深圳市农产品集团股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议于2020年3月13日（星期五）下午14:30在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼农产品会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2020年3月10日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人，实到董事13人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何建锋先生主持。经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：
一、关于应对新冠肺炎疫情影响实施优惠措施的议案
详见公司于2020年3月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于应对新冠肺炎疫情影响实施优惠措施的公告》（公告编号：2020-025）。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、关于向银行申请综合授信额度的议案
公司部分银行授信额度即将到期，为保障公司充足的银行授信
额度，同意公司向以下五家银行申请综合授信额度，具体如下：
（一）向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请不超过人民币15亿元综合授信额度。
（二）向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币7亿元综合授信额度。
（三）向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5亿元综合授信额度。
（四）向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请不超过人民币12亿元综合授信额度。
（五）向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5亿元综合授信额度。
以上合计不超过44亿元的综合授信额度，期限不超过三年，担保方式为信用。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案
详见公司于2020年3月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-026）。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司董 事 会
二〇二〇年三月十四日