公告编号：2020-009证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 主办券商：方正承销保荐
江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2020年3月11日
2. 会议召开地点：南通工厂会议室
3. 会议召开方式：现场及电话连线
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月28日，邮件及电话
5. 会议主持人：董事长项友亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订公司章程》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化远作水平，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（2020年3月修订）》（公告编号：2020-010）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修订股东大会议事规则》的议案
1.议案内容：
鉴于公司拟修订《公司章程》，为了进一步规范江苏鹿得医疗电子股份有限公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规、保证公司股东大会、董事会规范运作，公司拟同步修订《股东大会议事规则》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会议事规则（2020年3月修订）》（公告编号：2020-012）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于修订董事会议事规则》的议案
1.议案内容：
鉴于公司拟修订《公司章程》，为了进一步规范江苏鹿得医疗电子股份有限公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规、保证公司股东大会、董事会规范运作，公司拟同步修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则（2020年3月修订）》（公告编号：2020-013）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《独立董事工作制度》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，新增《独立董事工作制度》，
公告编号：2020-009具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事工作制度》（公告编号：
2020-014）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于修订对外担保管理制度》的议案
1.议案内容：
鉴于公司拟修订《公司章程》，为了进一步规范江苏鹿得医疗电子股份有限公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规、保证公司股东大会、董事会规范运作，公司拟同步修订《对外担保管理制度》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外担保管理制度（2020年3月修订）》（公告编号：2020-015）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于修订对外投资决策制度》的议案
1.议案内容：
鉴于公司拟修订《公司章程》，为了进一步规范江苏鹿得医疗电子股份有限公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规、保证公司股东大会、董事会规范运作，公司拟同步修订《对外投资决策制度》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资决策制度（2020年3月修订）》（公告编号：2020-016）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于修订关联交易决策制度》的议案
1.议案内容：
鉴于公司拟修订《公司章程》，为了进一步规范江苏鹿得医疗电子股份有限公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规、保证公司股东大会、董事会规范运作，公司拟同步修订《关联交易决策制度》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《交联交易决策制度（2020年3月修订）》（公告编号：2020-017）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公告编号：2020-009本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》的议案
1.议案内容：
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及全资子公司使用不超过7,000万元的自有闲置资金购买理财产品.在该额度范围内,资金可以滚动使用.具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-018）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会》议案
1. 议案内容：
具体内容详见2020年3月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-021）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会2020年3月12日