电路有限公司 | 景旺柔性 |
| 珠海市景旺投资管理有限公司 | 景旺投资 |
本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见第十一节、“八、合并范围的变动”和“九、在其他主体中的权益”
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司自报告期末起12个月内不存在对持续能力产生重大怀疑的因素。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》（2014年修订）（以下简称“第15号文（2014年修订）”）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函[2018]453号）的列报和披露要求。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
□适用 √不适用
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。
通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形
（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵消。子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
1.合营安排的认定和分类
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：
（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
2.合营安排的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1.外币业务折算
公司涉及外币的经济业务，外币交易应当在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率将外币金额折算为记账本位币金额；在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其记账本位币金额；采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
2.外币财务报表折算
境外公司记账本位币为人民币，外币业务核算方法同上。
10. 金融工具
√适用 □不适用
1.金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。
满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：
（1）收取金融资产现金流量的权利届满；
（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
2.金融资产分类和计量
本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。
本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。
（1）以摊余成本计量的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。
当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
3.金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和
业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。金融负债的后续计量取决于其分类：
（1）以摊余成本计量的金融负债
对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
4.金融工具抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
5.金融资产减值
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。
（1）预期信用损失一般模型
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见第十一节、“十、与金融工具相关的风险”。
通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：
第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加
对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。第二阶段：信用风险自初始确认后己显著增加但尚未发生信用减值对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。第三阶段：初始确认后发生信用减值对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。
（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。
（3）应收款项及租赁应收款
本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
6.金融资产转移
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收账款，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于包含重大融资成分的应收账款，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。
对于单项金额重大的，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的，单独进行减值测试，若有客观证据表明其发生了减值的，计提个别坏账准备。
经上述两次单独减值测试未减值的应收账款，结合其他单项金额不重大的应收账款，采用类似信用风险特征（账龄）进行组合，按应收账款的账龄和规定的提取比例确认减值损失。
单项金额重大是指单笔金额在100万元以上的应收账款，单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大是指单笔金额在100万元以下、账龄在3年以上的应收账款。
本公司将应收票据按照金融工具类型划分为银行承兑汇票和商业承兑汇票组合两种。对银行承兑汇票，由于票据到期由承兑银行无条件支付确定的金额给收款人或持票人，逾期信用损失低且自初始确认后并未显著增加，本公司认为其逾期违约风险为0；对商业承兑汇票，本公司认为其违约概率与账龄存在相关性，参照上述应收账款预期信用损失的会计估计政策计提转账准备。
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见“第十一节、五、10.金融工具”进行处理。
15. 存货
√适用 □不适用
1.存货的分类
存货，是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
公司的存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品等。
2.存货的计价方法
存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。公司采用标准成本法核算。
3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。
可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，各项存货按照单个存货项目计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度采用永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
按照一次转销法进行摊销。
16. 持有待售资产
√适用 □不适用
本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
17. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
18. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期股权投资
√适用 □不适用
1.投资成本的确定
（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。分步实现同一控制下企业合并的，应当在合并日（以持股比例计算的）按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并中，购买方在购买日以按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
（3）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
1）以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。
2）以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
3）投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
4）通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。
5）通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。
2.后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
（1）采用成本法时
长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时相应调整长期股权投资的成本。按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
（2）采用权益法时
1）长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。被投资单位可辨认净资产公允价值比照《企业会计准则第20号——企业合并》的规定确定。2）公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。3）公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。4）公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润经适当调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并确认投资损益。5）公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
在确定是否构成共同控制时，应当按照《企业会计准则第40号——合营安排》的规定。在确定是否构成重大影响时，公司考虑以下情况作为确定基础：1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程。3）与被投资单位之间发生重要交易。4）向被投资单位派出管理人员。5）向被投资单位提供关键技术资料。
4.长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益。处置采用权益法核算的长期股权投资时，应该采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，之前因被投资单位除净损益、利润分配以外的其他综合收益变化和其他所有者权益项目变动而记入其他综合收益、所有者权益的部分，按相应比例转入当期损益。
5.减值测试方法及减值准备计提方法
长期股权投资的减值按照“第十一节、五、29长期资产减值”所述的方法处理。
21. 投资性房地产
不适用
22. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
公司的固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过一个会计年度的有形资产。
公司固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输工具和电子设备。公司固定资产按其成本入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号—借款费用》应予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5-25年 | 10% | 3.60%-18.00% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10年 | 10% | 9.00%-18.00% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5年 | 10% | 18.00% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5-10年 | 10% | 9.00%-18.00% |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。
（1）符合下列一项或数项标准的，应当认定为融资租赁：
1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
（2）融资租赁的固定资产在租赁开始日按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值的两者中较低者作为入账价值，最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法进行分摊。
23. 在建工程
√适用 □不适用
本公司在建工程以实际发生金额核算，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。在建设期或安装期间为该工程所发生的借款利息支出、汇兑损益计入该工程成本。已交付使用的在建工程不能按时办理竣工决算的，暂估转入固定资产，待正式办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧。
24. 借款费用
√适用 □不适用
借款费用是指企业因借款而发生的利息及其他相关成本。企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或者可销售状态的资产，包括存货、固定资产和投资性房产等。借款费用只有同时满足以下三个条件时，才应当开始资本化：
（1）资产支出已经发生；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或者溢价的摊销）资本化金额按照下列步骤和方法计算：
（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的余额确定。
（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予以资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。
购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
购建或者生产的符合资本化条件的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售、且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完成，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。
25. 生物资产
□适用 √不适用
26. 油气资产
□适用 √不适用
27. 使用权资产
□适用 √不适用
28. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1.公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租给他人，或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权、软件等。
2.公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命，将其分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。无法预见无形资产为企业带来未来经济利益期限的,应当视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内按直线法摊销，计入当期损益；使用寿命不确定的无形资产不摊销。
公司目前无使用寿命不确定的无形资产。
土地使用权按剩余使用年限（一般是50年）平均摊销，软件按5年平均摊销。
公司无形资产的支出，除符合无形资产的确认条件构成无形资产成本的部分或非同一控制下企业合并中取得的、不能单独确认为无形资产、构成购买日确认的商誉的部分外，均应于发生时计入当期损益。
公司在每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及未来经济利益消耗方式进行复核。无形资产的预计使用寿命及未来经济利益的预期消耗方式与以前估计不同的，根据该项无形资产的预期消耗方式修改摊销期限和摊销方法。
无形资产的减值按照“第十一节、五、29长期资产减值”所述的方法处理。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。
研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
（1）从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。
29. 长期资产减值
√适用 □不适用
企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。
存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。
可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。
资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现
值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
30. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
31. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
32. 租赁负债
□适用 √不适用
33. 预计负债
□适用 √不适用
34. 股份支付
√适用 □不适用
股份支付，是指为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务或其他方类似服务的以权益结算的股份支付，在授予日按权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务或其他方类似服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和负债。
35. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
36. 收入
√适用 □不适用
1.销售商品收入
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
本公司与客户以供应商管理库存（VMI）方式进行交易的，在客户使用本公司产品且双方核对后确认销售收入；除此之外，本公司在客户（或其指定的公司）签收货物后确认销售收入。
2.提供劳务收入
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
3.让渡资产使用权收入
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
37. 政府补助
√适用 □不适用
1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3.政府补助采用总额法：
（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：
1）以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
2）以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
38. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清
偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
39. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
40. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
41. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| （1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”；比较数据相应调整。 | / | 2019年12月31日合并资产负债表列示“应收票据”金额0.00元、“应收账款”金额2,145,892,789.49元；2018年12月31日合并资产负债表列示“应收票据”金额426,461,317.04元、“应收账款”金额1,641,550,552.92元。 2019年12月31日母公司资产负债表列示“应收票据”金额0.00元、“应收账款”金额1,247,044,196.24元；2018年12月31日母公司资产负债表列示“应收票据”金额171,650,310.62元、“应收账款”金额811,261,148.14元。 |
| （2）资产负债表中“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”；比较数据相应调整。 | 2019年12月31日合并资产负债表列示“应付票据”金额699,093,870.14元、“应付账款”金额1,724,431,694.83元；2018年12月31日合并资产负债表列示“应付票据”金额539,677,857.07元、“应付账款”金额1,372,691,826.38元。 2019年12月31日母公司资产负债表列示“应付票据”金额136,947,783.19元、“应付账款”金额1,886,943,937.85元；2018年12月31日母公司资产负债表列示“应付票据”金额116,869,440.55元、“应付账款”金额1,125,794,005.66元。 | |
| （3）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）” | 本期合并利润表“资产减值损失”金额-27,880,705.59元、上期合并利润表“资产减值损失”金额-41,910,167.54元。 本期母公司利润表“资产减值损失”金额-3,347,257.75元、上期利润表“资产减值损失”金额-7,045,171.30元。。 | |
