深圳市隆利科技股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告
深圳市隆利科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月13日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。公司独立董事对本次2019年度公司利润分配方案发表了明确同意的独立意见，现将相关事宜公告如下：
一、2019年度利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年归属于上市公司股东的净利润为85,313,921.85元，加上年初未分配利润278,664,643.39元，提取法定盈余公积金10,916,629.9元，支付股利72,661,200元，截止2019年12月31日，合并报表中累计的可供分配利润为280,400,735.34元。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2019年度母公司实现净利润109,166,298.95元，加上年初未分配利润284,983,684.66元，提取法定盈余公积金10,916,629.9元，支付股利72,661,200元。公司2019年度可供股东分配的利润为310,572,153.71元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司累计的可供分配利润为280,400,735.34元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2019年度实际生产经营情况及未来发展前景，经公司董事会决议，公司2019年度利润分配方案如下：以公司现有股本总数119,752,220股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.45元（含税），合计派发现金17,364,071.90元（含税）。
二、相关审批程序及意见
1、董事会审议意见
2019年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，同意把《关于2019年度利润分配方案的议案》提交公司2019年年度股东大会审议。
2、监事会审议意见
监事会认为：公司的2019年度利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过2019年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。
3、独立董事独立意见
独立董事认为，2019年度利润分配方案，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，兼顾公司全体股东的整体利益和公司的可持续发展。董事会审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意公司董事会的2019年度利润分配方案，并同意提请公司2019年年度股东大会审议。
三、相关说明
1、利润分配方案的合法性、合规性
2019年度利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。该利润分配方案合法、合规、合理、可行。
2、利润分配方案与公司成长性的匹配性
方案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果的原则，适应公司未来经营发展的需要，上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司战略规划和发展预期。
四、其他说明
1、本分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、2019年度利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市隆利科技股份有限公司
董事会2020年3月13日