英洛华科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告
本人为英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王成方。2019年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，积极出席公司2019年度的相关会议，认真审议董事会会议各项议案，并对相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东，特别是中小股的利益。同时，公司对于我们的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人2019年度的履职情况汇报如下：
一、出席会议的情况
（一）2019年度，出席公司董事会、股东大会情况
2019年，公司以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式共召开4次股东大会，任职期间，本人列席参加了全部股东大会。报告期内，公司共召开11次董事会，其中以通讯表决方式召开9次，以现场表决方式召开2次，本人出席董事会会议情况如下：
作为公司独立董事，本人始终严格按照相关法律、法规的要求，参与公司重大事项决策，在每次召开董事会议前，本人都会对有关文件资料进行认真审阅，并主动向管理层了解公司经营情况；同时在会议上，积极参与讨论，并从自身专业角度提出合理化建议。任职期间，本人对2019年度公司提交董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有对公司其它事项提出异议的情况。
报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，
| 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 否 |
相关决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
（二）2019年度，出席专门委员会会议情况
2019年，本人担任公司第八届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员及战略委员会委员。本人出席专门委员会会议情况如下：
二、2019年发表独立意见的情况
报告期内，本人作为独立董事对公司重大事项进行了独立审议并发表独立意见，并对关联交易事项进行了事前认可。审议过程未受到公司控股股东或其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响，所有发表的独立意见均已进行公开披露。具体情况如下：
| 专门委员会 | 本报告期应出席会议次数 | 实际出席会议次数 | 委托出席会议次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 审计委员会 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 提名委员会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 会议届次 | 发表独立意见事项 | 意见类型 |
| 八届董事会第五次会议 | 1、关于转让太原刚玉物流工程有限公司股权的独立意见。 | 同意 |
| 八届董事会第六次会议 | 1、关于公司2019年度日常关联交易预计的独立意见； 2、对公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本议案的独立意见； 3、对使用闲置自有资金进行投资理财的独立意见； 4、对公司内部控制自我评价报告的独立意见； 5、对公司2018年度计提资产减值准备的独立意见； 6、关于对公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见； 7、对聘请公司年度审计机构的独立意见； 8、关于公司控股子公司关联交易的独立意见。 | 同意 |
| 八届董事会第八次会议 | 1、关于受让浙江英洛华装备制造有限公司股权暨关联交易的独立意见； 2、关于《英洛华科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案的独立意见； 3、关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的独立意见； 4、对变更公司高级管理人员的独立意见。 | 同意 |
| 八届董事会第九次会议 | 1、关于计提资产减值准备的独立意见。 | 同意 |
| 八届董事会第十次会议 | 1、关于转让浙江英洛华安全技术有限公司股权的独立意见。 | 同意 |
| 八届董事会第十一次会议 | 1、关于公司控股子公司关联交易的独立意见； 2、关于变更部分募集资金用途的独立意见。 | 同意 |
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，作为公司独立董事，在公司审议2018年年度报告、2019年第一季度报告、2019年半年度报告、2019年第三季度报告时签署了书面确认意见。
三、董事会日常工作
作为公司独立董事，本人在2019年内积极参与董事会日常工作。
（一）对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小投资者的权益。
（二）及时了解公司的生产经营管理状况、董事会决议执行情况、业务发展和投资项目等相关事项，与相关董事以及经理层进行深入细致交流，并就此在董事会发表意见，行使职权。
（三）任职期间，本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注与公司相关的媒体新闻及报道；同时及时了解公司各重大事项的进展情况。定期与公司管理层进行沟通，了解公司生产经营情况。
（四）根据相关法律、法规的要求，作为独立董事和审计委员会的委员，本人在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，发挥审计委员会的监督作用，向公司管理层了解本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，并与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。
四、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
| 八届董事会第十三次会议 | 1、关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的独立意见； 2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见； 3、关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的独立意见。 | 同意 |
| 八届董事会第十四次会议 | 1、关于转让山西龙宇物业有限公司股权的独立意见。 | 同意 |
| 八届董事会第十五次会议 | 1、关于2019年度新增日常关联交易的独立意见。 | 同意 |
（二）无提议解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2019年度履职情况汇报。2020年，我将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，加强同董事会、监事会和经营层的沟通与合作，不断提升履职能力，利用自身的专业知识和经验为公司的发展献力献策，切实维护全体股东特别是中小股东合法权益。最后，对公司相关人员在我们2019年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢！
独立董事：王成方二○二○年三月十一日