| （4）执行新金融工具准则，“应收票据”、“应收账款”和“其他应收款”计提的坏账损失，在“信用减值损失（损失以“-”号填列）”科目列示。” | 本期合并利润表“信用减值损失”金额-27,308,269.12元。 本期母公司利润表“信用减值损失”金额-23,246,449.33元。 | |
| （5）执行新金融工具准则，根据企业管理金融资产的业务模式以及金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。影响公司报表的主要科目有：“交易性金融资产”、“其他权益工具投资”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“应收票据”、“应收款项融资”。根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。 | 2019年12月31日合并资产负债表列示“交易性金融资产”金额250,000,000.00元、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”金额0.00元、“应收款项融资”金额636,965,871.91元、“应收票据”金额0.00元、“其他权益工具投资”金额6,000,000.00元“可供出售金融资产”金额0.00元；2019年01月01日合并资产负债表列示“交易性金融资产”金额500,000,000.00元、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”金额0.00元、“应收款项融资”金额426,461,317.04元、“应收票据”金额0.00元、“其他权益工具投资”金额6,000,000.00元、“可供出售金融资产”金额0.00元。 2019年12月31日母公司资产负债表列示“交易性金融资产”金额150,000,000.00元、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”金额0.00元、“应收款项融资”金额253,663,472.30元、“应收票据”金额0.00元；2019年01月01日母公司资产负债表列示“交易性金融资产”金额50,000,000.00元，“以公允价值计量且其 |
其他说明
1.本公司自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定。会计政策变更导致影响如上表（1）至（3）。
2.本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体调整如上表（4）和（5）。
3．本公司自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整；对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。前述会计政策变更对本公司无影响。
4.本公司自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整；对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。前述会计政策变更对本公司无影响。
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
变动计入当期损益的金融资产”金额0.00元、“应收款项融资”金额171,650,310.62元、“应收票据”金额0.00元。项目
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,184,830,565.27 | 1,184,830,565.27 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 500,000,000.00 | -500,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 426,461,317.04 | -426,461,317.04 | |
| 应收账款 | 1,641,550,552.92 | 1,641,550,552.92 | |
| 应收款项融资 | 426,461,317.04 | 426,461,317.04 | |
| 预付款项 | 10,881,784.38 | 10,881,784.38 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 20,521,551.68 | 20,521,551.68 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 684,261,050.97 | 684,261,050.97 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 361,429,326.45 | 361,429,326.45 | |
| 流动资产合计 | 4,829,936,148.71 | 4,829,936,148.71 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 6,000,000.00 | -6,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,303,417,953.58 | 2,303,417,953.58 | |
| 在建工程 | 131,182,918.46 | 131,182,918.46 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 255,706,521.52 | 255,706,521.52 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 14,572,026.36 | 14,572,026.36 | |
| 递延所得税资产 | 41,987,680.44 | 41,987,680.44 | |
| 其他非流动资产 | 87,306,242.48 | 87,306,242.48 | |
| 非流动资产合计 | 2,840,173,342.84 | 2,840,173,342.84 | |
| 资产总计 | 7,670,109,491.55 | 7,670,109,491.55 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 539,677,857.07 | 539,677,857.07 | |
| 应付账款 | 1,372,691,826.38 | 1,372,691,826.38 | |
| 预收款项 | 1,752,504.99 | 1,752,504.99 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 160,011,381.62 | 160,011,381.62 | |
| 应交税费 | 30,700,522.26 | 30,700,522.26 | |
| 其他应付款 | 319,311,984.32 | 319,311,984.32 | |
| 其中：应付利息 | 1,907,769.86 | 1,907,769.86 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,424,146,076.64 | 2,424,146,076.64 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 726,752,625.84 | 726,752,625.84 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 92,207,135.05 | 92,207,135.05 | |
| 递延所得税负债 | 20,230,646.35 | 20,230,646.35 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 839,190,407.24 | 839,190,407.24 | |
| 负债合计 | 3,263,336,483.88 | 3,263,336,483.88 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 411,000,000.00 | 411,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | 259,207,468.26 | 259,207,468.26 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,137,974,710.37 | 1,137,974,710.37 | |
| 减：库存股 | 85,680,000.00 | 85,680,000.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 126,351,287.31 | 126,351,287.31 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,294,176,030.74 | 2,294,176,030.74 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,143,029,496.68 | 4,143,029,496.68 | |
| 少数股东权益 | 263,743,510.99 | 263,743,510.99 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,406,773,007.67 | 4,406,773,007.67 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,670,109,491.55 | 7,670,109,491.55 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
| 2018年12月31日（原金融工具准则） | 2019年1月1日（新金融工具准则） | ||||
| 项目 | 计量类别 | 账面价值 | 项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 500,000,000.00 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 500,000,000.00 |
| 应收票据 | 摊余成本 | 426,461,317.04 | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 426,461,317.04 |
| 可供出售金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 6,000,000.00 | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 6,000,000.00 |
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 461,287,050.39 | 461,287,050.39 | |
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 171,650,310.62 | -171,650,310.62 | |
| 应收账款 | 811,261,148.14 | 811,261,148.14 | |
| 应收款项融资 | 171,650,310.62 | 171,650,310.62 | |
| 预付款项 | 2,983,365.35 | 2,983,365.35 | |
| 其他应收款 | 48,039,944.45 | 48,039,944.45 | |
| 其中：应收利息 | 75,243.08 | 75,243.08 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 160,919,843.36 | 160,919,843.36 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,706,141,662.31 | 1,706,141,662.31 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,445,361,456.51 | 2,445,361,456.51 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 199,334,224.65 | 199,334,224.65 | |
| 在建工程 | 26,173,455.70 | 26,173,455.70 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 111,259,656.90 | 111,259,656.90 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,561,803.44 | 4,561,803.44 | |
| 递延所得税资产 | 14,785,189.64 | 14,785,189.64 | |
| 其他非流动资产 | 7,490,230.35 | 7,490,230.35 | |
| 非流动资产合计 | 2,808,966,017.19 | 2,808,966,017.19 | |
| 资产总计 | 4,515,107,679.50 | 4,515,107,679.50 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 116,869,440.55 | 116,869,440.55 | |
| 应付账款 | 1,125,794,005.66 | 1,125,794,005.66 | |
| 预收款项 | 273,752.59 | 273,752.59 | |
| 应付职工薪酬 | 66,526,704.24 | 66,526,704.24 | |
| 应交税费 | 5,724,826.93 | 5,724,826.93 | |
| 其他应付款 | 291,762,922.90 | 291,762,922.90 | |
| 其中：应付利息 | 1,907,769.86 | 1,907,769.86 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,606,951,652.87 | 1,606,951,652.87 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 726,752,625.84 | 726,752,625.84 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 26,305,407.70 | 26,305,407.70 | |
| 递延所得税负债 | 5,093,730.26 | 5,093,730.26 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 758,151,763.80 | 758,151,763.80 | |
| 负债合计 | 2,365,103,416.67 | 2,365,103,416.67 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 411,000,000.00 | 411,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | 259,207,468.26 | 259,207,468.26 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,102,335,036.23 | 1,102,335,036.23 | |
| 减：库存股 | 85,680,000.00 | 85,680,000.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 120,689,375.83 | 120,689,375.83 | |
| 未分配利润 | 342,452,382.51 | 342,452,382.51 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,150,004,262.83 | 2,150,004,262.83 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,515,107,679.50 | 4,515,107,679.50 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
| 2018年12月31日（原金融工具准则） | 2019年1月1日（新金融工具准则） | ||||
| 项目 | 计量类别 | 账面价值 | 项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 50,000,000.00 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 50,000,000.00 |
| 应收票据 | 摊余成本 | 171,650,310.62 | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 171,650,310.62 |
(4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用 √不适用
42. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物、应税销售服务收入、无形资产或者不动产 | 19.00%，16.00%，13.00%,10.00%，9.00%，5.00% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7.00%，5.00% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25.00%，23.20%，21.00%，16.50%，15.00%，10.00%，8.84%，8.25% |
| 房产税 | 自有房产按照房产原值减除30%后的余值 | 1.20% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3.00% |
| 地方教育费附 | 应纳流转税额 | 2.00% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
加纳税主体名称
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 深圳市景旺电子股份有限公司 | 15.00% |
| 景旺电子科技（龙川）有限公司 | 15.00% |
| 江西景旺精密电路有限公司 | 15.00% |
| 景旺电子（香港）有限公司 | 16.50% |
| 龙川景旺金属基复合材料有限公司 | 25.00% |
| 龙川宗德电子科技有限公司 | 25.00% |
| Kinwong Electronic Europe Gmbh | 15.00% |
| Kinwong Electronic USA,Inc. | 8.84% |
| 景旺电子日本株式会社 | 15.00% |
| 景旺电子科技（珠海）有限公司 | 25.00% |
| 珠海景旺柔性电路有限公司 | 15.00% |
| 珠海市景旺投资管理有限公司 | 25.00% |
注1：2018年3月21日，香港特别行政区立法会通过《2017年税务（修订）（第7号）条例草案》（以下简称“《草案》”或“利得税两级制”），引入利得税两级制。《草案》于2018年3月28日签署成为法律并于次日公布（将适用于2018年4月1日或之后开始的课税年度）。根据利得税两级制，符合资格的香港公司首个2,000,000.00港元应税利润的利得税率为8.25%，而超过2,000,000.00港元的应税利润则按16.5%的税率缴纳利得税。景旺电子（香港）有限公司注册地在香港，适用该政策。
景旺电子（香港）有限公司韩国分公司注册地在韩国，适用10.00%的企业所得税税率。
注2：Kinwong Electronic Europe Gmbh注册地在德国，适用15.00%的企业所得税税率（Corporate tax）。
注3：美国景旺适用的所得税包括：1）加州所得税为应纳税所得额之8.84%与800美元孰高；2）联邦所得税为应纳税所得额之21%。
注4：日本景旺享受分级税率，应纳税所得额在800万日元以内（含800万日元）按15%税率征收，超过部分按23.20%税率征收。
2. 税收优惠
√适用 □不适用
深圳市景旺电子股份有限公司：
深圳市景旺电子股份有限公司于2018年10月16日取得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：
GR201844200483），认定有效期三年。根据《企业所得税法》及实施条例，公司2018年度至2020年度适用企业所得税税率为15%。
景旺电子科技（龙川）有限公司：
景旺电子科技（龙川）有限公司于2017年11月09日取得了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：
GR201744000800），认定有效期三年。根据《企业所得税法》及实施条例，公司2017年度至2019年度适用企业所得税税率为15%。
江西景旺精密电路有限公司：
江西景旺精密电路有限公司于2018年8月13日取得了江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201836000240），认定有效期三年。根据《企业所得税法》及实施条例，公司2018年度至2020年度适用企业所得税税率为15%。
珠海景旺柔性电路有限公司
根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2020年2月18日公示了《关于广东省2019年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕49号），其中景旺柔性在公示名单内第1817号（证书编号：GR201944001817）。截止报告出具日景旺柔性尚未取得正式颁发的《高新技术企业证书》。根据《企业所得税法》及实施条例，公司2019年度适用企业所得税税率为15%。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 163,252.81 | 122,328.16 |
| 银行存款 | 1,011,219,898.52 | 1,014,148,561.59 |
| 其他货币资金 | 152,851,521.47 | 170,559,675.52 |
| 合计 | 1,164,234,672.80 | 1,184,830,565.27 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 115,113,414.15 | 33,242,319.68 |
其他说明
