东北电气发展股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东北电气发展股份有限公司第六届董事会第五次会议通知于2010年8月5日以传真方式发出，会议于2010年8月17日九时在沈阳市铁西区景星北街38号公司本部会议室召开，应到董事8名，实到5名。独立董事吴启成、王云孝先生因公出差未能到会，委托独立董事项永春先生代行表决权，董事王守观先生因公出差未能到会，委托董事苏伟国先生代行表决权。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议由董事长苏伟国先生主持，经过充分讨论，会议审议并逐项表决以下议案：
一、审议并批准截至2010年6月30日止半年度报告；
会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
二、审议并批准截至2010年6月30日止半年度净利润分配方案：公司本报告期录得归属于母公司的净利润为527,972.20元，本报告期末可供股东分配的利润为-1,528,436,123.68元，故董事会建议本报告期不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
期内并无派发股息，董事不建议派发截至二零一零年六月三十日止六个月之中期股息。
会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
东北电气发展股份公司董事会
二零一零年八月十七日
