公告编号：2020-013证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 主办券商：方正承销保荐
江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会议事规则（2020年3月修订）
一、 审议及表决情况
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本议事规则经公司2020年3月11日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
第一条 宗旨为进一步规范江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。第二条 董事会办公室董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
第一条 宗旨为进一步规范江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。第二条 董事会办公室董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。担个别及连带法律责任。
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会2020年3月12日