注1：期初其他货币资金中受限的资金有：开具信用证保证金283,770.00元，银行承兑汇票保证金169,992,626.32元，电费保证金283,279.14元。
期末其他货币资金中：开具信用证保证金2,019,759.67元，银行承兑汇票保证金142,831,761.80元，电费保证金8,000,000.00元。
注2：除信用证保证金、银行承兑汇票保证金及电费保证金外，期末货币资金无变现有限制、潜在回收风险的款项。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 250,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 其中： | ||
| 其他（理财产品） | 250,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 合计 | 250,000,000.00 | 500,000,000.00 |
其他说明：
√适用 □不适用
注：公司购买的保本型银行理财产品含嵌入衍生工具的混合工具，本公司将其直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 431,785,176.39 |
| 合计 | 431,785,176.39 |
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 699,410.61 | |
| 合计 | 699,410.61 |
注1：银行承兑汇票的承兑人均是商业银行，商业承兑汇票的承兑人是具有金融许可证的集团财务公司时，因为具有较高的信用，票据到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书的票据予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
注2：商业承兑汇票的承兑人是除上述集团财务公司之外的公司时，背书的票据不予以终止确认。期末，不存在已背书但尚未到期的情况。
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 1年以内小计 | 2,257,664,209.84 |
| 1至2年 | 769,216.80 |
| 2至3年 | 827,361.17 |
| 合计 | 2,259,260,787.81 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 8,186,653.32 | 0.36 | 8,186,653.32 | 100 | 8,186,653.32 | 0.47 | 8,186,653.32 | 100 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 8,186,653.32 | 0.36 | 8,186,653.32 | 100 | 8,186,653.32 | 0.47 | 8,186,653.32 | 100 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 2,259,260,787.81 | 99.64 | 113,367,998.32 | 5.02 | 2,145,892,789.49 | 1,728,166,194.40 | 99.53 | 86,615,641.48 | 5.01 | 1,641,550,552.92 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄组合 | 2,259,260,787.81 | 99.64 | 113,367,998.32 | 5.02 | 2,145,892,789.49 | 1,728,166,194.40 | 99.53 | 86,615,641.48 | 5.01 | 1,641,550,552.92 |
| 合计 | 2,267,447,441.13 | / | 121,554,651.64 | / | 2,145,892,789.49 | 1,736,352,847.72 | / | 94,802,294.80 | / | 1,641,550,552.92 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 东莞市金铭电子有限公司 | 5,864,630.21 | 5,864,630.21 | 100 | 注 |
| 东莞金卓通信科技有限公司 | 2,322,023.11 | 2,322,023.11 | 100 | |
| 合计 | 8,186,653.32 | 8,186,653.32 | 100 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
注：因东莞市金铭电子有限公司（以下简称“东莞金铭”）、东莞金卓通信科技有限公司（以下简称“东莞金卓”）资金链紧张，导致本公司在东莞金铭、东莞金卓的应收账款逾期。本公司对扣除中国出口信用保险公司已保险赔付金额后的剩余应收账款全部计提坏账准备。
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内（含1年） | 2,257,664,209.84 | 112,883,210.49 | 5.00 |
| 1-2年（含2年） | 769,216.80 | 153,843.36 | 20.00 |
| 2-3年（含3年） | 827,361.17 | 330,944.47 | 40.00 |
| 合计 | 2,259,260,787.81 | 113,367,998.32 | 5.02 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 8,186,653.32 | 8,186,653.32 | ||||
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 86,615,641.48 | 26,752,356.84 | 113,367,998.32 | |||
| 合计 | 94,802,294.80 | 26,752,356.84 | 121,554,651.64 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例（%） | 坏账准备 |
| 第一名 | 非关联方 | 129,616,372.23 | 1年以内 | 5.72 | 6,480,818.61 |
| 第二名 | 非关联方 | 113,074,068.96 | 1年以内 | 4.99 | 5,653,703.45 |
| 第三名 | 非关联方 | 84,948,239.33 | 1年以内 | 3.75 | 4,247,411.97 |
| 第四名 | 非关联方 | 71,156,085.94 | 1年以内 | 3.14 | 3,557,804.30 |
| 第五名 | 非关联方 | 65,030,107.50 | 1年以内 | 2.87 | 3,251,505.38 |
| 合计 | 463,824,873.96 | 20.47 | 23,191,243.71 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 630,504,166.63 | 416,895,025.57 |
| 商业承兑汇票 | 6,461,705.28 | 9,566,291.47 |
| 合计 | 636,965,871.91 | 426,461,317.04 |
注1：期末对商业承兑汇票按照账龄连续计算的原则计提坏账准备。注2：商业承兑汇票的承兑人是具有金融许可证的集团财务公司时，因为具有较高的信用，票据到期不获支付的可能性较低，所以不计提坏账准备。对于承兑人是非集团财务公司的票据，计提坏账准备。应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 7,719,840.22 | 93.60 | 10,116,448.13 | 92.97 |
| 1至2年 | 419,439.81 | 5.09 | 315,409.19 | 2.90 |
| 2至3年 | 58,000.00 | 0.70 | 449,927.06 | 4.13 |
| 3年以上 | 49,927.06 | 0.61 | ||
| 合计 | 8,247,207.09 | 100.00 | 10,881,784.38 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
注：期末账龄超过1年的预付款项为527,366.87元，由于服务未完成，故款项尚未清算完毕。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占预付款项总额的比例（%） |
| 第一名 | 非关联方 | 955,247.39 | 1年以内 | 11.58 |
| 第二名 | 非关联方 | 695,812.97 | 1年以内 | 8.44 |
| 第三名 | 非关联方 | 562,200.00 | 1年以内 | 6.82 |
| 第四名 | 非关联方 | 384,050.00 | 1年以内 | 4.66 |
| 第五名 | 非关联方 | 326,825.00 | 1年以内 | 3.96 |
| 合计 | 2,924,135.36 | 35.46 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 746,863.96 | |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 36,026,195.65 | 20,521,551.68 |
| 合计 | 36,773,059.61 | 20,521,551.68 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期理财利息 | 746,863.96 | |
| 合计 | 746,863.96 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 34,581,006.98 |
| 1至2年 | 2,916,188.81 |
| 2至3年 | 583,862.57 |
| 3至4年 | 244,579.33 |
| 4至5年 | 34,131.55 |
| 5年以上 | 1,868,213.84 |
| 合计 | 40,227,983.08 |
(8). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收出口退税 | 15,502,363.49 | 7,641,047.99 |
| 其他保证金 | 9,457,504.96 | 4,832,424.84 |
| 代扣代缴款 | 7,757,987.04 | 5,469,499.20 |
| 租房押金 | 1,669,097.40 | 1,625,769.23 |
| 长期资产处置款 | 1,530,390.50 | 1,530,390.50 |
| 员工备用金 | 620,552.85 | 550,963.44 |
| 政府补助 | 101,371.20 | 411,108.42 |
| 保险赔款 | 208,698.00 | |
| 其他 | 3,588,715.64 | 1,613,334.63 |
| 合计 | 40,227,983.08 | 23,883,236.25 |
(9). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 3,361,684.57 | 3,361,684.57 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 840,102.86 | 840,102.86 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年12月31日余额 | 4,201,787.43 | 4,201,787.43 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,361,684.57 | 840,102.86 | 4,201,787.43 | |||
| 合计 | 3,361,684.57 | 840,102.86 | 4,201,787.43 | |||
注：Circuitronix,LLC（以下简称“CTX”）诉讼公司及香港景旺的案件，2019年6月6日，美国佛罗里达南区美国联邦地方法院（以下简称“法院”）主审法官做出一审判决，裁定公司存在违反合同约定行为，应向CTX支付损害赔偿金100.68万美元及相关利息。CTX主张的诉讼费用尚待裁定。2019年7月，本案的原被告分别向法院提交了上诉通知。2019年7月24日，根据美国联邦民事诉讼规则，香港景旺向法院提交了110.75万美元的中止执行保证金，一审判决执行程序自动中止。截止至报告出具日，案件尚处于上诉审理阶段，有关事项详见第十一节、七、“承诺及或有事项”。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 应收出口退税 | 8,217,722.57 | 1年以内 | 20.43 | 410,886.13 |
| 第二名 | 其他保证金 | 7,726,247.54 | 1年以内 | 19.21 | 0 |
| 第三名 | 应收出口退税 | 4,677,481.14 | 1年以内 | 11.63 | 233,874.06 |
| 第四名 | 代扣代缴款 | 3,159,891.21 | 1年以内 | 7.85 | 157,994.56 |
| 第五名 | 应收出口退税 | 2,434,489.44 | 1年以内 | 6.05 | 121,724.47 |
| 合计 | / | 26,215,831.90 | / | 65.17 | 924,479.22 |
(13). 涉及政府补助的应收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 深圳市工商业用电降成本资助 | 101,371.20 | 1年以内 | 公司收到《深圳市工商业用电降成本资助发放的通知》，本期累计应收电费资 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 助共计7,546,011.77元，在缴纳当期电费时自动抵扣，截至期末剩余101,371.20元待抵扣。 |
其他说明无
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 242,629,725.11 | 7,303,267.10 | 235,326,458.01 | 214,636,171.21 | 8,501,992.04 | 206,134,179.17 |
| 在产品 | 148,673,218.51 | 1,263,053.96 | 147,410,164.55 | 115,190,517.36 | 3,064,336.95 | 112,126,180.41 |
| 库存商品 | 228,256,091.92 | 2,955,267.38 | 225,300,824.54 | 178,208,541.24 | 13,363,582.69 | 164,844,958.55 |
| 发出商品 | 242,286,361.66 | 3,868,497.67 | 238,417,863.99 | 201,581,623.03 | 425,890.19 | 201,155,732.84 |
| 合计 | 861,845,397.20 | 15,390,086.11 | 846,455,311.09 | 709,616,852.84 | 25,355,801.87 | 684,261,050.97 |
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 8,501,992.04 | 14,143,260.68 | 15,341,985.62 | 7,303,267.10 | ||
| 在产品 | 3,064,336.95 | 1,263,053.96 | 3,064,336.95 | 1,263,053.96 | ||
| 库存商品 | 13,363,582.69 | 1,963,778.74 | 12,372,094.05 | 2,955,267.38 | ||
| 发出商品 | 425,890.19 | 3,868,497.67 | 425,890.19 | 3,868,497.67 | ||
| 合计 | 25,355,801.87 | 21,238,591.05 | 31,204,306.81 | 15,390,086.11 | ||
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
10、 持有待售资产
□适用 √不适用
11、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
其他说明无
12、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行理财产品 | 310,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 待抵扣增值税净额 | 57,500,071.16 | 59,205,430.58 |
| 预付的企业所得税 | 176,795.91 | 2,223,895.87 |
| 合计 | 367,676,867.07 | 361,429,326.45 |
其他说明无
13、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
14、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
15、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
16、 长期股权投资
□适用 √不适用
17、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 非交易性权益工具投资 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 合计 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 的金额 | 收益的原因 | |||||
| 龙川融和村镇银行股份有限公司 | 非交易性权益投资 |
其他说明：
□适用 √不适用
18、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
20、 固定资产项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 2,661,324,608.03 | 2,303,084,328.17 |
| 固定资产清理 | 343,498.37 | 333,625.41 |
| 合计 | 2,661,668,106.40 | 2,303,417,953.58 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 720,721,565.62 | 2,321,327,332.74 | 22,468,942.54 | 95,051,912.89 | 3,159,569,753.79 |
| 2.本期增加金额 | 165,159,150.26 | 488,755,613.37 | 5,157,305.16 | 22,606,371.86 | 681,678,440.65 |
| （1）购置 | 24,044,286.83 | 488,755,613.37 | 5,157,305.16 | 22,606,371.86 | 540,563,577.22 |
| （2）在建工程转入 | 141,114,863.43 | 141,114,863.43 | |||
| 3.本期减少金额 | 4,047,904.99 | 127,377,091.11 | 308,276.59 | 7,847,965.11 | 139,581,237.80 |
| （1）处置或报废 | 4,047,904.99 | 127,377,091.11 | 308,276.59 | 7,847,965.11 | 139,581,237.80 |
| 4.期末余额 | 881,832,810.89 | 2,682,705,855.00 | 27,317,971.11 | 109,810,319.64 | 3,701,666,956.64 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 132,367,487.01 | 650,652,621.92 | 9,629,888.03 | 47,503,931.10 | 840,153,928.06 |
| 2.本期增加金额 | 34,777,721.96 | 212,259,864.28 | 3,488,815.33 | 13,551,193.56 | 264,077,595.13 |
| （1）计提 | 34,777,721.96 | 212,259,864.28 | 3,488,815.33 | 13,551,193.56 | 264,077,595.13 |
| 3.本期减少金额 | 1,609,700.78 | 55,116,823.63 | 283,528.09 | 6,879,122.08 | 63,889,174.58 |
| （1）处置或报废 | 1,609,700.78 | 55,116,823.63 | 283,528.09 | 6,879,122.08 | 63,889,174.58 |
| 4.期末余额 | 165,535,508.19 | 807,795,662.57 | 12,835,175.27 | 54,176,002.58 | 1,040,342,348.61 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 16,087,984.25 | 243,513.31 | 16,331,497.56 | ||
| 2.本期增加金额 | 6,642,114.54 | 6,642,114.54 | |||
| （1）计提 | 6,642,114.54 | 6,642,114.54 | |||
| 3.本期减少金额 | 22,730,098.79 | 243,513.31 | 22,973,612.10 | ||
| （1）处置或报废 | 22,730,098.79 | 243,513.31 | 22,973,612.10 | ||
| 4.期末余额 |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 716,297,302.70 | 1,874,910,192.43 | 14,482,795.84 | 55,634,317.06 | 2,661,324,608.03 |
| 2.期初账面价值 | 588,354,078.61 | 1,654,586,726.57 | 12,839,054.51 | 47,304,468.48 | 2,303,084,328.17 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 深圳景旺房屋建筑物 | 4,151,138.69 | 深圳市企业人才公共租赁住房尚无法办理产权登记 |
| 江西景旺房屋建筑物 | 19,884,892.79 | 期末正在办理中，2020年1月已办妥 |
| 景旺柔性房屋建筑物 | 122,323,811.80 | 正在办理中 |
