宁波波导股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
宁波波导股份有限公司于2020年3月3日以电子邮件、传真等方式发出召开第七届监事会第十一次会议的通知，会议于2020年3月13日以现场结合通讯的方式在浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到3人，其中监事涂建兵以通讯表决的方式进行表决，会议由公司监事会召集人赵书钦先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
（一） 审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；本议案需提交股东大会审议。
（二） 审议通过了《公司2019年度利润分配预案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；本议案需提交股东大会审议。
（三） 审议通过了《公司2019年度报告及其摘要》；
全文详见上海证券交易所网站；表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；本议案需提交股东大会审议。监事会审议后出具审核意见如下：
1、《公司2019年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；
2、《公司2019年度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2019年年度的经营业绩和财务状况等事项；
3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2019年年度报告的相关人员有违反保密规定的行为。
（四） 审议通过了《公司2019年年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；本议案需提交股东大会审议。
（五） 审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》；
全文详见上海证券交易所网站；表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
（六） 审议通过了《公司2019年内部控制审计报告》；
全文详见上海证券交易所网站。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
（七） 审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》；
监事会对本次预计2020年度日常关联交易议案发表意见如下：
该议案所涉及的关联交易，符合公司实际情况，属公司正常经营行为，符合公司生产经营的实际需要，定价公允、遵循了公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。同意本次关联交易。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于预计2020年度日常关联交易的公告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
监事会对本次会计政策变更发表审核意见如下：
公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，执行新的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策的变更。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于会计政策变
更的公告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
特此公告。
宁波波导股份有限公司监事会2020年3月17日