公告编号：2020-021证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 主办券商：方正承销保荐
江苏鹿得医疗电子股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2020年第二次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审核通过，符合《公司法》、《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场及电话连线方式召开。
（五）会议召开日期和时间
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
1.现场会议召开时间：2020年3月27日上午10点30分
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 832278 | 鹿得医疗 | 2020年3月20日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程》的议案
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化远作水平，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（2020年3月修订）》（公告编号：2020-010）
（二）审议《关于修订股东大会议事规则》的议案
鉴于公司拟修订《公司章程》，为了进一步规范江苏鹿得医疗电子股份有限公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规、保证公司股东大会、董事会规范运作，公司拟同步修订《股东大会议事规则》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会议事规则（2020年3月修订）》（公告编号：2020-012）。
（三）审议《关于修订董事会议事规则》的议案
鉴于公司拟修订《公司章程》，为了进一步规范江苏鹿得医疗电子股份有限公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规、保证公司股东大会、董事会规范运作，公司拟同步修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则（2020年3月修订）》（公告编号：2020-013）。
（四）审议《独立董事工作制度》的议案
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，新增《独立董事工作制度》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事工作制度》（公告编号：
2020-014）。
（五）审议《关于修订对外担保管理制度》的议案
鉴于公司拟修订《公司章程》，为了进一步规范江苏鹿得医疗电
公告编号：2020-021子股份有限公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规、保证公司股东大会、董事会规范运作，公司拟同步修订《对外担保管理制度》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外担保管理制度（2020年3月修订）》（公告编号：2020-015）。
（六）审议《关于修订对外投资决策制度》的议案
鉴于公司拟修订《公司章程》，为了进一步规范江苏鹿得医疗电子股份有限公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规、保证公司股东大会、董事会规范运作，公司拟同步修订《对外投资决策制度》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资决策制度（2020年3月修订）》（公告编号：2020-016）。
（七）审议《关于修订关联交易决策制度》的议案
鉴于公司拟修订《公司章程》，为了进一步规范江苏鹿得医疗电子股份有限公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规、保证公司股东大会、董事会规范运作，公司拟同步修订《关联交易决策制度》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易决策制度（2020年3月修订）》（公告编号：2020-017）。
（八）审议《关于修订监事会议事规则》的议案
鉴于江苏鹿得医疗电子股份有限公司拟修订《公司章程》，为了进一步规范鹿得医疗电子股份有限公司的内部运作，使公司的日常运
公告编号：2020-021营治理更加高效、合规，保证公司监事会规范运作，公司拟同步修订《监事会议事规则》，具体制度详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则（2020年3月修订）》（公告编号：2020-020）。
（九）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》的议案
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及全资子公司使用不超过7,000万元的自有闲置资金购买理财产品.在该额度范围内,资金可以滚动使用.具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-018）。上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
（二） 登记时间：2020年3月26日上午9:15-11:00,下13:00-16:30,
异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记(以2020年3月26日16:30 前到达本公司为准),不接受电话登记。
（三） 登记地点：江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
1、会议联系地址：江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号公司会议室。
2、会议联系电话（传真）：0513-80580080。
3、会议联系人：张玉军。
（二） 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
五、 备查文件目录
（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
（二）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》
公告编号：2020-021江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会2020年3月12日