| 龙川景旺房屋建筑物 | 95,518,500.99 | 正在办理中 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待处置的机器设备 | 343,498.37 | 324,102.92 |
| 待处置的电子设备 | 9,522.49 | |
| 合计 | 343,498.37 | 333,625.41 |
其他说明：
无
21、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 224,224,343.74 | 131,182,918.46 |
| 合计 | 224,224,343.74 | 131,182,918.46 |
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 珠海景旺-厂区建设 | 85,547,704.71 | 85,547,704.71 | 12,937,145.40 | 12,937,145.40 | ||
| 龙川景旺-龙川厂房二期工程 | 63,645,586.41 | 63,645,586.41 | ||||
| 深圳景旺-景旺大厦 | 61,563,814.13 | 61,563,814.13 | 26,173,455.70 | 26,173,455.70 | ||
| 龙川景旺-废品及化学品仓库工程 | 11,806,511.60 | 11,806,511.60 | ||||
| 江西景旺-厂区建设 | 1,660,726.89 | 1,660,726.89 | 8,198,402.48 | 8,198,402.48 | ||
| 龙川景旺-环保工程 | 67,666,228.92 | 67,666,228.92 | ||||
| 龙川景旺-客户接待中心 | 16,207,685.96 | 16,207,685.96 | ||||
| 合计 | 224,224,343.74 | 224,224,343.74 | 131,182,918.46 | 131,182,918.46 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 珠海景旺-厂区建设 | 72,483.67 | 1,293.71 | 7,261.06 | 8,554.77 | 11.80 | 11.80 | 其他 | |||||
| 龙川景旺-龙川厂房二期工程 | 14,834.06 | 6,364.56 | 6,364.56 | 42.91 | 42.91 | 其他 | ||||||
| 深圳景旺-景旺大厦 | 34,100.00 | 2,617.35 | 3,539.04 | 6,156.38 | 18.05 | 18.05 | 其他 | |||||
| 龙川景旺-废品及化学品仓库工程 | 1,903.20 | 1,180.65 | 1,180.65 | 62.04 | 62.04 | 其他 | ||||||
| 江西景旺-厂区建设 | 13,027.68 | 819.84 | 1,307.18 | 1,949.46 | 11.48 | 166.07 | 101.12 | 99.40 | 募集资金+其他 | |||
| 龙川景旺-环保工程 | 7,200.00 | 6,766.62 | 519.66 | 7,286.28 | 101.20 | 100.00 | 其他 | |||||
| 龙川景旺-客户接待中心 | 2,711.82 | 1,620.77 | 1,300.34 | 2,921.11 | 107.72 | 100.00 | 其他 | |||||
| 龙川宗德-二期厂房 | 2,350.55 | 1,954.63 | 1,954.63 | 83.16 | 100.00 | 其他 | ||||||
| 合计 | 148,610.98 | 13,118.29 | 23,427.12 | 14,111.48 | 11.48 | 22,422.43 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(4). 工程物资情况
□适用 √不适用
22、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
23、 油气资产
□适用 √不适用
24、 使用权资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 软件 | 土地使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 41,740,294.12 | 252,963,063.25 | 294,703,357.37 |
| 2.本期增加金额 | 8,741,153.42 | 3,245,416.70 | 11,986,570.12 |
| (1)购置 | 8,741,153.42 | 3,245,416.70 | 11,986,570.12 |
| 3.本期减少金额 | 2,538,002.21 | 2,538,002.21 | |
| (1)处置 | 2,538,002.21 | 2,538,002.21 | |
| 4.期末余额 | 47,943,445.33 | 256,208,479.95 | 304,151,925.28 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 17,929,164.87 | 19,258,357.40 | 37,187,522.27 |
| 2.本期增加金额 | 7,595,518.49 | 6,647,462.02 | 14,242,980.51 |
| （1）计提 | 7,595,518.49 | 6,647,462.02 | 14,242,980.51 |
| 3.本期减少金额 | 728,688.63 | 728,688.63 | |
| (1)处置 | 728,688.63 | 728,688.63 | |
| 4.期末余额 | 24,795,994.73 | 25,905,819.42 | 50,701,814.15 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | 1,809,313.58 | 1,809,313.58 | |
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3.本期减少金额 | 1,809,313.58 | 1,809,313.58 | |
| (1)处置 | 1,809,313.58 | 1,809,313.58 | |
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 23,147,450.60 | 230,302,660.53 | 253,450,111.13 |
| 2.期初账面价值 | 22,001,815.67 | 233,704,705.85 | 255,706,521.52 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期
增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 厂房装修、改 | 14,572,026.36 | 3,258,632.96 | 4,860,306.95 | 12,970,352.37 |
| 造费用等 | |||||
| 合计 | 14,572,026.36 | 3,258,632.96 | 4,860,306.95 | 12,970,352.37 |
其他说明：
无
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 141,753,931.88 | 21,805,032.71 | 119,026,182.48 | 18,230,995.64 |
| 递延收益 | 96,363,410.11 | 14,454,511.52 | 77,349,738.78 | 11,602,460.82 |
| 内部交易未实现利润 | 59,747,083.74 | 9,702,864.19 | 64,109,940.88 | 10,435,235.74 |
| 股份支付费用 | 20,087,121.55 | 3,013,068.23 | 8,725,091.65 | 1,308,763.75 |
| 可抵扣亏损 | 6,038,157.43 | 1,368,743.26 | 2,300,489.45 | 410,224.49 |
| 合计 | 323,989,704.71 | 50,344,219.91 | 271,511,443.24 | 41,987,680.44 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 11,726,425.77 | 1,864,954.93 | 12,370,805.73 | 1,990,829.20 |
| 固定资产加速折旧 | 329,204,611.58 | 50,173,750.23 | 119,118,695.92 | 18,239,817.15 |
| 合计 | 340,931,037.35 | 52,038,705.16 | 131,489,501.65 | 20,230,646.35 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 16,820,714.16 | 42,060,487.64 |
| 可抵扣亏损 | 338,432,725.25 | 183,200,273.72 |
| 合计 | 355,253,439.41 | 225,260,761.36 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2025 | 17,586,042.20 | 17,586,042.20 |
| 2026 | 52,982,688.76 | 52,982,688.76 | |
| 2027 | 45,709,654.27 | 45,709,654.27 | |
| 2028 | 66,921,888.49 | 66,921,888.49 | |
| 2029 | 155,232,451.53 | ||
| 合计 | 338,432,725.25 | 183,200,273.72 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期资产的预付款项 | 152,918,778.86 | 85,134,604.37 |
| 未实现售后回租损益 | 1,220,096.43 | 2,171,638.11 |
| 预付的发行费用 | 990,566.02 | |
| 合计 | 155,129,441.31 | 87,306,242.48 |
其他说明：
无
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 91,346,780.39 | |
| 合计 | 91,346,780.39 |
短期借款分类的说明：
保证借款，系本公司为控股子公司珠海景旺柔性电路有限公司的银行借款提供保证。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 交易性金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
(1). 应付票据列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 679,570,974.44 | 538,720,440.67 |
| 达到付款条件的信用证 | 19,522,895.70 | 957,416.40 |
| 合计 | 699,093,870.14 | 539,677,857.07 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,697,007,948.65 | 1,363,200,493.67 |
| 1-2年（含2年） | 20,254,086.35 | 2,502,829.21 |
| 2-3年（含3年） | 762,881.26 | 3,414,225.96 |
| 3-4年（含4年） | 3,359,888.20 | 3,370,696.94 |
| 4-5年（含5年） | 2,909,773.17 | 49,000.42 |
| 5年以上 | 137,117.20 | 154,580.18 |
| 合计 | 1,724,431,694.83 | 1,372,691,826.38 |
注：期末账龄超过1年的应付账款为27,423,746.18元，主要为应付设备款，由于设备款尚未结算，故款项尚未清算完毕。
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,924,544.45 | 744,962.94 |
| 1-2年（含2年） | 46,025.77 | 105,037.09 |
| 2-3年（含3年） | 2,424.28 | 902,504.96 |
| 3年以上 | 898,757.91 | |
| 合计 | 2,871,752.41 | 1,752,504.99 |
注：期末预收款项中无预收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及关联方情况。
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 160,011,381.62 | 1,085,876,509.35 | 1,080,023,862.88 | 165,864,028.09 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 52,998,217.14 | 52,998,217.14 | ||
| 三、辞退福利 | 2,826,030.55 | 2,487,223.12 | 338,807.43 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 160,011,381.62 | 1,141,700,757.04 | 1,135,509,303.14 | 166,202,835.52 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 159,852,259.62 | 1,000,001,305.34 | 994,095,084.87 | 165,758,480.09 |
| 二、职工福利费 | 48,592,093.48 | 48,592,093.48 | ||
| 三、社会保险费 | 18,177,201.89 | 18,177,201.89 | ||
| 其中：医疗保险费 | 15,667,242.11 | 15,667,242.11 | ||
| 工伤保险费 | 966,563.34 | 966,563.34 | ||
| 生育保险费 | 1,543,396.44 | 1,543,396.44 | ||
| 四、住房公积金 | 57,090.00 | 14,023,813.38 | 14,080,903.38 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 102,032.00 | 5,082,095.26 | 5,078,579.26 | 105,548.00 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 160,011,381.62 | 1,085,876,509.35 | 1,080,023,862.88 | 165,864,028.09 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 51,684,523.60 | 51,684,523.60 | ||
| 2、失业保险费 | 1,313,693.54 | 1,313,693.54 | ||
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 52,998,217.14 | 52,998,217.14 |
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业所得税 | 34,050,724.61 | 12,402,839.98 |
| 增值税 | 3,057,436.13 | 12,782,984.98 |
| 房产税 | 481,799.63 | 1,845,553.25 |
| 城市维护建设税 | 1,032,177.82 | 1,162,123.87 |
| 个人所得税 | 2,477,493.59 | 750,496.20 |
| 教育费附加 | 522,267.58 | 609,675.34 |
| 地方教育费附加 | 348,178.37 | 406,450.25 |
| 土地使用税 | 243,676.00 | 329,218.28 |
| 印花税 | 275,931.79 | 200,821.83 |
| 其他 | 58,946.22 | 210,358.28 |
| 合计 | 42,548,631.74 | 30,700,522.26 |
其他说明：
无
39、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 120,594.44 | 1,907,769.86 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 303,529,985.70 | 317,404,214.46 |
| 合计 | 303,650,580.14 | 319,311,984.32 |
其他说明：
□适用 √不适用
应付利息
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业债券利息 | 1,907,769.86 | |
| 短期借款应付利息 | 120,594.44 | |
| 合计 | 120,594.44 | 1,907,769.86 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
(2). 分类列示
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股权收购款 | 190,000,000.00 | 197,239,163.89 |
| 限制性股票回购义务 | 66,744,000.00 | 85,680,000.00 |
| 销售佣金 | 17,004,057.03 | 14,149,993.88 |
| 中介服务费 | 7,739,936.17 | 6,602,140.73 |
| 运输费 | 4,164,155.99 | 3,614,430.70 |
| 保证金和押金 | 11,061,583.71 | 2,448,714.31 |
| 应付未付员工报销款 | 1,066,631.66 | 1,411,116.62 |
| 伙食费 | 598,063.69 | 734,318.37 |
| 代扣代缴款 | 239,706.28 | 342,456.73 |
| 其他 | 4,911,851.17 | 5,181,879.23 |
| 合计 | 303,529,985.70 | 317,404,214.46 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 持有待售负债
□适用 √不适用
41、 1年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
42、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
43、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
44、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可转换公司债券-面值 | 978,000,000.00 | |
| 可转换公司债券-利息调整 | -251,247,374.16 | |
| 合计 | 726,752,625.84 |
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 本期转股面值 | 期末 余额 |
| 景旺转债 | 100 | 2018.7.6 | 6年 | 978,000,000.00 | 726,752,625.84 | 997,536.88 | -251,247,374.16 | 17,580,000.00 | 960,420,000.00 | ||
| 合计 | / | / | / | 978,000,000.00 | 726,752,625.84 | 997,536.88 | -251,247,374.16 | 17,580,000.00 | 960,420,000.00 |
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2018）878号）核准，本公司于2018年7月6日公开发行了978万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.78亿元。
可转换公司债券的票面利率为：第一年0.4%,第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%。每年付息，到期一次还本。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，即2018年7月6日至2024年7月5日。转股期为2019年1月14日至2024年7月5日。可转换
公司债券的初始转股价格为人民币50.01元，2019年1月8日《深圳市景旺电子股份有限公司关于“景旺转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-002）将转股价格调整为49.85元，调整后的转股价格自2019年1月14日开始适用。
公司本次发行的可转换公司债券为复合金融工具，同时包含金融负债成分和权益工具成分，初始计量时先确定金融负债成分的公允价值，再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益工具成分的公允价值。本次发行可转换公司债券发生的交易费用，在金融负债成分和权益工具成分之间按照各自占发行价款的比例进行分摊。公司本次发行9.78亿元可转换公司债券，扣除发行费用14,243,396.13元后，发行日金融负债成分公允价值704,549,135.61元计入应付债券，权益工具成分公允价值259,207,468.26元计入其他权益工具。
公司股票自2019年2月20日至2019年4月2日连续30日内有15个交易日收盘价格不低于“景旺转债”当期转股价格的130％（含130%），已触发“景旺转债”的赎回条款。2019年4月2日，公司董事会召开会议，决定行使可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的景旺转债全部赎回。
截至2019年4月23日收市，累计已有人民币960,420,000元“景旺转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为19,265,436股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的4.69%。公司于2019年4月30日完成景旺转债的全部赎回登记工作，累计赎回175,800张可转债（赎回兑付总金额17,636,256.00元）并办理了相关摘牌手续。
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 租赁负债
□适用 √不适用
46、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
(2). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
47、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
(1). 长期应付职工薪酬表
□适用 √不适用
(2). 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
□适用 √不适用
计划资产：
□适用 √不适用
设定受益计划净负债（净资产）
□适用 √不适用
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
□适用 √不适用
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
48、 预计负债
□适用 √不适用
49、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 与资产相关的政府补助 | 88,278,586.62 | 34,205,184.62 | 14,946,324.42 | 107,537,446.82 | 注1 |
| 与收益相关的政府补助 | 2,500,000.00 | 1,800,000.00 | 700,000.00 | 注1 | |
| 未实现售后回租损益 | 1,428,548.43 | 454,245.15 | 974,303.28 | 注2 | |
| 合计 | 92,207,135.05 | 34,205,184.62 | 17,200,569.57 | 109,211,750.10 | / |
注1：系尚未验收，或已验收但尚未摊销完毕的政府补助。注2：系融资租赁资产形成的未实现售后回租损益，其对应的融资租赁事项已于2016年结清，但固定资产仍在正常使用并计提折旧中，未实现售后回租损益尚未摊销完毕。
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 基础设施建设补助摊销 | 38,338,415.88 | 2,004,144.24 | 36,334,271.64 | 与资产相关 | ||
| 河源市2019年促进经济发展专项资金 | 9,879,820.00 | 186,835.24 | 9,692,984.76 | 与资产相关 | ||
| 高端印制电路板设备自动化升级改造 | 8,571,428.62 | 1,071,428.52 | 7,500,000.10 | 与资产相关 | ||
| 工信局企业技术改造事后奖补专项资金 | 7,406,000.00 | 732,902.74 | 6,673,097.26 | 与资产相关 | ||
| 2019年省级加大技术改造力度奖励资金 | 4,939,900.00 | 46,708.76 | 4,893,191.24 | 与资产相关 | ||
| 2018年技术改造补贴 | 5,074,554.68 | 646,989.79 | 4,427,564.89 | 与资产相关 | ||
| 省级技术改造资金 | 4,628,375.26 | 1,255,760.54 | 3,372,614.72 | 与资产相关 | ||
| 2019年技术改造倍增专项技术装备及管理智能化提升项目第一批资助 | 3,560,000.00 | 313,064.58 | 3,246,935.42 | 与资产相关 | ||
| 无人机和摄像头用多层挠性电路板项目专项补助 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 与资产相关 | |||
| 2014年省级产业结构调整专项资金 | 3,432,203.39 | 457,627.10 | 2,974,576.29 | 与资产相关 | ||
| 深圳市企业技术中心建设资助资金 | 3,000,000.00 | 393,699.30 | 2,606,300.70 | 与资产相关 | ||
| 面向智能终端的高密度互联多层柔性基板关键技术研发 | 3,000,000.00 | 412,347.51 | 2,587,652.49 | 与资产相关 | ||
| 技术改造倍增专项技术改造投资补贴项目 | 2,592,965.64 | 331,484.40 | 2,261,481.24 | 与资产相关 | ||
| 景旺电子技术中心中央实验室建设项目 | 2,230,000.00 | 2,230,000.00 | 与资产相关 | |||
| 高精密柔性印制电路板智能化制造及组装技术装备及管理提升项目 | 2,462,965.54 | 618,119.10 | 1,844,846.44 | 与资产相关 | ||
| 高密度柔性电路板及配套SMT生产线技术改造及产业化 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 与资产相关 | |||
| 进口贴息 | 88,458.71 | 1,360,400.00 | 41,200.82 | 1,407,657.89 | 与资产相关 | |
| 2019年珠海市智能制造示范项目 | 986,664.62 | 986,664.62 | 与资产相关 | |||
| PCB钻孔生产线技术改造工程项目 | 950,000.00 | 150,000.00 | 800,000.00 | 与资产相关 | ||
| 2018年省级工业和信息化专项资金企业技术中心专题项目补助 | 909,739.54 | 123,125.52 | 786,614.02 | 与资产相关 | ||
| 高导热无卤铝基覆铜板材和高散热金属基板制造关键技术研究及产业化 | 800,000.00 | 49,228.32 | 750,771.68 | 与资产相关 | ||
| 深圳市战略性新兴产业发展专项资金资助 | 828,159.82 | 108,530.75 | 719,629.07 | 与资产相关 | ||
| 电力电子汽车安全器件用高端电路板关键技术研究及产业化 | 350,000.00 | 7,746.87 | 350,000.00 | 692,253.13 | 与资产相关 | |
| 宝安区机器换人项目补助 | 790,476.18 | 114,285.71 | 676,190.47 | 与资产相关 |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 两化融合资助款 | 1,501,319.48 | 850,945.27 | 650,374.21 | 与资产相关 | ||
| 2019年省级工业转型升级专项第二批 | 700,000.00 | 65,801.42 | 634,198.58 | 与资产相关 | ||
| 2016斗门区技术改造 | 732,071.33 | 203,432.35 | 528,638.98 | 与资产相关 | ||
| 宝安区企业技术改造项目资助 | 600,000.04 | 100,000.00 | 500,000.04 | 与资产相关 | ||
| 高密度柔性电路板及配套SMT生产线技术改造及产业化 | 500,000.00 | 500,000.00 | 与收益相关 | |||
| 2018年省级促进经济发展专项资金 | 501,319.31 | 63,073.20 | 438,246.11 | 与资产相关 | ||
| 2019年省商务厅促进经济高质量发展专项资金 | 430,000.00 | 17,434.64 | 412,565.36 | 与资产相关 | ||
| 信息化项目补贴 | 492,466.32 | 109,007.05 | 383,459.27 | 与资产相关 | ||
| 江西省高端印制电路板工程技术研究中心 | 300,000.00 | 300,000.00 | 与资产相关 | |||
| 科技成果产业化项目 | 300,000.00 | 300,000.00 | 与资产相关 | |||
| 2017年省级工业企业技术改造资金扶持项目 | 349,189.75 | 50,810.04 | 298,379.71 | 与资产相关 | ||
| 高密度金手指产品产业化 | 232,500.00 | 30,000.00 | 202,500.00 | 与资产相关 | ||
| 2018年度市重大科技研发专项项目第一批资金 | 200,000.00 | 200,000.00 | 与资产相关 | |||
| 江西省高端印制电路板工程技术研究中心 | 200,000.00 | 200,000.00 | 与收益相关 | |||
| 2018年技术改造及技术创新 | 198,086.89 | 23,847.10 | 174,239.79 | 与资产相关 | ||
| 高导热无卤铝基覆铜板材料关键技术研究及产业化 | 197,290.11 | 32,518.68 | 164,771.43 | 与资产相关 | ||
| 2015年珠海市技术改造专项资金 | 380,642.21 | 272,411.60 | 108,230.61 | 与资产相关 | ||
| 工信局企业技术改造专项资金 | 111,710.79 | 12,433.80 | 99,276.99 | 与资产相关 | ||
| 斗门科技创新券 | 98,076.92 | 11,538.50 | 86,538.42 | 与资产相关 | ||
| 金属基孔绝缘化高导热印制板研发及产业化项目 | 86,170.21 | 12,765.96 | 73,404.25 | 与资产相关 | ||
| 珠海市2018年工业企业技术改造事后奖补资金 | 18,900.00 | 1,575.00 | 17,325.00 | 与资产相关 | ||
| 电力电子汽车安全器件用高端电路板关键技术研究及产业化 | 350,000.00 | -350,000.00 | 与收益相关 | |||
| 高导热无卤铝基覆铜板材和高散热金属基板制造关键技术研究及产业化 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 与收益相关 | |||
| 河源市2018年促进经济发展专项资金 | 4,373,500.00 | -4,373,500.00 | 与资产相关 | |||
| 循环经济与节能减排专项资金扶持 | 200,000.00 | 200,000.00 | 与收益相关 | |||
| 合计 | 90,778,586.62 | 34,205,184.62 | 12,372,824.42 | -4,373,500.00 | 108,237,446.82 | / |
其他说明：
√适用 □不适用
注：“其他变动”主要系项目终止，资金已退回。
50、 其他非流动负债
□适用 √不适用
51、 股本
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 411,000,000.00 | 172,106,174.00 | 19,265,436.00 | 191,371,610.00 | 602,371,610.00 | ||
其他说明：
注：股本变动情况详见“第十一节、三、1、公司概况”。
52、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
√适用 □不适用
可转换公司债券主要条款具体见“第十一节、七、44、应付债券”。
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
√适用 □不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
√适用 □不适用
详见“第十一节、七、44、应付债券”。
其他说明:
□适用 √不适用
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 可转换公司债券权益成分价值 | 259,207,468.26 | 259,207,468.26 | ||||||
| 合计 | 259,207,468.26 | 259,207,468.26 | ||||||
53、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,129,249,618.72 | 977,131,873.14 | 172,106,174.00 | 1,934,275,317.86 |
| 其他资本公积 | 8,725,091.65 | 25,252,029.90 | 13,890,000.00 | 20,087,121.55 |
| 合计 | 1,137,974,710.37 | 1,002,383,903.04 | 185,996,174.00 | 1,954,362,439.41 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注1：报告期公司可转换债券转股，相应增加了股本溢价963,139,160.91元；同时因2019年2月20日至2019年4月2日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），触发可转债的赎回条款，企业于2019年4月2日经董事会临时会议通过了提前赎回登记日在册的全部“景旺债券”，增加股本溢价102,712.23元。注2：2018年限制性股票于2019年11月7日解禁第一期20%，结转解除禁售日前确认的其他资本公积至股本溢价13,890,000.00元。注3：2019年5月17日，公司实施完毕2018年度权益分派：以公司2018年年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币7.50元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，共减少股本溢价172,106,174.00元；
注4：2018年限制性股票股权激励计划在本期产生的股份支付费用，也相应增加了其他资本公积25,252,029.90元。
54、 库存股
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 具有回购义务的限制性股票 | 85,680,000.00 | 18,936,000.00 | 66,744,000.00 | |
| 合计 | 85,680,000.00 | 18,936,000.00 | 66,744,000.00 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注1：库存股减少主要是公司授予的限制性股票解锁条件已成就，解锁数量为获授限制性股票总数4,200,000股（资本公积转增股本前为3,000,000股）的20%，与授予价格之积，即17,136,000.00元，及未达到解锁条件的限制性股票现金红利1,800,000.00元。
注2：若公司业绩考核未达到，则激励对象对应解除限售期所获授的限制性股票由本公司回购注销，回购价格不高于授予价格加上银行同期存款利息之和。若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度＝个人当年计划解除限售额度×公司层面解除限售比例×标准系数，当期剩余所获授的但因未达到完全解除限售条件而未解除限售的限制性股票不得解除限售并由公司回购注销，回购价格不高于授予价格加上银行同期存款利息之和。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩
股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
55、 其他综合收益
□适用 √不适用
56、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 2,426,089.34 | 2,425,797.72 | 291.62 | |
| 合计 | 2,426,089.34 | 2,425,797.72 | 291.62 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
57、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 126,351,287.31 | 47,107,811.09 | 173,459,098.40 | |
| 合计 | 126,351,287.31 | 47,107,811.09 | 173,459,098.40 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
58、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 2,294,176,030.74 | 1,716,801,192.74 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 2,294,176,030.74 | 1,716,801,192.74 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 837,086,594.52 | 802,658,748.18 |
| 减：提取法定盈余公积 | 47,107,811.09 | 21,283,910.18 |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 322,699,077.00 | 204,000,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 2,761,455,737.17 | 2,294,176,030.74 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
59、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 6,212,861,267.94 | 4,580,339,065.70 | 4,911,158,206.09 | 3,394,462,633.96 |
| 其他业务 | 119,261,578.00 | 13,500,406.63 | 74,400,898.42 | 6,791,040.08 |
| 合计 | 6,332,122,845.94 | 4,593,839,472.33 | 4,985,559,104.51 | 3,401,253,674.04 |
其他说明：
无
60、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 13,671,352.41 | 15,885,539.30 |
| 教育费附加 | 7,148,886.81 | 8,371,648.10 |
| 地方教育附加 | 4,766,038.15 | 5,581,213.46 |
| 房产税 | 5,389,113.88 | 3,807,248.14 |
| 土地使用税 | 1,699,816.08 | 1,684,291.13 |
| 印花税 | 2,741,572.56 | 2,266,106.14 |
| 营业税 | 440,486.67 | 65,171.26 |
| 其他 | 1,899,024.10 | 2,464,703.72 |
| 合计 | 37,756,290.66 | 40,125,921.25 |
其他说明：
无
61、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输费用及车辆使用费 | 73,189,359.24 | 66,662,049.81 |
| 工资、福利费及社保等 | 60,700,664.40 | 48,433,189.77 |
| 销售佣金 | 25,214,407.50 | 31,168,698.51 |
| 保险费 | 14,462,233.17 | 11,828,424.20 |
| 业务招待费 | 7,605,228.19 | 6,143,190.45 |
| 折旧费 | 345,561.12 | 305,142.37 |
| 其他 | 14,020,770.49 | 9,974,836.55 |
| 合计 | 195,538,224.11 | 174,515,531.66 |
其他说明：
无
62、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资、福利费及社保等 | 171,273,840.12 | 145,744,684.78 |
| 中介服务费 | 35,774,398.83 | 29,038,985.96 |
| 股份支付费用 | 25,252,029.90 | 8,725,091.65 |
| 折旧费 | 23,494,872.08 | 9,192,713.06 |
| 办公费 | 12,897,759.80 | 11,483,838.21 |
| 交通及差旅费 | 9,291,501.89 | 6,972,456.76 |
| 无形资产累计摊销 | 8,136,886.20 | 6,979,734.73 |
| 招待费 | 5,089,330.65 | 3,506,524.03 |
| 低值易耗品摊销 | 3,169,655.62 | 3,647,559.18 |
| 其他 | 31,971,216.25 | 16,106,290.48 |
| 合计 | 326,351,491.34 | 241,397,878.84 |
其他说明：
无
63、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 直接人工 | 154,219,835.45 | 102,726,144.46 |
| 直接投入费用 | 104,570,458.41 | 100,851,390.23 |
| 折旧费 | 19,495,061.73 | 14,494,705.01 |
| 无形资产累计摊销 | 2,106,927.04 | 1,969,375.76 |
| 其他 | 16,791,219.37 | 11,098,856.18 |
| 合计 | 297,183,502.00 | 231,140,471.64 |
其他说明：
无
64、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出（注） | 574,529.29 | -144,805.19 |
| 利息收入 | -11,552,475.91 | -12,283,727.49 |
| 汇兑损益 | -13,173,326.62 | -19,810,097.69 |
| 手续费支出 | 2,025,744.57 | 1,320,842.32 |
| 未确认融资费用 | 12,313,716.57 | 24,111,260.09 |
| 现金折扣 | -646,694.27 | -1,417,890.50 |
| 合计 | -10,458,506.37 | -8,224,418.46 |
其他说明：
注：公司上期贷款利息政府补助154,500.00元，于收到时冲减利息支出。
65、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与企业日常活动相关的政府补助 | 77,113,097.63 | 55,276,567.82 |
| 其他与日常活动相关的项目 | 642,093.33 | 566,347.20 |
| 合计 | 77,755,190.96 | 55,842,915.02 |
其他说明：
无
66、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行理财产品收益 | 22,044,099.10 | 7,086,834.58 |
| 合计 | 22,044,099.10 | 7,086,834.58 |
其他说明：
无
67、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
68、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
69、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收款项融资坏账损失 | 284,190.58 | |
| 应收账款坏账损失 | -26,752,356.84 | |
| 其他应收款坏账损失 | -840,102.86 | |
| 合计 | -27,308,269.12 |
其他说明：
无
70、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -19,555,096.40 | |
| 二、存货跌价损失 | -21,238,591.05 | -10,105,058.67 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | ||
| 四、持有至到期投资减值损失 | ||
| 五、长期股权投资减值损失 | ||
| 六、投资性房地产减值损失 |
| 七、固定资产减值损失 | -6,642,114.54 | -10,440,698.89 |
| 八、工程物资减值损失 | ||
| 九、在建工程减值损失 | ||
| 十、生产性生物资产减值损失 | ||
| 十一、油气资产减值损失 | ||
| 十二、无形资产减值损失 | -1,809,313.58 | |
| 十三、商誉减值损失 | ||
| 十四、其他 | ||
| 合计 | -27,880,705.59 | -41,910,167.54 |
其他说明：
无
71、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置固定资产收益 | -9,491,861.36 | -3,478,903.86 |
| 处置无形资产收益 | 844,687.85 | |
| 合计 | -9,491,861.36 | -2,634,216.01 |
其他说明：
无
72、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 105,296.14 | 551,824.39 | 105,296.14 |
| 其中：固定资产处置利得 | 105,296.14 | 551,824.39 | 105,296.14 |
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 其他 | 669,423.78 | 5,191,808.54 | 669,423.78 |
| 合计 | 774,719.92 | 5,743,632.93 | 774,719.92 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
注：上期“其他”中4,789,339.63元系非同一控制下企业合并景旺柔性引起。
73、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 13,925,888.00 | 3,669,182.53 | 13,925,888.00 |
| 其中：固定资产处置损失 | 13,925,888.00 | 3,669,182.53 | 13,925,888.00 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 1,434,700.00 | 1,700,000.00 | 1,434,700.00 |
| 其他 | 446,095.74 | 879,736.74 | 446,095.74 |
| 合计 | 15,806,683.74 | 6,248,919.27 | 15,806,683.74 |
其他说明：
无
74、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 111,473,682.28 | 114,660,415.32 |
| 递延所得税费用 | 23,451,519.34 | 13,392,363.68 |
| 合计 | 134,925,201.62 | 128,052,779.00 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 911,998,862.04 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 136,799,829.31 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 584,882.30 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -4,528.26 |
| 非应税收入的影响 | -10,934.37 |
| 加计扣除的研发费用 | -21,215,267.75 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 979,491.16 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 19,521,758.70 |
| 购置用于环境保护专用设备的投资额抵免的税额 | -708,889.47 |
| 其他 | -1,021,140.00 |
| 所得税费用 | 134,925,201.62 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 其他综合收益
□适用 √不适用
76、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的政府补助 | 91,471,329.75 | 58,704,912.22 |
| 利息收入 | 11,257,321.99 | 12,283,727.49 |
| 往来款 | 11,464,066.81 | 5,126,565.46 |
| 其他 | 1,049,952.60 | 3,045,493.11 |
| 合计 | 115,242,671.15 | 79,160,698.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现的管理费用、研发费用 | 215,058,289.78 | 118,229,118.12 |
| 付现的销售费用 | 132,600,238.17 | 118,711,427.37 |
| 往来款 | 9,831,276.49 | 8,421,203.88 |
| 手续费支出 | 2,025,744.57 | 1,320,842.32 |
| 其他 | 6,254,295.74 | 4,511,659.17 |
| 合计 | 365,769,844.75 | 251,194,250.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到银行短期理财产品本金 | 7,848,000,000.00 | 1,416,500,000.00 |
| 购买理财产品的投资收益 | 22,575,069.22 | 7,097,616.44 |
| 合计 | 7,870,575,069.22 | 1,423,597,616.44 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付银行短期理财产品本金 | 7,608,000,000.00 | 2,212,000,000.00 |
| 合计 | 7,608,000,000.00 | 2,212,000,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的受限资金 | 17,708,153.99 | |
| 合计 | 17,708,153.99 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的发行费用 | 1,050,000.00 | 1,684,000.00 |
| 增加的受限资金净额 | 60,582,943.66 | |
| 资金拆借 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 1,050,000.00 | 72,266,943.66 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
77、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 777,073,660.42 | 795,177,346.25 |
| 加：资产减值准备 | 55,188,974.71 | 41,910,167.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 264,574,891.66 | 162,903,176.49 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 14,242,980.51 | 11,106,631.65 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,860,306.95 | 3,988,888.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 9,491,861.36 | 2,634,216.01 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 13,845,463.65 | 3,162,556.07 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 10,843,488.11 | 19,294,460.27 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -22,044,099.10 | -7,086,834.58 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -8,356,539.47 | -4,532,960.95 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 31,808,058.81 | 17,925,324.63 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -183,432,851.17 | -211,645,868.43 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -751,272,667.81 | -431,529,336.24 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 631,517,210.75 | 396,596,085.83 |
| 其他 | 25,252,321.52 | 3,935,752.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 873,593,060.90 | 803,839,605.06 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 1,011,383,151.33 | 1,014,270,889.81 |
| 减：现金的期初余额 | 1,014,270,889.81 | 820,464,865.32 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,887,738.48 | 193,806,024.49 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 7,239,163.89 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 7,239,163.89 |
其他说明:
无
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,011,383,151.33 | 1,014,270,889.81 |
| 其中：库存现金 | 163,252.81 | 122,328.16 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,011,219,898.52 | 1,014,148,561.59 |
| 可随时用于支付的其他货币资 | 0.06 |
| 金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,011,383,151.33 | 1,014,270,889.81 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
78、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
79、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 152,851,521.47 | 受限情况，见注 |
| 应收融资款项 | 431,785,176.39 | 开立银行承兑汇票质押 |
| 固定资产 | 4,151,138.69 | 不可自由转让的公租房 |
| 合计 | 588,787,836.55 | / |
其他说明：
注：期末其他货币资金中：开具信用证保证金2,019,759.67元，银行承兑汇票保证金142,831,761.80元，电费保证金8,000,000.00元。
80、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | 229,508,871.91 |
| 其中：美元 | 30,683,066.30 | 6.9762 | 214,051,207.13 |
| 欧元 | 991,461.95 | 7.8155 | 7,748,770.87 |
| 港币 | 7,545,280.76 | 0.89578 | 6,758,911.60 |
| 日元 | 8,045,212.00 | 0.064086 | 515,585.46 |
| 韩元 | 72,015,393.00 | 0.006032 | 434,396.85 |
| 应收账款 | - | - | 761,000,140.37 |
| 其中：美元 | 100,518,662.56 | 6.9762 | 701,238,293.75 |
| 欧元 | 3,394,740.16 | 7.8155 | 26,531,591.72 |
| 港币 | 36,969,609.26 | 0.89578 | 33,116,636.58 |
| 韩元 | 18,835,928.00 | 0.006032 | 113,618.32 |
| 其他应收款 | - | - | 10,116,646.66 |
| 其中：美元 | 1,442,940.53 | 6.9762 | 10,066,241.73 |
| 欧元 | 2,973.59 | 7.8155 | 23,240.09 |
| 港币 | 29,474.00 | 0.89578 | 26,402.22 |
| 日元 | 11,900.00 | 0.064086 | 762.62 |
| 应付票据 | - | - | 19,522,895.70 |
| 其中：美元 | 2,798,500.00 | 6.9762 | 19,522,895.70 |
| 应付账款 | - | - | 67,905,571.70 |
| 其中：美元 | 8,668,766.12 | 6.9762 | 60,475,046.21 |
| 港币 | 8,162,323.29 | 0.89578 | 7,311,645.96 |
| 日元 | 1,855,000.00 | 0.064086 | 118,879.53 |
| 应付职工薪酬 | - | - | 2,476,707.83 |
| 其中：美元 | 209,949.00 | 6.9762 | 1,464,646.21 |
| 欧元 | 19,113.00 | 7.8155 | 149,377.66 |
| 港币 | 928,069.00 | 0.89578 | 831,345.65 |
| 日元 | 489,004.00 | 0.064086 | 31,338.31 |
| 其他应付款 | - | - | 28,904,245.87 |
| 其中：美元 | 3,190,539.06 | 6.9762 | 22,257,838.59 |
| 欧元 | 18,928.94 | 7.8155 | 147,939.13 |
| 港币 | 7,092,517.50 | 0.89578 | 6,353,335.33 |
| 韩元 | 24,060,480.00 | 0.006032 | 145,132.82 |
| 应交税费 | - | - | 5,468,031.75 |
| 其中：欧元 | 79,437.50 | 7.8155 | 620,844.10 |
| 港币 | 5,398,822.81 | 0.89578 | 4,836,157.50 |
| 韩元 | 1,828,605.00 | 0.006032 | 11,030.15 |
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
81、 套期
□适用 √不适用
82、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 企业发展金 | 34,287,825.00 | 其他收益 | 34,287,825.00 |
| 递延收益摊销 | 129,942,593.51 | 递延收益、其他收益 | 12,372,824.42 |
| 深圳市工商业用电降成本资助 | 7,546,011.77 | 其他收益 | 7,546,011.77 |
| 企业研发开发资助 | 3,111,000.00 | 其他收益 | 3,111,000.00 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 深圳市重点工业企业扩产增效奖励项目补助 | 3,000,000.00 | 其他收益 | 3,000,000.00 |
| 智能制造项目奖励 | 3,000,000.00 | 其他收益 | 3,000,000.00 |
| 工业增加值增量奖励 | 3,000,000.00 | 其他收益 | 3,000,000.00 |
| 出口信用保险费资助 | 2,225,773.00 | 其他收益 | 2,225,773.00 |
| 珠海市招商引资扶持奖励 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 2,000,000.00 |
| 信息化项目配套奖励 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 宝安区科技项目配套奖励拟立项项目 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 稳岗补贴 | 696,150.98 | 其他收益 | 696,150.98 |
| 宝安区规模以上国高企业研发投入补贴 | 622,200.00 | 其他收益 | 622,200.00 |
| 促进外贸稳增长奖励基金 | 513,900.00 | 其他收益 | 513,900.00 |
| 降低企业成本用电补贴 | 431,404.80 | 其他收益 | 431,404.80 |
| 省级工业转型升级专项资金 | 350,000.00 | 其他收益 | 350,000.00 |
| 市级科技项目资金 | 250,000.00 | 其他收益 | 250,000.00 |
| 科技奖励资金 | 241,000.00 | 其他收益 | 241,000.00 |
| 电机能效提升项目项目资助 | 238,400.00 | 其他收益 | 238,400.00 |
| 上规企业奖励资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 吉水县工业园区重点帮扶企业招工工作 | 171,572.28 | 其他收益 | 171,572.28 |
| 国家高新技术企业认定奖励 | 130,000.00 | 其他收益 | 130,000.00 |
| 市本级专利专项资金 | 105,000.00 | 其他收益 | 105,000.00 |
| 省级科技计划项目 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 河源市知识产权项目补助资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 企业技术中心奖励资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 促进经济发展专项资金 | 70,000.00 | 其他收益 | 70,000.00 |
| 两化融合管理体系贯标 | 60,000.00 | 其他收益 | 60,000.00 |
| 深圳市知识产权专项资金核准制项目 | 35,000.00 | 其他收益 | 35,000.00 |
| 珠海市扩大进口项目 | 30,050.00 | 其他收益 | 30,050.00 |
| 河源市节能专项资金支持清洁生产审核项目 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 江西省就业补助资金 | 29,000.00 | 其他收益 | 29,000.00 |
| 高校毕业生见习补贴 | 21,150.00 | 其他收益 | 21,150.00 |
| 省级新产品项目奖励 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 资金 | |||
| 珠海市智能制造示范项目 | 13,335.38 | 其他收益 | 13,335.38 |
| 扶持企业发展专项资金 | 6,000.00 | 其他收益 | 6,000.00 |
| 知识产权专利资金资助 | 5,500.00 | 其他收益 | 5,500.00 |
| 合计 | 194,682,866.72 | / | 77,113,097.63 |
(2). 政府补助退回情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 金额 | 原因 |
| 河源市2018年促进经济发展专项资金 | 4,373,500.00 | 项目终止，资金已退回 |
其他说明：
无
83、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(2). 合并成本及商誉
□适用 √不适用
(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
□适用 √不适用
(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
□适用 √不适用
(6). 其他说明
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
一揽子交易
□适用 √不适用
非一揽子交易
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
本公司于2019年度新成立全资二级子公司Kinwong Electronic USA,Inc.及景旺电子日本株式会社。
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 景旺电子科技（龙川）有限公司 | 河源市龙川县 | 河源市龙川县 | 制造业 | 75.00 | 25.00 | 同一控制下企业合并 |
| 龙川景旺金属基复合材料有限公司 | 河源市龙川县 | 河源市龙川县 | 制造业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 龙川宗德电子科技有限公司 | 河源市龙川县 | 河源市龙川县 | 制造业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 江西景旺精密电路有限公司 | 江西省吉水县 | 江西省吉水县 | 制造业 | 100.00 | 新设 | |
| 景旺电子（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00 | 新设 | |
| Kinwong Electronic Europe Gmbh | 德国 | 德国 | 贸易 | 100.00 | 新设 | |
| 景旺电子科技（珠海）有限公司 | 珠海市 | 珠海市 | 制造业 | 100.00 | 新设 | |
| 珠海景旺柔性电路有限公司 | 珠海市 | 珠海市 | 制造业 | 51.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 珠海市景旺投资管理有限公司 | 珠海市 | 珠海市 | 投资 | 100.00 | 新设 | |
| Kinwong Electronic USA,Inc. | 美国 | 美国 | 贸易 | 100.00 | 新设 | |
| 景旺电子日本株式会社 | 日本 | 日本 | 贸易 | 100.00 | 新设 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 珠海景旺柔性电路有限公司 | 49.00% | -60,012,934.10 | 203,730,576.89 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:万元币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 珠海景旺柔性电路有限公司 | 25,186.22 | 53,678.24 | 78,864.46 | 36,291.99 | 994.81 | 37,286.80 | 14,952.32 | 54,164.42 | 69,116.74 | 14,144.91 | 1,146.63 | 15,291.54 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 珠海景旺柔性电路有限公司 | 37,676.22 | -12,247.54 | -12,247.54 | 470.10 | 1,616.32 | -1,526.82 | -1,526.82 | -1,421.63 |
其他说明：
注：珠海景旺柔性电路有限公司系本公司通过非同一控制下企业合并取得，购买日为2018年11月30日，因此“上期发生额”指2018年12月1日至31日
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。
本公司亦开展衍生交易，目的在于管理本公司的运营及其融资渠道的利率风险和外汇风险。
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。
（一）金融工具分类
1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：
（1）2019年12月31日
单位：元币种：人民币
| 金融资产项目 | 以摊余成本计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
| 货币资金 | 1,164,234,672.80 | - | - | 1,164,234,672.80 |
| 交易性金融资产 | - | 250,000,000.00 | - | 250,000,000.00 |
| 应收账款 | 2,145,892,789.49 | - | - | 2,145,892,789.49 |
| 应收款项融资 | - | - | 636,965,871.91 | 636,965,871.91 |
| 应收利息 | 746,863.96 | - | - | 746,863.96 |
| 其他应收款 | 36,026,195.65 | - | - | 36,026,195.65 |
| 其他权益工具投资 | - | - | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 310,000,000.00 | - | - | 310,000,000.00 |
（2）2019年1月1日
单位：元币种：人民币
| 金融资产项目 | 以摊余成本计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
| 货币资金 | 1,184,830,565.27 | - | - | 1,184,830,565.27 |
| 交易性金融资产 | - | 500,000,000.00 | - | 500,000,000.00 |
| 应收账款 | 1,641,550,552.92 | - | - | 1,641,550,552.92 |
| 应收款项融资 | - | - | 426,461,317.04 | 426,461,317.04 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 其他应收款 | 20,521,551.68 | - | - | 20,521,551.68 |
| 其他权益工具投资 | - | - | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 300,000,000.00 | - | - | 300,000,000.00 |
2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：
（1）2019年12月31日
单位：元币种：人民币
| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
| 短期借款 | - | 91,346,780.39 | 91,346,780.39 |
| 应付票据 | - | 699,093,870.14 | 699,093,870.14 |
| 应付账款 | - | 1,724,431,694.83 | 1,724,431,694.83 |
| 应付利息 | - | 120,594.44 | 120,594.44 |
| 其他应付款 | - | 303,529,985.70 | 303,529,985.70 |
| 应付债券 | - | - | - |
（2）2019年1月1日
单位：元币种：人民币
| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
| 短期借款 | - | - | - |
| 应付票据 | - | 539,677,857.07 | 539,677,857.07 |
| 应付账款 | - | 1,372,691,826.38 | 1,372,691,826.38 |
| 应付利息 | - | 1,907,769.86 | 1,907,769.86 |
| 其他应付款 | - | 317,404,214.46 | 317,404,214.46 |
| 应付债券 | - | 726,752,625.84 | 726,752,625.84 |
（二）信用风险
本公司坚持与经评审认可的信誉良好的公司进行信用交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用风险审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。本公司其他金融资产包括其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的公司进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的行业中，公司成立专门的信贷管理部门持续对应收账款进行管控，因此在本公司内部不存在重大的信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
（三）流动风险
本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。
本公司的目标是运用银行借款、应付票据等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。
（四）市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括汇率风险等。
本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于本公司以人民币以外的货币进行的销售收入大于以人民币以外的货币进行的采购，造成外币资产结余较大。预计汇率波动较大时，公司通过调整原材料进口比例来抵消外币资产的汇率影响。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 深圳市景鸿永泰投资控股有限公司 | 深圳 | 投资公司 | 10,000,000.00 | 35.33% | 35.33% |
| 智创投资有限公司 | 香港 | 投资公司 | HKD10,000.00 | 35.33% | 35.33% |
| 东莞市恒鑫实业投资有限公司 | 东莞 | 投资公司 | 100,000.00 | 5.32% | 5.32% |
本企业的母公司情况的说明无
本企业最终控制方是刘绍柏黄小芬夫妇、卓军和赖以明。其他说明：
刘绍柏黄小芬夫妇、卓军和赖以明间接控制本公司75.98%股权，期末系本公司最终实际控制人。实际控制人资产负债表日后变化情况，详见第十一节、十五、4“其他资产负债表日后事项说明”（1）。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
| 企业名称 | 子公司类型 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 | 表决权比例 |
| 景旺电子科技（龙川）有限公司 | 全资一级子公司 | 刘羽 | 制造业 | 3,700万美元 | 100.00% | 100.00% |
| 龙川景旺金属基复合材料有限公司 | 全资二级子公司 | 刘羽 | 制造业 | 500万人民币 | 100.00% | 100.00% |
| 龙川宗德电子科技有限公司 | 全资二级子公司 | 范伟名 | 制造业 | 3,000万人民币 | 100.00% | 100.00% |
| 江西景旺精密电路有限公司 | 全资一级子公司 | 卓勇 | 制造业 | 80,000万人民币 | 100.00% | 100.00% |
| 景旺电子（香港）有限公司 | 全资一级子公司 | 卓军 | 贸易 | 13万美元 | 100.00% | 100.00% |
| Kinwong Electronic Europe Gmbh | 全资二级子公司 | 刘羽 | 贸易 | 5万欧元 | 100.00% | 100.00% |
| Kinwong Electronic USA,Inc. | 全资二级子公司 | 刘羽 | 贸易 | 20万美元 | 100.00% | 100.00% |
| 景旺电子日本株式会社 | 全资二级子公司 | 冨澤遊 | 贸易 | 800万日元 | 100.00% | 100.00% |
| 景旺电子科技（珠海）有限公司 | 全资一级子公司 | 邓利 | 制造业 | 30,000万人民币 | 100.00% | 100.00% |
| 珠海景旺柔性电路有限公司 | 控股子公司 | 高烈初 | 制造业 | 65,000万元人民币 | 51.00% | 51.00% |
| 珠海市景旺投资管理有限公司 | 全资一级子公司 | 黄恬 | 投资 | 3,000万元人民币 | 100.00% | 100.00% |
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 景旺企业集团有限公司 | 实际控制人共同控制的企业 |
| 龙川县腾天百货有限责任公司 | 本公司董事及共同控制人刘绍柏施加重大影响的公司 |
| 立讯精密工业股份有限公司 | 控股子公司的重要少数股东 |
| 江苏立讯机器人有限公司 | 控股子公司重要少数股东控制的公司 |
| 立讯精密有限公司 | 控股子公司重要少数股东控制的公司 |
| 东莞讯滔电子有限公司 | 控股子公司重要少数股东控制的公司 |
| 昆山联滔电子有限公司 | 控股子公司重要少数股东控制的公司 |
| 立讯电子科技（昆山）有限公司 | 控股子公司重要少数股东控制的公司 |
| 东莞立讯精密工业有限公司 | 控股子公司重要少数股东控制的公司 |
| 联滔电子有限公司 | 控股子公司重要少数股东控制的公司 |
| 深圳立讯电声科技有限公司 | 控股子公司重要少数股东控制的公司 |
| 台湾立讯精密有限公司 | 控股子公司重要少数股东控制的公司 |
| 亳州联滔电子有限公司 | 控股子公司重要少数股东控制的公司 |
| 立讯精密工业（昆山）有限公司 | 控股子公司重要少数股东控制的公司 |
| 宣德科技股份有限公司 | 控股子公司重要少数股东控制的公司 |
| 博硕科技（江西）有限公司 | 控股子公司重要少数股东控制的公司 |
| 美特科技（苏州）有限公司 | 控股子公司重要少数股东控制的公司 |
| 立讯精密组件（昆山）有限公司 | 控股子公司重要少数股东控制的公司 |
其他说明无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 龙川县腾天百货有限责任公司 | 办公用品 | 454,964.78 | 355,556.36 |
| 江苏立讯机器人有限公司 | 原材料 | 93,077.40 | 34,061.00 |
| 立讯精密工业股份有限公司 | 原材料 | 4,350.00 | 134,569.00 |
| 宣德科技股份有限公司 | 原材料 | 2,318.23 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 东莞讯滔电子有限公司 | 库存商品 | 46,177,734.96 | 4,245,819.58 |
| 立讯精密有限公司 | 库存商品 | 38,863,809.66 | 4,693,249.09 |
| 昆山联滔电子有限公司 | 库存商品 | 14,652,231.09 | 1,707,720.48 |
| 立讯电子科技（昆山）有限公司 | 库存商品 | 14,039,069.25 | 1,097,910.73 |
| 博硕科技（江西）有限公司 | 库存商品 | 7,953,190.00 | |
| 联滔电子有限公司 | 库存商品 | 5,727,544.87 | 285,432.72 |
| 东莞立讯精密工业有限公司 | 库存商品 | 4,145,321.43 | 357,707.96 |
| 立讯精密工业股份有限公司 | 库存商品 | 3,924,792.27 | 1,221,496.64 |
| 美特科技（苏州）有限公司 | 库存商品 | 501,617.00 | |
| 亳州联滔电子有限公司 | 库存商品 | 242,711.70 | |
| 立讯精密工业（昆山）有限公司 | 库存商品 | 100,811.30 | |
| 龙川县腾天百货有限责任公司 | 让渡资产使用权 | 68,571.48 | 68,571.48 |
| 深圳立讯电声科技有限公司 | 库存商品 | 63,988.64 | 4,464.51 |
| 立讯精密组件（昆山）有限公司 | 库存商品 | 3,690.18 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
√适用 □不适用
注：关联方定价方式及决策程序均为双方协议并参考市场价格。
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 刘绍柏（注1） | 300,000,000.00 | 2016.01.06 | 2017.01.06 | 是 |
| 刘绍柏、黄小芬（注1） | 80,000,000.00 | 2016.05.24 | 2017.05.24 | 是 |
| 刘绍柏、黄小芬、卓军（注2） | HKD50,000,000.00 | 2012.04.29 | 2019.03.29 | 是 |
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
√适用 □不适用
注1：公司部分授信协议已于2017年到期，但其名下发生的信用证于2019年结清。注2：公司该授信协议下的借款业务已于2018年结清。
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
CTX诉讼公司及香港景旺，源自景旺企业集团有限公司早期与CTX签署的协议，景旺企业集团有限公司对公司及子公司的相关赔偿有直接关系，所以，控股股东深圳市景鸿永泰投资控股有限公司（以下简称“景鸿永泰”）、智创投资有限公司（以下简称“智创投资”）、东莞市恒鑫实业投资有限公司（以下简称“恒鑫实业”）做出了相应承诺。2019年6月6日，美国佛罗里达南区美国联邦地方法院主审法官对CTX诉公司及香港景旺案件做出一审判决，裁定公司存在违反合同约定行为，应向CTX支付损害赔偿金100.68万美元及相关利息，由于香港景旺向法院提交了110.75万美元的中止执行保证金，景鸿永泰、智创投资、恒鑫实业已将110.75万美元保证金支付予香港景旺。
上述有关事项，详见第十一节、“十四、承诺及或有事项”。
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 东莞讯滔电子有限公司 | 25,378,914.01 | 1,268,945.70 | 12,667,499.42 | 633,374.97 |
| 应收账款 | 博硕科技（江西）有限公司 | 8,987,104.70 | 449,355.24 | ||
| 应收账款 | 昆山联滔电子有限公司 | 5,367,030.22 | 268,351.51 | 2,460,785.94 | 123,039.30 |
| 应收账款 | 立讯精密有限公司 | 4,721,682.64 | 236,084.13 | 19,052,279.37 | 952,613.97 |
| 应收账款 | 立讯电子科技（昆山）有限公司 | 4,559,333.17 | 227,966.66 | 3,529,563.36 | 176,478.17 |
| 应收账款 | 联滔电子有限公司 | 2,222,399.47 | 111,119.97 | 747,853.39 | 37,392.67 |
| 应收账款 | 美特科技（苏州）有限公司 | 490,713.37 | 24,535.67 | ||
| 应收账款 | 立讯精密工业股份有限公司 | 351,565.44 | 17,578.27 | 3,033,932.64 | 151,696.63 |
| 应收账款 | 立讯精密工业（昆山）有限公司 | 60,851.97 | 3,042.60 | 2,349.40 | 117.47 |
| 应收账款 | 深圳立讯电声科技有限公司 | 32,094.08 | 1,604.70 | 19,779.18 | 988.96 |
| 应收账款 | 东莞立讯精密工业有限公司 | 15,017.69 | 750.88 | 760,532.17 | 38,026.61 |
| 应收账款 | 亳州联滔电子有限公司 | 205,918.67 | 10,295.93 | ||
| 应收账款 | 台湾立讯精密有限公司 | 37,088.73 | 1,854.44 | ||
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 景旺企业集团有限公司 | 7,726,247.54 | |
| 应付账款 | 龙川县腾天百货有限责任公司 | 183,466.86 | 133,677.70 |
| 应付账款 | 江苏立讯机器人有限公司 | 53,932.40 | 88,111.28 |
| 应付账款 | 立讯精密工业股份有限公司 | 1,303,505.80 | |
| 应付账款 | 联滔电子有限公司 | 316,109.25 | |
| 应付账款 | 立讯精密有限公司 | 11,778.97 | |
| 应付账款 | 宣德科技股份有限公司 | 7,119.47 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
√适用 □不适用
单位：股币种：人民币
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 6,509,400.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 840,000.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 112,000.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 公司于2018年9月17日授予限制性股票3,000,000股，自授予限制性股票登记完成之日起60个月，在满足解锁条件情况下，自授予限制性股票登记完成之日起满12个月后，激励对象可以在未来48个月内按20%、20%、30%、30%的比例分四期解锁。期末尚未解锁的限制性股票授予价格为19.86元/股。 公司于2019年12月31日授予限制性股票6,509,400股，自授予限制性股票登记完成之日起60个月，在满足解锁条件情况下，自授予限制性股票登记完成之日起满12个月后，激励对象可以在未来48个月内按20%、20%、30%、30%的比例分四期解锁。期末尚未解锁的限制性股票授予价格为22.05元/股。 |
其他说明
1、2018年限制性股票激励计划
（1）2019年5月29日召开了第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票回购数量及价格的议案》，鉴于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经于2019年5月17日实施完毕：以总股本430,265,436股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.5元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股。同意对公司2018年限制性股票激励计划尚未解除限售的限制性股票回购数量及回购价格进行调整，回购数量由300万股调整为420万股，回购价格由28.56元/股调整为19.86元/股。
（2）2019年10月25日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司按规定为26名激励对象办理2018年限制性股票激励计划授予的84万股（资本公积转增股本前为60万股）限制性股票的解除限售手续。
（3）因2018年限制性股票激励计划其中一名激励对象离职，其对应的权益工具失效，数量为11.2万股（资本公积转增股本前为8万股），回购注销事项尚在办理中。
2、2019年限制性股票激励计划
2019年12月31日，根据公司召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议通过并实施《关于向首次授予激励对象授予限制性股票的议案》，本次限制性股票的授予日为2019年12月31日，授予价格为22.05元/股，授予数量650.94万股，授予169人。公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票，本激励计划授予的限制性股票限售期为自授予限制性股票登记完成之日起12个月、24个月、36个月和48个月。
2、 以权益结算的股份支付情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 权益工具的公允价值=（授予日市价-授予价）×股数 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 33,977,121.55 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 25,252,029.90 |
其他说明
注:以权益结算的股份支付情况详见“第十一节、三、1.公司的基本情况”
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
√适用 □不适用
无
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
1、CTX诉讼公司及香港景旺
2017年10月，本公司的子公司香港景旺收到香港政务司送达的境外司法文件，为CTX向美国佛罗里达南区美国联邦地方法院起诉本公司及子公司香港景旺违反合同、违反信赖义务、欺诈、民事共谋、违反《佛罗里达反欺诈与不公平贸易实践法》及《反有组织犯罪及腐坏组织法》。收到起诉状后，本公司已聘请美国律师事务所GreenbergTraurig,LLP（以下简称“GT律所”）进行应诉。2017年12月12日，GT律所代表香港景旺向法院提出了驳回起诉的动议。2018年1月31日，法院主审法官对驳回起诉的动议作出了裁定。该裁定中，驳回了CTX所有六项诉因，其中欺诈、民事共谋、违反《反有组织犯罪及腐坏组织法》被永久驳回，CTX不得再提出诉讼。2018年2月13日，CTX向法院提交了修改后的起诉状，仅仅主张了违反合同以及与之相关的不当得利的诉因。2018年2月27日，GT律所代表香港景旺针对原告修改后的诉状再次提出驳回起诉的动议。2018年4月5日，深圳景旺收到起诉状。2018年4月25日，GT律所代表深圳景旺针对原告的诉状提出驳回起诉的动议。2018年5月11日，法院主审法官对驳回起诉的动议作出裁定。该裁定中，驳回CTX向香港景旺主张的不当得利诉因。
2019年2月8日，法院主审法官对《申请简易判决动议》和《防止偏见动议》作出裁定：1.CTX与本公司签订和解协议中的违约金条款无效。2.因CTX未能按照法律程序提供证明其利润损失的证据，因此庭审时CTX无权提供支持其利润损失主张的新证据。3.CTX无权主张惩罚性赔偿金。
4.CTX的部分主张超过诉讼时效。5.本公司与CTX签订的《和解协议》中的部分客户不属于CTX的独家客户。
2019年6月6日，法院主审法官做出一审判决，裁定公司存在违反合同约定行为，应向CTX支付损害赔偿金100.68万美元及相关利息。CTX主张的诉讼费用尚待裁定。2019年7月，本案的原被告分别向法院提交了上诉通知。2019年7月24日，根据美国联邦民事诉讼规则，香港景旺向法院提交了110.75万美元的中止执行保证金，一审判决执行程序自动中止。
同时，景鸿永泰、智创投资和恒鑫实业做出如下承诺：若CTX起诉本公司及子公司香港景旺违反合同以及不当得利一案导致本公司及子公司香港景旺向CTX实际支付赔偿款的，该赔偿款将全部由景鸿永泰、智创投资和恒鑫实业按照46.5%、46.5%和7%的比例承担。
截止至报告出具日，案件尚处于上诉审理阶段，因预计赔偿款尚无法可靠计量，同时景鸿永泰、智创投资和恒鑫实业已承诺承担全部赔偿款，故期末针对该事项未计提预计负债。
2、公司及香港景旺诉Kinwong,LLC、Rishi Kukreja、Circuitronix,LLC商标侵权案件
Kinwong,LLC是一家于美国佛罗里达州注册成立的公司,Rishi Kukreja是Kinwong,LLC的创始人和股东，同时Rishi Kukreja是前述合同违约案原告Circuitronix,LLC的创始人和股东。
公司发现上述主体存在商标侵权行为，2018年7月9日，深圳景旺和香港景旺委托GT律所在美国佛罗里达南区美国联邦地方法院对Kinwong,LLC和Rishi Kukreja提起诉讼，主要诉因及请求如下：（1）违反兰哈姆法案，虚假标识产品来源和不正当竞争；（2）普通法项下的商标侵权和不正当竞争；（3）基于在先使用原则和Kinwong,LLC对美国专利和商标局的欺诈行为,请求撤销Kinwong,LLC在美国的注册商标（NO.4736271），禁止被告继续使用和侵犯公司的商标权利以及就上述违法行为赔偿公司的损失。
2018年8月20日，被告提交答辩和反诉。2019年5月3日，基于新的事实发现，GT律所代表公司向法院提交修改后的起诉状，新增Circuitronix,LLC为共同被告。2020年2月18日，双方提交简易判决动议。
截止至报告出具日，本案件尚处于简易判决阶段。本案为公司捍卫自身合法商标权益的维权行为，对公司正常的生产经营、客户订单承接与交付等不存在重大不利影响。
3.期末，本公司开立信用证如下：
| 信用证编号 | 出证行 | 未付金额 | 实付保证金（人民币） |
| 1801LC19000049 | 中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行 | 美元10,500.00 | 22,050.00 |
| 合计 | / | 22,050.00 |
截至2019年12月31日止，除上述事项之外，本公司无需要披露的其他或有事项。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | / |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | / |
2020年3月16日，本公司召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了2019年度利润分配和资本公积转增股本预案。拟以公司2019年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利润结转下一年度。
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
（1）一致行动人变更
2020年1月6日，原《一致行动协议》到期终止，深圳市景鸿永泰投资控股有限公司、智创投资有限公司、东莞市恒鑫实业投资有限公司及刘绍柏、黄小芬、卓军、赖以明之间的一致行动关系终止，深圳市景鸿永泰投资控股有限公司、智创投资有限公司、东莞市恒鑫实业投资有限公司及刘绍柏、黄小芬、卓军、赖以明不再为一致行动人。
深圳市景鸿永泰投资控股有限公司、智创投资有限公司、卓军、黄小芬、刘绍柏于2020年1月6日签署新的《一致行动协议》，实际控制人由刘绍柏、黄小芬、卓军、赖以明四人变更为刘绍柏、黄小芬、卓军三人。
（2）首次公开发行限售股上市流通
公司首次公开发行限售股涉及深圳市景鸿永泰投资控股有限公司、智创投资有限公司、东莞市恒鑫实业投资有限公司3名股东，上述股东期末持有的限售股共计457,676,797股，占期末公司总股本的75.98%，该部分限售股锁定期为自公司股票上市之日起36个月，该部分限售股于2020年1月7日起上市流通，首发限售股上市流通明细清单如下：
| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量 | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量 | 剩余限售股数量 |
| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量 | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量 | 剩余限售股数量 |
| 1 | 智创投资有限公司 | 212,819,712 | 35.33% | 212,819,712 | - |
| 2 | 深圳市景鸿永泰投资控股有限公司 | 212,819,712 | 35.33% | 212,819,712 | - |
| 3 | 东莞市恒鑫实业投资有限公司 | 32,037,373 | 5.32% | 32,037,373 | - |
| 合计 | 457,676,797 | 75.98% | 457,676,797 | - | |
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
√适用 □不适用
根据公司2019年12月12日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议以及2019年12月30日召开的第三次临时股东大会审议通过的《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》，公司拟公开发行总额不超过人民币178,000.00万元A股可转换公司债券，每张面值为人民币100元，期限为自发行之日起6年。募集资金将用于景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程——年产120万平方米多层印刷电路板项目。
公司于2020年2月12日收到了中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200124）。中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
截至2019年12月31日止，除上述事项之外，本公司无需要披露的其他重要事项。
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 1,311,483,459.51 |
| 1至2年 | 1,418,637.14 |
| 合计 | 1,312,902,096.65 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 8,186,653.32 | 0.62 | 8,186,653.32 | 100.00 | 8,186,653.32 | 0.95 | 8,186,653.32 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 8,186,653.32 | 0.62 | 8,186,653.32 | 100.00 | 8,186,653.32 | 0.95 | 8,186,653.32 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 1,312,902,096.65 | 99.38 | 65,857,900.41 | 5.02 | 1,247,044,196.24 | 853,959,103.30 | 99.05 | 42,697,955.16 | 5.00 | 811,261,148.14 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄组合 | 1,312,902,096.65 | 99.38 | 65,857,900.41 | 5.02 | 1,247,044,196.24 | 853,959,103.30 | 99.05 | 42,697,955.16 | 5.00 | 811,261,148.14 |
| 合计 | 1,321,088,749.97 | / | 74,044,553.73 | / | 1,247,044,196.24 | 862,145,756.62 | / | 50,884,608.48 | / | 811,261,148.14 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 东莞市金铭电子有限公司 | 5,864,630.21 | 5,864,630.21 | 100 | 注 |
| 东莞金卓通信科技有限公司 | 2,322,023.11 | 2,322,023.11 | 100 | |
| 合计 | 8,186,653.32 | 8,186,653.32 | 100 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
√适用 □不适用
注：因东莞市金铭电子有限公司（以下简称“东莞金铭”）、东莞金卓通信科技有限公司（以下简称“东莞金卓”）资金链紧张，导致本公司在东莞金铭、东莞金卓的应收账款逾期。本公司对扣除中国出口信用保险公司已保险赔付金额后的剩余应收账款全部计提坏账准备。
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按账龄组合
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内（含1年） | 1,311,483,459.51 | 65,574,172.98 | 5.00 |
| 1-2年（含2年） | 1,418,637.14 | 283,727.43 | 20.00 |
| 合计 | 1,312,902,096.65 | 65,857,900.41 | 5.02 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 8,186,653.32 | 8,186,653.32 | ||||
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 42,697,955.16 | 23,159,945.25 | 65,857,900.41 | |||
| 合计 | 50,884,608.48 | 23,159,945.25 | 74,044,553.73 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例（%） | 坏账准备 |
| 第一名 | 关联方 | 181,393,846.38 | 1年以内 | 13.73 | 9,069,692.32 |
| 第二名 | 非关联方 | 113,074,068.96 | 1年以内 | 8.56 | 5,653,703.45 |
| 第三名 | 非关联方 | 71,156,085.94 | 1年以内 | 5.39 | 3,557,804.30 |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例（%） | 坏账准备 |
| 第四名 | 非关联方 | 65,030,107.50 | 1年以内 | 4.92 | 3,251,505.38 |
| 第五名 | 关联方 | 59,007,917.06 | 1年以内 | 4.47 | 2,950,395.85 |
| 合计 | 489,662,025.84 | 37.07 | 24,483,101.30 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 1,932,984.12 | 75,243.08 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 51,137,991.19 | 47,964,701.37 |
| 合计 | 53,070,975.31 | 48,039,944.45 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款利息 | 1,359,446.60 | 75,243.08 |
| 定期理财利息 | 573,537.52 | |
| 合计 | 1,932,984.12 | 75,243.08 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 53,447,876.73 |
| 1至2年 | 386,690.27 |
| 2至3年 | 75,985.77 |
| 3至4年 | 11,605.30 |
| 4至5年 | 14,612.50 |
| 5年以上 | 1,448,221.28 |
| 合计 | 55,384,991.85 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收出口退税 | 2,434,489.44 | 1,039,832.56 |
| 代扣代缴款 | 1,681,111.52 | 1,395,064.32 |
| 租房押金 | 1,640,551.08 | 1,597,751.08 |
| 其他保证金 | 502,947.42 | 1,568,819.84 |
| 政府补助 | 101,371.20 | 411,108.42 |
| 员工备用金 | 79,556.60 | 124,300.00 |
| 内部往来款 | 48,146,915.70 | 45,512,277.21 |
| 其他 | 798,048.89 | 326,044.52 |
| 合计 | 55,384,991.85 | 51,975,197.95 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 4,010,496.58 | 4,010,496.58 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 236,504.08 | 236,504.08 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年12月31日余额 | 4,247,000.66 | 4,247,000.66 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款坏账准备-第一阶段 | 4,010,496.58 | 236,504.08 | 4,247,000.66 | |||
| 合计 | 4,010,496.58 | 236,504.08 | 4,247,000.66 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 内部往来款 | 42,010,923.55 | 1年以内 | 75.85 | 2,100,546.18 |
| 第二名 | 内部往来款 | 6,112,501.00 | 1年以内 | 11.04 | 305,625.05 |
| 第三名 | 应收出口退税 | 2,434,489.44 | 1年以内 | 4.40 | 121,724.47 |
| 第四名 | 代扣代缴款 | 550,448.56 | 1年以内 | 0.99 | 27,522.43 |
| 第五名 | 租房押金 | 544,482.00 | 5年以上 | 0.98 | 544,482.00 |
| 合计 | / | 51,652,844.55 | / | 93.26 | 3,099,900.13 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 深圳市工商业用电降成本资助 | 101,371.20 | 1年以内 | 注：公司收到《深圳市工商业用电降成本资助发放的通知》，本期累计应收电费资助共计7,546,011.77元，在缴纳当期电费时自动抵扣，截至期末剩余101,371.20元待抵扣。 |
其他说明无
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,652,579,852.79 | 2,652,579,852.79 | 2,445,361,456.51 | 2,445,361,456.51 | ||
| 合计 | 2,652,579,852.79 | 2,652,579,852.79 | 2,445,361,456.51 | 2,445,361,456.51 | ||
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值 | 减值准备期末 |
| 准备 | 余额 | |||||
| 景旺电子科技（龙川）有限公司 | 209,848,014.36 | 4,449,779.26 | 214,297,793.62 | |||
| 景旺电子（香港）有限公司 | 842,985.00 | 842,985.00 | ||||
| 江西景旺精密电路有限公司 | 1,857,164,479.26 | 2,768,617.02 | 1,859,933,096.28 | |||
| 景旺电子科技（珠海）有限公司 | 100,000,000.00 | 200,000,000.00 | 300,000,000.00 | |||
| 珠海景旺柔性电路有限公司 | 277,505,977.89 | 277,505,977.89 | ||||
| 合计 | 2,445,361,456.51 | 207,218,396.28 | 2,652,579,852.79 |
(2). 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
其他说明：
无
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 3,112,900,295.46 | 2,561,734,915.52 | 2,645,156,186.61 | 2,102,844,213.23 |
| 其他业务 | 83,555,370.31 | 63,615,747.13 | 65,856,124.10 | 46,493,757.44 |
| 合计 | 3,196,455,665.77 | 2,625,350,662.65 | 2,711,012,310.71 | 2,149,337,970.67 |
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 280,000,000.00 | |
| 银行理财产品收益 | 5,067,800.27 | 554,530.89 |
| 合计 | 285,067,800.27 | 554,530.89 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -23,312,453.22 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 77,755,190.96 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 22,044,099.10 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,211,371.96 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -13,236,178.26 | |
| 少数股东权益影响额 | 4,910,260.97 | |
| 合计 | 66,949,547.59 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 17.20% | 1.41 | 1.41 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 15.83% | 1.30 | 1.30 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十二节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
董事长：刘绍柏董事会批准报送日期：2020年3月16日
修订信息
□适用 √不适用